09/04/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t a l l g
V a b e h c a a n B e l t S t a a l
I I R i
, l e a G r g 4 . L : i e i e i i t t V e . i z t
r e c h t b a n
o n . 1 $ ~ ~ t ~ Q © s t c e
G r i f f i e
á r Y r r t { l r i n "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 1 4 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g e n c e M a r ' i m m o
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e d i j k 1 4 8 , W 9 , b u s 2 5 8 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " A g e n c e M a r ' i m m o " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , Z e e d i j k 1 4 8 , W 9 , b u s 2 5 8 ,
n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v e r s l a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , ` b e d r i j f s r e v i s o r , t e R o e s e l a r e , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A G E N C E M A R ' M M O , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A A G E N C E M A R ' I M M O v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g : v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 9 0 . 8 0 0 , 0 0 , E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 9 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 9 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A A G E N C E M A R ' I M M O , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r . v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A G E N C E M A R ' I M M O e n m a g n i e t : v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 4 m a a r t 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t ;
1 , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g b o v e n d i e n g e p a a r d g a a t m e t d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ,
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e c r e a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬
1 7 1 8 0 0 , 0 0 ) . W e r d . g e b o e k t o p d Q o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g _ U i t g ï f t e p f e m i e s , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à
2 . e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e p a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 8 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
3 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n
n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 9 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . a r t i k e l 1 1 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" A R T I K E L 1 1 - I N T E R N B E S T U U R .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A R T I K E L 1 2 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
" h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n ¬ 1 0 . 0 0 0 ;
" h e t a f s l u i t e n v a n l e n i n g e n ;
" h e t v e r a n d e r e n v a n l e v e r a n c i e r ,
" h e t a a n w e r v e n o f o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n ;
" d e n i e t - w e t t e l i j k v o o r z i e n e a a n p a s s i n g e n v a n w e d d e n e n l o n e n ;
" d e a a n - e n v e r k o o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s g e m a a k t ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i j z e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t , T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t . "
5 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A , C o e n e A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 0 0 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e
V o o r b e h o u d e n ' " á a n A C E B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g