13/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 . 1 2 , 2 0 1 3
R E G I ~ > E i i f f i e K O O P H A N D E L
K c I R T R I . I K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )
* 1 4 0 1 3 4 6 3 *
N I
Y
i m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 1 8 . 5 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R O D E G A A I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 4 0 D e e r l i j k , G a a i s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . L B . 1 9 9 2 - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n i r e t - B e t g i s c b S t a a r s i s t a d " = 1 3 J O V V Z O I 4 A n n e x e s d i i M n n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r y l i n e V a n d e n d o r p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E d i n g e n , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L e s s i n e s o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t v e r m e l d i n g v a n v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à L e s s i n e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l . : 6 5 7 , F o l . : 1 0 0 , c a s e : 1 2 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s u i t l a s i g n a t u r e ) N a t h a l i e S O L C O N S E I L L E R " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G R O D E G A A I " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , G a a i s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 0 1 8 . 5 8 6 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; ,
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 7 0 . 6 4 5 , 0 0 ¬ ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g j i i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
R e k e n i n g h o u d e n m e t - d e b e s t a a n d e v e n n o t e n s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g k o m m a v i j f t i g e u r o ( 6 3 . 5 8 0 , 5 0 ¬ ) ,
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e v e n n o o t d e i n t e n t i e h e e f t o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f o r m ' a r t i k e l 5 3 7 W I B )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g k o m m a v i j f t i g e u r o ( 6 3 . 5 8 0 , 5 0 ¬ ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g k o m m a v i j f t i g e u r o ( 3 8 5 . 5 8 0 , 5 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g k o m m a v i j f t i g e u r o ( 6 3 . 5 8 0 , 5 0 ¬ ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 8 7 3 8 0 2 0 0 0 7 1 7 9 b i j K B C B a n k t e D e e r l i j k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K
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i t V o o r . h t h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B t j l x g ~ r r b i j $ ë t " B ë t g ï s c l i ~ t á s l i l c T - ~ I O i % ~ i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g k o m m a v i j f t i g e u r o ( 6 3 . 5 8 0 , 5 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g k o m m a v i j f t i g e u r o ( 3 8 5 . 5 8 0 , 5 0 t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g k o m m a v i j f t i g e u r o ( 3 8 5 . 5 8 0 , 5 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l w e r d i n t e g r a a l v o l s t o r t " .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n i e d e r e m e d e w e r k e r v a n h e t k a n t o o r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e r n a r d C l a e y s & M a r y l i n e V a n d e n d o r p e , t e E d i n g e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- ( g e t e k e n d ) M e e s t e r M a r y i i n e V a n d e n d o r p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E d i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/11/2011
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
I B
3 1 - 1 0 - 2
I S C H S T A R B E S T U U F
D i R E C T
" 1 1 1 7 0 4 n m e i u i u i e n m i
8 3 *
D E L G . N E E R G E L E G D
1 1 i
r s s ~
1 9 . 1 0 . 2 0 1 1
R E C H T B A N D O P H A N D E L
~ J K O R T R I J K
V o c b e h o L a a n B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 . 0 1 8 . 5 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A G R O D E G A A I
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a a i s t r a a t 1 , 8 5 4 0 D E E R L I J K
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 6 o k t o b e r ; 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G R O D E G A A I " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d : e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , : d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
D e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r V A N W O N T E R G H E M G e e r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l u i t e n . H i j v e r k l a a r t i n ; t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ? d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E P O N E R I N G
D e s o m v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g n u m m e r 7 3 8 - 0 3 4 0 2 2 2 - 6 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C t e D e e r l i j k " "
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n a a n d e ' n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ? é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l . " .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , ; e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s S t é p h a n e S A E Y .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e e n g e c o è i r d i - n e e r d e s t a t u t e n .
" D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g " a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ' R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e