27/02/2014
ÿþ 4 M o d W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U N I
V b e h a a B e l S t a z
1 1 1 1 i
1 1 I I
N e l e r g e f e d w i f f i e v a n u e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u
T t f r " l e , .
t e n d e
1 8 F E B . 2 8 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 1 7 3 5 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E H E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o l l e w e g 7 8 2 1 0 L o p p e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t
1 , e r e e n l e e f t i j d s l i m i e t v a n 7 5 j a a r i s i n g e s t e l d v o o r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
2 . B a r o n e s M a r i e - A g n e s v a n C a l o e n h a a r o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e r a a d d a n k t h a a r v o o r h a a r j a r e n l a n g e i n z e t e n t o e w i j d i n g . E r z a l
k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d i n d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h a a r m a n d a a t .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g o p 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t 1 , o n t s l a g v a n m e v r o u w B a r o n e s M a r i e - A g n e s v a n C a l o e n w e r d a a n v a a r d .
2 . e r b i j z o n d e r e k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d t a a n m e v r o u w B a r o n e s M a r i e - A g n e s v a n C a l o e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g d a n k t h a a r j a r e n l a n g e i n z e t .
3 . d e h e e r B a r o n A l e x a n d r e v a n C a l o e n b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r ; e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , Z i j n m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 e n z a l o n b e z o l d i g d ; w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T h i e r r y v a n C a l o e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.06.2013 13251-0509-016
28/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l h I I 1 I I I l i l I I I 1 I I I I l
* 1 2 1 4 7 3 5 7 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 4 1 7 3 5 8 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) A G E H E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o l l e w e g 7 8 2 1 0 L o p p e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S - V O O R Z I T T E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t
- m e v r o u w I s a b e l l e O r b a n - v a n C a l o e n w o n e n d e t e 8 2 1 0 L o p p e m , R o l l e w e g 7 w o r d t b e l a s t m e t h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
- d e h e e r O l i v i e r W i l l e m o t w o n e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , G é r a r d W i l l e m o t l a a n 9 0 w o r d t a a n g e s t e l d t o t s e c r e t a r i s - g e n e r a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r
- B a r o n e s M a r i e A g n e s d e C r o m b r u g g h e d e L o o r i n g h e w o n e n d e t e 8 2 1 0 t e L o p p e m , E m m a u s d r e e f 3
- B a r o n T h i e r r y v a n C a l o e n w o n e n d e t e 8 2 1 0 L o p p e m , R o l l e w e g 7
h u n m a n d a a t h e e f t e e n l o o p t i j d v a n z e s j a a r e n k o m t t e v e r v a l l e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e h e e r B a r o n R o l a n d v a n C a l o e n w o n e n d e t e A n d o r a , E s c a l d e s , a v e n u e P i t e r Y R o s s e l 2 w o r d t n i e t h e r b e n o e m d .
E v e n e e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p B o s s & C o - B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c a h p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l g e v e s t i g d t e P l e i n 3 2 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h M i c h e l b o e s , b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 5 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t
- d e h e e r J e a n v a n C a l o e n d e B a s s e g h e m w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- d e v e r g a d e r i n g d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e k e n t a a n d e h e e r T h i e r r y v a n C a l o e n . D e h e e r T h i e r r y v a n C e l o e n z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m o g e n d r a g e n . I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s c h i k t h i j , a l l e e n o p t r e d e n d , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
v a n C a l o e n T h i e r r y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r + e s I e g t i e r r e e i r e e e d e
t e z e i b a n k v a l t k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O O e ` f " E r e e
o t P - _ . ~ ? A Ü u . l t
G r i f f i e
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 13.06.2012 12164-0542-016
25/08/2011
ÿþe w
P i e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i b e h , a a i B e l . S t a a
S e c ( t e r g n C e
c h t t e i n k v e n k o o p h e n d e l
F e B r u g g e - a f d e l i n g O O S T E N D
1 2 A G . 1 1
~ ~ i t ~ r
¢ S P
~ 3 O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 4 1 7 3 5 8 2
B e n a m i n g
( v o i t r i t ) : A G E H E R
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o l l e w e g 7 8 2 1 0 L o p p e m
' s O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t w o r d e n h e r b e n o e m d t o t : b e s t u u r d e r :
- B a r o n J e a n v a n C a l o e n d e B a s s e g h e m w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s R o d e , D r é v e d e L i n k e b e e k 2 9
- D e h e e r G h i s l a i n v a n C a l o e n d e B a s s e g h e m w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 7 5
- B a r o n e s V é r o n i q u e v a n C a l o e n w o n e n d e t e 1 1 9 0 B r u s s e l , S q u a r e L a r o u s s e 2 9
H u n m a n d a a t h e e f t e e n l o o p t i j d v a n z e s j a a r e n k o m t t e v e r v a l l e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e
m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B a r o n e s d e C r o m b r u g g h e d e L o o r i n g h e M . A .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a , s t e b l z . v a n t . r ~ i ~ á ï e r n i W i , e ~ r R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e _ . . . - _ _ . . _ _ . . - _ _ . . _ _ . . . . . . . . _ _ _ . . _ . . _ , . _ . . _ . . , . _ _ _ _ - _ _ _ . . . _ - - . . _ _ . . _ . . - .
+ ~ , ' , : : r - ~ i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o } n t e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 17.06.2011 11169-0286-015
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 17.06.2010 10182-0213-016
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 11.06.2009 09210-0395-016
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.03.2008, NGL 20.03.2008 08073-0080-015
18/10/2007 : OOT000104
13/12/2006 : OOT000104
30/10/2006 : OOT000104
29/12/2005 : BGT000104
28/11/2005 : BGT000104
25/01/2005 : BGT000104
30/11/2004 : BGT000104
06/08/2015
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 8 J U L 2 0 1 5
G r i f f i e
í s r y n r A f c i h l i n g O o s t e n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 1 7 3 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E H E R
( v e r k o r t )
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o l l e w e g 7 8 2 1 0 L o p p e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 5 i s g e b l e k e n d a t d e v e n n o o t s c h a p B o e s & C o - B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l g e v e s t i g d t e S p i n n e r i j k a a l 4 3 A t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h M i c h e l B o e s , b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T h i e r r y v a n C a l o e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2004 : BGT000104
03/02/2003 : BGT000104
11/01/2001 : BGT000104
29/04/1997 : BGT104
08/02/1997 : BGT104
16/12/1994 : BGT104
11/01/1992 : BGT104
22/09/1989 : BGT104
18/03/1989 : BGT104
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 15.06.2016 16178-0213-016