AESTAS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. AESTAS
Dénomination : AESTAS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.162.991

Publication

20/11/2014
ÿþ><

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Meibloempjeslaan 5 bus 02.02 - 8400 Oostende

Onderwerpen) akte : Kapitaalvermindering - Doelwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 30 september 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AESTAS, met zetel te 8400 Oostende, Meibloempjeslaan 5 bus 02.02, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge, afdeling Oostende, onder nummer 0822.162.991, hierna "de vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen: EERSTE BESLISSING,

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel.

De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2014, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en te vervangen door de volgende doelsomschrijving:

"De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

1. MA NAGEMENTACTiVITE!TEN

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, administratie, customer service, productie en productontwikkeling, processing, supply chain management, proces optimalisatie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor hef waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder' of elke andere derde vertegenwoordiger; die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

!1. HOLDINGACTIVITEITEN

1) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterilk statuut'

2) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele ot statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

111. AATRIMONIUMBEHEER

1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op hef beheer of op het producfiefmaken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffiesr.an..,de-.akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

10 NOV 2014

linPtIffi$tende

De gr-1

bef aE Be Sta.

Ondernemingsnr : 0822.962.999

Benaming (voluit) : AESTAS

kirn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

4 2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge 3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

IV. ADVIESACTIVITEITEN

1) Alle mogelijke advies- en/of diensten functies op het vlak van verkoop en marketing, administratie, customer service, productie en productontwikkeling, processing, supply chain management en proces optimalisatie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;

2) Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, strategie enz...;

3) Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op ondermeer voornoemde gebieden;

4) Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

V. HANDELSACTIVITEITEN

1) het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie van de hierna genoemde, door andere ondernemingen gefabriceerde producten, ondermeer doch niet exhaustief.- sportmedische materialen, verbruiksgoederen, toestellen en installaties...

2) het ontwikkelen en organiseren van trainingen, opleidingen en cursussen ter vervolmaking met betrekking tot bovenvermelde producten

3) het concipiëren, fabriceren en/of commercialiseren van meubilair en accessoires zowel voor interieur- als exterieurtoepassingen

4) en, algemeen genomen, het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van alle toestellen.

5) de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van: textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen.

6) het optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, adviseur, makelaar of agent evenals de zelfstandige vertegenwoordiging in de activiteiten zoals hiervoor omschreven.

7) het ontwikkelen en organiseren van trainingen, opleidingen en cursussen ter vervolmaking met betrekking tot de activiteiten zoals hiervoor omschreven.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zijn de verwezelijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of te bevorderen."

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van veertig duizend euro (40.000,00 EUR), om het te brengen van honderd dertig duizend euro (130.000,00 EUR) op negentig duizend euro (90.000,00 EUR) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

VIERDE BESLISSING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van veertig duizend euro (40.000,00 EUR), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negentig duizend euro (90.000,00 EUR).

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

~

SVoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vt?rvnin

De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Frank Goddeerïs

Geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering.

Verslag van het bestuursorgaan;

Revisorai verslag

Gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 04.07.2013 13274-0555-010
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 27.07.2012 12349-0454-010
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.03.2011, NGL 31.08.2011 11493-0275-010

Coordonnées
AESTAS

Adresse
MEIBLOEMPJESLAAN 5, BUS 2 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande