08/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 1 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 0 2 8 8 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 7 9 3 3 4 7 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
A f s l u i t i n g e n L a m b r e c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , B L I J K T d a t d o o r :
1 . D e H e e r L A M B R E C H T L u c C y r i e l , g e b o r e n t e B e e r n e m o p 4 m a a r t 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 3 . 0 4 - 2 5 3 . 0 1 , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e , R a v e s c h o o t s v e l d s t r a a t 3 C , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S t r o b b e H i l d e F r i e d a J a c q u e l i n e , m e t w i e h i j g e h u w d i s o n d e r h e t s t e l s e l v a n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n D e M e y t e B r u g g e o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 9 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
2 . D e H e e r L A M B R E C H T L i e v e n D a n i e l , g e b o r e n t e B r u g g e o p 9 j u l i 1 9 8 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 9 . 0 7 . 0 9 - 2 1 1 . 7 9 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L i e v e r s t e d e s t r a a t 9 , o n g e h u w d w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t M e v r o u w D e S m e d t J a n a V i r g i n n e P e t e r , i n g e v o l g e e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g , a f g e l e g d t e O o s t k a m p o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , m e t a l s :
N A A M : A f s l u i t i n g e n L a m b r e c h t
Z E T E L : 8 0 2 0 O o s t k a m p , L i e v e r s t e d e s t r a a t 9
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e o n d e r s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e o p r i c h t e r s e n v o l l e d i g a f b e t a a l d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e z e g d e g e s t o r t e k a p i t a a l b i j F I N T R O B V B A S P I N V E S T t e O o s t k a m p , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , s c h r i j v e n i n o p h e t k a p i t a a l v o o r z i j n v o l l e d i g b e d r a g e n k w i j t e n h u n i n s c h r i j v i n g e n b i j m i d d e l v a n b e t a l i n g i n g e l d , e n w e l a l s v o l g t : - d e H e e r L a m b r e c h t L u c , s c h r i j f t i n o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , d e w e l k e a l l e v o l l e d i g w o r d e n a f b e t a a l d d o o r i n b r e n g i n g e l d , h e t z i j e e n s t o r t i n g d o o r h e m v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) ; - d e H e e r L a m b r e c h t L i e v e n , s c h r i j f t i n o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , d e w e l k e a l l e v o l l e d i g w o r d e n a f b e t a a l d d o o r i n b r e n g i n g e l d , h e t z i j e e n s t o r t i n g d o o r h e m v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R e s e r v e s - w i n s t - v e r e f f e n i n g s s a l d o : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n , v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g ( d i v i d e n d u i t k e r i n g , r e s e r v e r i n g , . . . ) v a n h e t ( u i t k e e r b a r e ) s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , z a l j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w o r d e n , o p v o o r s t e l v a n h e t
O n d e r w e r p a k t e :
L i e v e r s t e d e s t r a a t 9 8 0 2 0 O o s t k a m p
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r s o r g a a n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t e v e n o m w e l k e r e d e n , z a l d e v e r e f f e n i n g v e r z e k e r d w o r d e n , d o o r d e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e d i e n e i n d e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z o u a a n s t e l l e n m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n m a c h t e n e n v a n h u n b e z o l d i g i n g ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , g e h e e l o v e r e e n k o m s t i g d e W e t , d e v e r e f f e n a a r ( s ) s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e . Z i j b e s c h i k k e n a l s d a n o v e r a l l e d o o r d e w e t v o o r z i e n e m a c h t e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d k a n b e p e r k e n .
N a a a n z u i v e r i n g o f c o n s i g n a t i e v a n h e t b e d r a g d e r s c h u l d e n a a n d e r d e n , z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n ( e l k a a n d e e l g e v e n d e e e n g e l i j k r e c h t ) e n m e t d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , t e b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , e n d i e , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t , a a n s p r a k e l i j k i s a l s o f h i j z e l f d e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . W o r d t d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n e e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m d z i j n , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t e n z e t e n a l l e t i j d e k a n a f z e t t e n . A f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B e z o l d i g i n g
H e t b e d r a g v a n d e e v e n t u e l e ( v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e ) b e z o l d i g i n g e n v a n e l k e z a a k v o e r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d o f b e k r a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n e n i s t e b o e k e n b i j d e a l g e m e n e k o s t e n . B e h o u d e n s d e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g o f b e k r a c h t i g i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o p g e n e r l e i w i j z e b e z o l d i g d o f v e r g o e d .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j d e b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t . Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n C o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r :
- d e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , i n e n b u i t e n r e c h t e ;
- i n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e z i j n , z a l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r v e r e i s t e n / o f v o l d o e n d e z i j n . N o c h t a n s i s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n a f t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e , s a m e n h a n d e l e n d e , z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t h i j o p e n b a a r w e r d g e m a a k t .
I n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d w a a r i n d e o n d e r t e k e n e n d e z a a k v o e r d e r o p t r e e d t , a l s m e d e d o o r d e v e r m e l d i n g « v o o r d e b v b a A f s l u i t i n g e n L a m b r e c h t » .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j ( b i j z o n d e r e ) v o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . I n d i e n e r t i j d e l i j k g e e n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t h e t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o t e n s a m e n , m a a r d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n e l k g e v a l b i n n e n d e k o r t s t m o g e l i j k e t i j d , é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n ; d e z e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p e e n v o u d i g v e r z o e k v a n é é n v a n d e v e n n o t e n .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n h e k k e n s ;
- F a b r i c a t i e v a n c e m e n t a g g l o m e r a t e n , g e p r e f a b r i c e e r d e p r o d u c t e n i n c e m e n t o f b e t o n ;
- K l e i n h a n d e l i n a l l e b e g r a f e n i s - e n k e r k h o f b e n o d i g d h e d e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g ;
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n w a a r d e r e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n v a s t g o e d - c o n s u l t a n c y , a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n p a t r i m o n i u m b e h e e r , c o m m e r c i e e l - e n f i n a n c i e e l a d v i e s ;
- H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , z o a l s o n d e r m e e r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g i n n a t u r a .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s m a n d a t e n o p n e m e n .
D e o n d e r n e m i n g k a n z e k e r h e i d g e v e n v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n v o o r d e v e r p l i c h t i n g e n v a n a n d e r e n , b i j v o o r b e e l d d o o r h e t g e v e n v a n e e n h y p o t h e e k o p d e g o e d e r e n i n c l u s i e f h a a r e i g e n g o o d w i l l i n v o o r k o m e n d g e v a l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n m e t w i e e n i g e j u r i d i s c h e b a n d b e s t a a t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t a t t e s t e n . D e v e n n o t e n z i j n h e t e r e v e n w e l e n u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r e e n s , d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n n o c h m a g z i j n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
Z e k a n o o k d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u u r ) . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . D e b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , w a a r o n d e r d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e e l c o m m i s s a r i s
- B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n d e o p r i c h t e r s , b e r a a d s l a g e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e n o e m d t o t n i e t -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p m e r k e n d e d a t h u n b e n o e m i n g s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 ) d e H e e r L a m b r e c h t L u c C y r i e l , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t s u b 0 1 ;
2 ) d e H e e r L a m b r e c h t L i e v e n D a n i e l , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t s u b 0 2 ;
B e i d e n a l h i e r a a n w e z i g e n d i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 , e n d i e v e r k l a r e n d e h e n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
A a n h e n w o r d e n d e m a c h t e n t o e g e k e n d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 2 e n 1 3 v a n d e s t a t u t e n . V e r g o e d i n g e n
D e c o m p a r a n t e n , b e r a a d s l a g e n d e a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l u i t e n d a t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n i e t z a l w o r d e n b e z o l d i g d o f v e r g o e d .
- E v e n t u e l e b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s ( s e n )
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n d e o p r i c h t e r s , b e r a a d s l a g e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l o t e n , i n a c h t g e n o m e n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a e n d e t e g o e d e r t r o u w g e s c h a t t e c i j f e r s , b i j d e o p r i c h t i n g g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
2 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
3 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n , d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i i n h e t j a a r
2 0 1 6 .
4 . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o v e r n e e m t . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n g e z e g d a r t i k e l 6 0 , e n d i e n e n , v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r w o r v e n , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p