20/01/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 15.01.2014 14009-0147-044
14/08/2013
ÿþ' V ,
d . "
V o o r
b e h o u d
a a n h i
B e l g i s
S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ - ,
- c t ' a , ~
N E E P I G E L E G D
2 6 . 0 7 . 2 0 1 3
R E C H T K D i e r A N D E l .
r '
V A i l
" 1 3 1 2 7 8 7 5 +
M O N (
0 7
, B E L G I S C
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 2 3 . 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
r , t = .
. Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i n i s t e r V a n d a r r P e e r e b o o m l a a n 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 3 e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o : 1 9 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t :
I . d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- D e B V B A " E L K O V A S " , B T W B E 0 4 5 8 . 7 0 1 . 8 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
m e v r o u w E l o d i e S E Y S
M e v r o u w E v a S E Y S
- D e h e e r K o e n r a a d S E Y S
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n h o o f d e v a n m e v r o u w E v a S E Y S e n i n h o o f d e v a n d e h e e r K o e n r a a d S E Y S
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I l . d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e B V B A " E L K O V A S " , B T W B E 0 4 5 8 . 7 0 1 , 8 1 5 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s ' b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n ; v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ,
V o o r d e B V B A " E L K O V A S " , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E l o d i e S E Y S , z a a k v o e r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 2 3 . 4 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
M O N I T E I . R B E L G E
3 0 - 1 [ - Z 0 1 1 i
E L G I S C H S T A A T S B L A
N E E R G E L E G D
2 3 0 . 1 0 1 4
D G e n t , a f d . K O R T R I J K R e c h t b a n k v a n K i . X r F I A N D E L G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M I N I S T E R V A N D E N P E E R E B O O M L A A N 6 8 , 8 5 0 0 K O R T R I J K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V o . v . v . C V B A V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( B 1 W B E - 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 4 / R P R G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e ) , m e t z e t e l t e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , 8 8 2 0 T o r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n s k t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e K w a d e s t r a a t 1 5 1 a b u s 4 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e B V B A E l k o v a s
E l o d i e S E Y S - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / z a a k v o e r d e r
~
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 17.07.2013 13321-0356-040
08/03/2013
ÿþ a b ' M o d W o r t ! 1 1 . 1
_ ~ - - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
" 1 3 0 3 7 7
i B U
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 2 . 2 0 1 3
U B A
R E Ç U T
K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 2 3 . 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G O I N T E R I M B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i n i s t e r V a n d e n P e e r e b o o m l a a n 6 8 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e n a m i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p z e s
e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G O I N T E R I M B E L G I Ë " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , M i n i s t e r V a n d e n P e e r e b o o m l a a n 6 8 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 8 6 7 . 3 2 3 . 4 2 1 e n B T W - p l i c h t i g o n d e r h e t
n u m m e r B E 0 8 6 7 . 3 2 3 . 4 2 ' t .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
L D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t
A g e n d a
1 , w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A I B " ;
2 , v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g v a n d e n a a m w i j z i g i n g .
I L U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a i l e k a p i t a a l a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . A l l e b e s t u u r d e r s e v e n a l s d e c o m m i s s a r i s , z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k e r k e n d b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n o v e r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
I I I . O m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m o e t e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h g e d r a g e n h e b b e n n a a r a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
I V . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n , v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V I . D e v e n n o o t s o h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
V I I I . D e v e n n o o t s c h a p a l s c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d h e e f t : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 e n B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 . O p g e r i c h t a l s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " H e d w i g V A N D E R D O N C K T &