28/04/2014 : KAPITAALVERHOGING - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
- OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN -
Het biijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde op éénendertig maart tweeduizend veertien, en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd zes bladen geen verzendingen op het V registratiekantoor te Veurne op 9 april 2014, Register 5 Boek 444 Blad 82 Vak 8. Ontvangen vijftig euro. De ontvanger Rudy Ryck adviseur, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", gevestigd te 8670 Koksijde, Oostendelaan 5, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.
Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "1MMOBILIËN- EN VERHURINGSBUREEL VAN MALDEGHEM" bij akte verleden voor Notaris François Loontjens, te Veume, op dertien juli negentienhonderd zevenenzestig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier augustus daama, onder het nummer 1959-1.
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor notaris Peter De Baets, te Koksijde, op twintig september tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig oktober daama, onder het nummer 20101029/0159845.
EERSTE BESLISSING
Kennisname verslag bijzondere algemene vergadering
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato éénendertig december tweeduizend dertien waarbij werd beslist tot de toekenning van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders, zijnde de heer Dobbelaere Roland, en de heer Dobbelaere Pascal, beiden voornoemd, van
VIJFHONDERD TWEEËNVEERTIG DUIZEND VIERHONDERD EUR (542.400,00 EUR) bruto, voor inhouding
van de roerende voorheffing van tien procent.
Het verslag van de bijzondere algemene vergadering wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om în1
het dossier te worden bewaard.
TWEEDE BESLISSING VERSLAGEN
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de lezing van de verslagen door de raad van bestuur en door "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgeriijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, over de voorgenomen inbreng in natura. van de netto-dividendvordering die de aandeelhouders, zijnde de heer Dobbelaere Roland, en de heer Dobbelaere Pascal, beiden voornoemd, hebben op de vennootschap voor een înbrengwaarde van. VIERHONDERD ACHTENTACHTIG DUIZEND HONDERD ZESTIG EUR (488.160,00 EUR), de toegepaste méthode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding voor de inbreng. Een exemplaar van voormelde verslagen za! samen met een afschrift van onderhavige akte worden.
neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veume.
Het verslag van "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgeriijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, de dato dertig maart tweeduizend veertien, besluit als volgt:
"6. BESLUITEN
Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng van een schuldvordering ontstaan uit de
winstuitkering ter gelegenheid van een tussentijds dividend aan de enige aandeelhouders, voor een waarde van 488.160,00 EUR, zijn wij bij het beëîndigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
S -o
09 eu
3 -3
•M
"ô3
bl es
Luik B - Vervolg
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurîgheid en
duîdeiijkheîd;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partij weerhouden méthode van waardering bedrijfseconomisch veranfwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd îs«
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 473 aandelen van de NV "AGENTSCHAP VAN
MALDEGHEM", zonder vermelding van nominale waarde.
Wij wïllen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uîtspraak te doen betreffende de regelmatïgheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding. Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de NV
"AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", te Koksijde en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend."
DERDE BESLISSING
Eerste kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maai te verhogen met DRIEHONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND HONDERD EENENNEGENTIG EUR VIERENZEVENTIG CENT (357.191,74
EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERD TACHTIG DUIZEND EUR (1.280.000,00 EUR) tot ÉÉN MILJOEN ZESHONDERD ZEVENENDERTIG DUIZEND HONDERD EENENNEGENTIG EUR VIERENZEVENTIG CENT (1.637.191,74 EUR) door het creëren van vierhonderd drieënzeventig (473) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die în de winsten zulien delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze vierhonderd drieënzeventig (473) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van
DUIZEND TWEEËNDERTIG EUR VIJF CENT (1.032,05 EUR) per aandeel, waarvan;
- ZEVENHONDERD VIJFENVIJFTIG EUR ZESTIEN CENT (755,16 EUR) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal DRIEHONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND HONDERD EENENNEGENTIG EUR VIERENZEVENTIG CENT (357.191,74 EUR)
- TWEEHONDERD ZESENZEVENTIG EUR NEGENENTACHTIG CENT (276,89 EUR) zal geboekt worden als uitgiftepremie, zijnde in totaal HONDERD DERTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZESTIG EUR ZESENTWINTIG CENT (130.968,26 EUR).
Ieder aandeel en de daarbijhorende uUgiftepremie zal worden verwezenlijkt door de inbreng în natura van de netto-dividendvordering die de aandeelhouders, zijnde de heer Dobbelaere Roland en de heer Dobbelaere Pascal, beiden voornoemd, op de vennootschap hebben ten belope van VIERHONDERD ACHTENTACHTIG DUIZEND HONDERD ZESTIG EUR (488.160,00 EUR).
En dit conform het nieuwe artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013. Ondergetekende notaris vestigt tevens de aandacht op het feit dat het kapitaal gedurende een période van vîer jaar te rekenen vanaf heden dient te worden behouden opdat men het nadien belastingvrij zou kunnen uitkeren.
VIERDE BESLISSING
Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen 1. Is hiertussengekomen :
- De heer DOBBELAERE, Pascal Michel, geboren te Nieuwpoort op zevenentwintîg mei negentienhonderd
zeventig (nationaal nummer : 70.05.27-233.74), wonende te 8670 Koksijde, Strandlaan 104.
Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", en in te schrijven op de vierhonderd drieënzeventig (473)
nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van DUIZEND TWEEËNDERTIG EUR VIJF CENT
;(1.032,05 EUR) per aandeel.
- De heer DOBBELAERE, Roland Jules Rachel, geboren te Nevele op negenentwintîg november �negentienhonderd tweeëndertrg (nationaal nummer : 32.11.29-197.70), wonende te 8670 Koksijde,
Oostendelaan 3 bus 0101.
Gezien het gering aantal aandelen van de heer Dobbelaere Roland, voornoemd, worden hem geen nieuwe •aandelen toegekend. De heer Dobbelaere Roland, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk hiervan op de hoogte te jztjn en stemt er bijgevolg mee in dat er aan hem geen nieuwe aandelen worden toegekend.
2. De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus [werd ingeschreven, naar aanleiding van de inbreng in natura van de netto-dividendvordering die de iaandeelhouder, zijnde de heer Dobbelaere Pascal, voornoemd, heeft op de vennootschap voor een totaal bedrag van VIERHONDERD ACHTENTACHTIG DUIZEND HONDERD ZESTIG EUR (488.160,00 EUR), zijnde
- in kapitaal ten belope van honderd procent, zijnde in totaal DRIEHONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND HONDERD EENENNEGENTIG EUR VIERENZEVENTIG CENT (357.191,74 EUR),
: - en de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent, zijnde in totaal HONDERD DERTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZESTIG EUR ZESENTWINTIG CENT (130.968,26 EUR) ■ 3. In ruil voor zijn inbreng ontvangt :
De heer DOBBELAERE Pascal, voornoemd, vierhonderd drieënzeventig (473) nieuwe aandelen nieuwe �andelen met dezelfde waarde en die dezelfde rechten en voordelen zulien genieten als de bestaande aandelen en in de winsten van de vennootschap zulien delen vanaf heden.
4. De vergadering wordt voortgezet met toevoegîng van vierhonderd drieënzeventig (473) nieuwe aandelen. ! VIJFDE BESLISSING
Op de laatste Plz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
S T5
09 eu
3 -3
•M
"ô3
bl es
Luik B - Vervotg
Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaahœrhogîng van DRIEHONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND HONDERD EENENNEGENTIG EUR VIERENZEVENTIG CENT (357.191,74 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op ÉÉN MILJOEN ZESHONDERD ZEVENENDERTIG DUIZEND HONDERD
EENENNEGENTIG EUR VIERENZEVENTIG CENT (1.637.191,74 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd achtenzestig (2.168) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend honderd achtenzestîgste (1/2.168ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ZESDE BESLISSING Uitgiftepremie
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal HONDERD DERTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZESTIG EUR ZESENTWINTIG CENT (130.968,26 EUR) te plaatsen op een onbeschïkbare rekening "Uitgiftepremie", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen vermïnderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
ZEVENDE BESLISSING
Tweede kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met HONDERD DERTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZESTIG EUR ZESENTWINTIG CENT (130.968,26 EUR),
zodat het kapitaal verhoogd zal worden van ÉÉN MILJOEN ZESHONDERD ZEVENENDERTIG DUIZEND ' HONDERD EENENNEGENTIG EUR VIERENZEVENTIG CENT (1.637.191,74 EUR) tot ÉÉN MILJOEN
ZEVENHONDERD ACHTENZESTIG DUIZEND HONDERD ZESTIG EUR (1.768.160,00 EUR), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij HONDERD DERTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZESTIG EUR ZESENTWINTIG CENT (130.968,26 EUR).
Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealîseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
ACHTSTE BESLISSING
Vaststelling van de tweede kapîtaalverhogîng
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede ; kapitaalverhoging van HONDERD DERTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZESTIG EUR
ZESENTWINTIG CENT (130.968,26 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus! daadwerkelijk werd gebracht op ÉÉN MILJOEN ZEVENHONDERD ACHTENZESTIG DUIZEND HONDERD '
ZESTIG EUR (1.768.160,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd achtenzestig (2.168) aandelen : zonder nominale waarde, die îeder één/tweeduizend honderd achtenzestîgste (1/2.168ste) van het kapitaal :
[vertegenwoordigen.
NËGENDE BESLISSING
Wijziging artikel vijf der statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, j
beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel vijf-Kapitaai I Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN ZEVENHONDERD ACHTENZESTIG DUIZEND i HONDERD ZESTIG EUR (1.768.160,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd achtenzestig i 1(2.168) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend honderd achtenzestîgste (1/2.168ste) ; ivan het kapitaal vertegenwoordigen" ', TIENDE BESLISSING !
Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering beslist hiernavolgende bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden :
- de heer Dobbelaere Roland, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder. : - mevrouw Dobbelaere Véronique, voornoemd, als bestuurder. : - de heer Dobbelaere Pascal, voornoemd, als bestuurder.
Aan h en wordt kwijtîng over hun bestuur verieend, '■ De vergadering stelt vast dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft en beslist derhalve het ; aantal pestuurders vast te stellen op twee. !
De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te benoemen: i
Tot deze functie worden benoemd: :
- De heer DOBBELAERE, Roland Jules Rachel, geboren te Nevele op negenentwintig november j negentienhonderd tweeënderfig (nationaal nummer : 32.11.29-197.70), wonende te 8670 Koksijde, ' Oostendelaan 3 bus 0101. '< - De heer DOBBELAERE, Pascal Michel, geboren te Nieuwpoort op zevenentwintig mei negentienhonderd
zeventi0 (nationaal nummer : 70.05.27-233.74), wonende te 8670 Koksijde, Strandlaan 104.
Die hier allemaal uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De mandaten worden benoemd vanaf heden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zulien, behoudens herbenoeming, automafjsch eindîgen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend twintig.
Raad van bestuur
De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen
yolgende besluiten:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ". Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
-wordt benoemd aïs voorzitter van de raad van bestuur, de heer Dobbelaere Pascal, voornoemd, hier
aanwezig en verklaart zijn opdracht te aanvaarden;
-worden benoemd als gedelegeerd-bestuurder, de heer Dobbelaere Pascal, voornoemd, hier aanwezig en
verklaart'zijn opdracht te aanvaarden.
. .eLfde beslissing
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van het genomen besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevhsor
- coôrdinatie.
S T5
3 -3
Vi •M
bl es
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening