13/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 2 8 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R C A S E L L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o l d e s t r a a t 1 4 8 8 5 1 A r d o o i e ( K o o i s k a m p )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : d o e l w i j z i g i n g - b e v e s t i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A I R C A S E L L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 5 1 A r d o o i e ( K o o l s k a m p ) , H o l d e s t r a a t n r 1 4 ; B . T , W . - n r B E 0 4 4 8 . 8 2 8 . 3 0 4 R P R B r u g g e ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 1 D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h a a r v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p - a a n w e l k v e r s l a g e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 2 ' , n o v e m b e r l a a t s t .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t :
" O n d e r n e m i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n f i n a n c i e r i n g s h u u r e n o n r o e r e n d e l e a s i n g
D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n b e d r i j v e n . A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s u i t v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e l f o o k b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 , ) b e l g i s c h e f r a n k e l k , o m t e v o r m e n i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 1 D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n é é n , w a a r b i j w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e a a n d u i d i n g v a n h e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p i n e u r o l u i d d e : A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E N E E N C E N T ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n w a a r b i j w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t Z E V E N E U R O N E G E N E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E N E E N C E N T ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n Z E V E N E U R O N E G E N E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 7 , 9 9 ) d a t w e r d a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e ; r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , , e u r o , g e s p l i t s t i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n d e w o o r d e n " m i t s l a a t s t g e n o e m d e z e l f v e n n o o t i s " t e s c h r a p p e n .
6 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r d e m o d a l i t e i t e n v a n : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h c g i n g i n s p e o i ë n , o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n , t e ( h e r - ) f o r m u l e r e n e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e t e k s t v a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r n a v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
7 1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T . H e e r V e r b a u w h e d e , A n d y , h a n d e l e n d i n z i j n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n B A R T O F I S C V B A m e t z e t e l t e 9 8 7 0 M a c h e l e n / L e i e Z u l t e , R i j k s w e g 1 1 8 b u s 3 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n f b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r f s c h r a p p i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
1
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E F R G E L
C G D R E C H T B A N K V A N t e r G R I F F I E d e r
K O O P H A N D E L
( A f d r e n g B t u n q e )
3 i r , ~ ~ ~ 2 4 9
G r i f f i e ' ~ ` ~
t 1 M 1 1 1 0
V b e h a a B e S t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u r n m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g