13/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.02.2014, NGL 10.03.2014 14061-0064-012
21/06/2013
ÿþ M o d 2 A
C y i f i ; , ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : ! V a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V I V 0 9 9 6 I I I I I I I I 5 ~ I N
" 1 3
N
i
i
B e n a m i n g : A G R A P H Y T ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r h o u t b a a n 8 9 , 8 4 8 0 i c h t e g e m , B e l g i ë
i ! 1 > r t F e r g e l E 7 g { ] t e r g r f t t i " e V U ' C e t r e c h t b a n k v a n k o r x - t r n t # a t
S ~ g g ~ 2 J ~ 1 ~ 1 t 2 Ó ~ " ' u o 3 t o n c ~ ~
G r i f f i e r i e ' r j r r f r i n r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 3 5 . 2 8 9
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t :
O p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 m e i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r D r i f t 4 3 , 8 4 2 0 D e H a a n . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 2 2 m e i 2 0 1 3 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a r c J u n c k e r
06/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.02.2013, NGL 01.03.2013 13055-0230-013
15/06/2012
ÿþ M o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e a e r g e l e g c t t e r O t h e y e n a r a
r e c h t b a n k v a n k o o p b t e
B r u g g e e l i n - g G e e
o p N 1 2 0 3 2
G r i f f i e o e a r º%r f i e r
w u
b S I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 3 5 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R A P H Y T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r h o u t b a a n 8 9 , 8 4 8 0 I c h t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n :
- D e h e e r G a b r i ë l D E V R I E N D T , K a s t e e l h o e k 1 2 , 8 7 3 0 B e e r n e m , B e l g i ë
- D e h e e r M a r c J U N C K E R , W a l d b a d s t r a s s e 4 4 , 0 2 9 9 4 B e r n s d o r f , D u i t s l a n d
- B V B A W o l f p o w e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , T o r h o u t b a a n 8 9 m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c J U N C K E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s u n a n i e m o m B V B A C a l u d i a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , T u l p e n l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A L u d i m m o , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k D E C N O P t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t g a a t i n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 2 e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
( U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
- d e h e e r G a b r i ë l D E V R I E N D T , K a s t e e l h o e k 1 2 , 8 7 3 0 B e e m e m , B e l g i ë
- d e h e e r M a r c J U N C K E R , W a l d b a d s t r a s s e 4 4 , 0 2 9 9 4 B e r n s d o r f , D u i t s l a n d
M a r c J U N C K E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
+ 1 2 1 0 6 6 9 5
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 29.02.2012, NGL 28.03.2012 12072-0354-014
21/03/2011
ÿþA ~
M O A 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 3 5 . 2 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R A P H Y T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r h o u t b a a n 8 9 , 8 4 8 0 I c h t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n :
- D e h e e r D e v r i e n d t G a b r i ë l , K a s t e e l h o e k 1 2 , 8 7 3 0 B e e m e m , B e l g i ë
- D e h e e r J u n c k e r M a r c , W a l d b a d s t r a s s e 4 4 , 0 2 9 9 4 B e m s d o r f , D u i t s l a n d
- B V B A W O L F P O W E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , T o r h o u t b a a n 8 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J u n c k e r M a r c
D e z e m a n d a t e n b l i j v e n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r v e r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e o p 2 4 / 0 2 / 2 0 1 7 .
( U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
- D e h e e r D e v r i e n d t G a b r i ë l , K a s t e e l h o e k 1 2 , 8 7 3 0 B e e n r e m , B e l g i ë
- D e h e e r J u n c k e r M a r c , W a l d b a d s t r a s s e 4 4 , 0 2 9 9 4 B e m s d o r f , D u i t s l a n d
M a r c J u n c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i i e a e r g e i e g d t e r g r i f f u e v a n O s a r e c h t b a n k v a n k o " . a n d e l B r u g g e a f " - i n g t e O o s t e r r e e
D 0 9 2 0 1 1
G r i f f i e U e g a l r e º%
I I 1 I I I I 1 1 H l I I I M 1 I 1 1 1 1 1 l U l l 1
* 1 1 0 4 3 4 0 9 *
V b e h
a a B e l S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 24.02.2011, NGL 28.02.2011 11047-0539-014
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 22.02.2010, NGL 01.03.2010 10056-0133-015
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.01.2009, NGL 02.02.2009 09031-0014-015
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 14.12.2007, NGL 17.12.2007 07835-0054-014
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 08.12.2006, NGL 04.01.2007 07004-1742-012
25/08/2015
ÿþM p d 2 A
( n n \ I _ C 3 r f e I = ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . . 2 5 t 1 1 8 J Z Q 1 5 - A n e x e x I u M o n i t e a u _ h e l g e
B e n a m i n g : A G R A P H Y T
( v o l u i t }
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i f t 4 3 , 8 4 2 0 D e H a a n , B e l g i ë
1 1 1 1 1 5 1 , 1 1 1 2 1 1 . 1 1 9 1 1 1 1
V o c i d
b e h o i
a a n
B e l g )
S t a a t ;
u
g e e r i e
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 4 A i n e n
G r i f f i e
G e n t $ . r . . r u g = _ _ i r
6 ~ g t i f i i 3 e r
O n d e m e m i n g s n r 0 8 7 2 . 5 3 5 . 2 8 9
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t :
O p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r W u l p j e s w e g 6 3 , 8 4 2 0 D e H a a n . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 1 a p r i l 2 0 1 5 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a r c 3 u n c k e r
J