05/05/2014 : WIJZIGING NAAM - WIJZIGING STATUTEN.
Tekst: Uit een proces-verbaal (D.2140188) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 28 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder
meer besloten heeft :
1. de naam van de vennootschap te wijzigen in "AKTEMON HOLDING". 2. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten. Voor gelijkvormig ontledend uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statuten wij ziging, en, - de gecoôrdineerde tekst van de statuten.
Liesbet Degroote
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
s isj
''$$
01/09/2014
ÿþM o d W o r t 1 1 . i
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 9 8 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A K T E M O N H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 - 8 5 0 1 B I S S E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 .
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 ( p u b l i c a t i e 5 a p r i l 2 0 1 4 ) w e r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r 2 0 1 8 :
- F i m a g N V , m e t z e t e l i n d e G o u d b e r g s t r a a t 1 0 9 t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c M a l y s s e ;
- C e r u s B V B A , m e t z e t e l i n d e O u d e S c h o o l s t r a a t 1 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t M a l y s s e ;
- D e h e e r G e e r t M a l y s s e , w o n e n d e i n d e O u d e S c h o o l s t r a a t 1 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ;
- O b e r o n I n v e s t B V B A , m e t z e t e l i n d e K e r k v o e t w e g 4 4 t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e ;
- M a l y c o n B V B A , m e t z e t e l i n d e G y m n a s i a s t r a a t 2 1 t e 8 5 1 0 K o r t r i j k - M a r k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c M a l y s s e ;
M e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e , w o n e n d e l n d e K e r k v o e t w e g 4 4 t e 8 5 0 1 B i s s e g e m .
D e v e r g a d e r i n g w e n s t n o g e e n s d u i d e l i j k a a n t e d u i d e n d a t e n e r z i j d s d e b e s t u u r d e r s F i m a g N V , C e r u s B V B A e n d e h e e r G e e r t M a l y s s e w e r d e n v e r k o z e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , e n d a t a n d e r z i j d s d e b e s t u u r d e r s O b e r o n I n v e s t B V B A , M a l y c o n B V B A e n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e w e r d e n v e r k o z e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
O b e r o n I n v e s t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n e M a l y s s e
O N f T E U R ! ~ E L G
2 5 - 0 $ - a 1 4
G 1 S C F 1 S T A A T S ~
N E E R G E L E G D
I 5 . 1 1 1 1 . 1 2 0 1 4
L i c h t b a n k v a n K O I 5 P l i f i R D E L . G e n t » e l K O R T n f J I ~
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4 1 6 9 7 q
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2013
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E D K L T C E
2 4 - i c - 2 0 1 3 E L G I S C H S T A A T S E L , ,
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 6 5 9 8 5
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O n d e r n e m i n g s h l " : 0 8 7 8 . 9 9 8 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R I M A V A N G U A R D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 t e 8 5 0 1 B I S S E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s R y s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e : j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e : p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
O b e r o n I n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i n e M a l y s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 08.10.2013 13621-0285-035
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 19.07.2013 13325-0157-035
05/04/2013
ÿþ j t j M o t l W o t t l 1 1 1
! . . ^ ~ t a f . t R Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 3 . 2 0 1 3
R E Z e N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
i
I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 9 8 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R I M A - V A N G U A R D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i . Z O N N E K E S T R A A T 1 3 T E 8 5 0 1 B I S S E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 6 s e p t e m b e r
2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r : d e h e e r S t e f f e n L i e b i c h .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n
o v e r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t o t o p v a n d a a g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t D e h e e r M a r c M a l y s s e , w o n e n d e i n d e G o u d b e r g s t r a a t 1 0 9 t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e n o e m i n g n e e m t a a n v a n g v a n a f v a n d a a g e n w o r d t b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- N V F i m a g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c M a l y s s e
- B V B A O b e r o n I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e
- B V B A C e r u s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t M a l y s s e
- D e h e e r G e e r t M a l y s s e
M e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e
- D e h e e r M a r c M a l y s s e
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n
o v e r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e m a n d a t e n t o t o p v a n d a a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- N V F i m a g , m e t z e t e l i n d e G o u d b e r g s t r a a t 1 0 9 t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c M a l y s s e
- B V B A C e r u s , m e t z e t e l i n d e O u d e S c h o o l s t r a a t 1 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t M a l y s s e
- D e h e e r G e e r t M a l y s s e , w o n e n d e i n d e O u d e S c h o o l s t r a a t 1 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
- B V B A O b e r o n I n v e s t , m e t z e t e l i n d e K e r k v o e t w e g 4 4 t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e
- M e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e , w o n e n d e i n d e k e r k v o e t w e g 4 4 t e 8 5 0 1 B i s s e g e m
- B V B A M a l y c o n , m e t z e t e l i n d e G y m n a s i a s t r a a t 2 1 t e 8 5 1 0 K o r t r i j k - M a r k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c M a l y s s e .
D e z e b e n o e m i n g e n n e m e n a a n v a n g v a n a f v a n d a a g e n w o r d t b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o v e r 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e
p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n !
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r r v o o i d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2013
ÿþ R i a d W a f d 1 1 1
} - v I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
I l I I ! w u u ~ i W i ~ ~ u n l ~ ~ m
* 1 3 0 3 8 1 7 *
N E E R G E L E G D
1 8 . 0 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O I : e n i a
O n d e m e m i n g s n r " 0 8 7 8 . 9 9 8 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R I M A - V A N G U A R D
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 T E 8 5 0 1 B I S S E G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D h r D a v i d C a y e t
D h r M a r c u s B r a c k l o
D h r W o l f g a n g B o o r b e r g
D e v e r g a d e r i n g w e n s t d e z e b e s t u u r d e r s t e b e d a n k e n v o o r h u n b e w e z e n d i e n s t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g e k w i j t i n g - d i t b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t g e e n i s t o e g e s t a a n o n d e r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g - v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s t o t o p v a n d a a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n o v e r d e v o l l e d i g e e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
M e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e , w o n e n d e t e K e r k v o e t w e g 4 4 t e 8 5 0 1 B i s s e g e m
D e h e e r G e e r t M a l y s s e , w o n e n d e t e O u d e S c h o o l s t r a a t 1 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
D e N V F i m a g , m e t z e t e l i n d e G o u d b e r s t r a a t 1 0 9 t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r M a r c M a l y s s e .
D e z e b e n o e m i n g e n n e m e n a a n v a n g v a n a f v a n d a a g e n w o r d e n b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A O b e r o n I n v e s t , h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
O b e r o n I n v e s t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i n e M a l y s s e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2013
ÿþl I I l I I M I I ~ I ~ V ~ ~ ~ N I ~ I I ~ M
1 3 6 8 5
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R i 1 - 0 1 -
B E _ G I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 9 8 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R I M A - V A N G U A R D
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 T E 8 5 0 1 B I S S E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . R a l f B e r s c h e i d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g w e n s t D h r . B e r s c h e i d t e b e d a n k e n v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t s e d e r t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t d e b e n o e m i n g v a n D h r . W o l f g a n g B o o r b e r g , w o n e n d e t e K a r n e o l w e g 1 5 - 7 0 1 7 3 S t u t t g a r t , D u i t s l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b e n o e m i n g n e e m t a a n v a n g v a n a f v a n d a a g e n w o r d t b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
O b e r o n I n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i n e M a l y s s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 26.07.2012 12335-0432-035
05/06/2012
ÿþ M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
n
~ I
O n d e r n e m i n g s n r " 0 8 7 8 . 9 9 8 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . S T E R I M A - V A N G U A R D
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 0 0 4 5 5 *
N E E R G E L E G D
2 . 4 . 0 5 , 2 0 1 2
R E C h i i ` 3
O p h l A N 1 3 E L K
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 t e 8 5 0 1 B 1 S S E G E M
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o r g M e n t e n a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g n e e m t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c u s B r a c k l o , w o n e n d e t e G o e t h e s t r a s s e 1 0 , 6 5 8 1 2 B a d S o d e n A m T a u n u s , D u i t s l a n d , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b e n o e m i n g n e e m t a a n v a n g v a n a f v a n d a a g e n w o r d t b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r 2 0 1 4 . T e v e n s w o r d t D h r . B r a c k l o a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i l b e s l u i t .
O b e r o n I n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i n e M a l y s s e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e t r u r i . ' i . a n d c n o t a r i s t , e i z q v a n d e p e r s o o r r , ( c r ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n : i r F d e n t e v e n e g e n m o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2012
ÿþy
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M M 2 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E - R G E L E G D
2 4 . 0 5 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
I
l e p p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 9 8 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E R I M A - V A N G U A R D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 t e 8 5 0 1 B I S S E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " M D A d v i c e " m e t h a a r v a s t v e r t e g e w o o r d i g e r m e v r o u w M i a D e c a e s t e c k e r , a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s t o t h e t o n t s l a g v a n D h r . R a l f B e s c h e i d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e o n t s l a g e n n e m e n i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D a v i d C a y e t , w o n e n d e t e X a n t e n e r S t r a s s e 1 6 , 1 0 7 0 7 B e r l i j n , D u i t s l a n d , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b e n o e m i n g n e e m t a a n v a n g v a n a f v a n d a a g e n w o r d t b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s d a t d e b e s t u u r d e r S t e f f e n L i e b i c h o v e r g a a t v a n c a t e g o r i e A n a a r c a t e g o r i e B .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r R a i f B e r s c h e i d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
O b e r o n I n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i n e M a l y s s e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( b ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 02.06.2011, NGL 20.07.2011 11322-0504-037
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.06.2011, NGL 20.07.2011 11322-0493-041
20/05/2011
ÿþ M o n 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ . %
' ~
1 I I I I I I I I I L I J 1 ' i
S t a a t
N E E R G E L E G
1 0 . 0 5 . 2 0 1 1
I R F e C H T 6 A P ; K x O Q ~ 4 K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 9 8 . 7 5 $
B e n a m i n g
( v o i v a ) . S T E R I M A - V A N G U A R D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 t e 8 5 0 1 B I S S E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 3 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M i a D e c a e s l e c k e r a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g n e e m t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M D A D V I C E " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i a D e c a e s t e c k e r , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b e n o e m i n g n e e m t a a n v a n g v a n a f v a n d a a g e n w o r d t b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a l y s s e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t .
O b e r o n I n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i n e M a l y s s e
O p d e i a a l s i e b , z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e e s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2015
ÿþM a d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 g g i 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
" G r ï f f i e
9 1 1
I l
i u s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 9 8 . 7 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
A K T E M O N H O L D I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 1 3 T E 8 5 0 1 B I S S E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5
E e r s t e b e s l u i t
K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e f i n a n c i e r i n g s d o c u m e n t e n , i n c l u s i e f a l l e b e p a l i n g e n d i e o n d e r h e t
t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a l l e n o f z o u d e n k u n n e n v a l l e n
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e u r , M a r t i n e M a l y s s e e n d h r . G e e r t M a l y s s e , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . E l k v a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n , e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e v o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n ,
M a r t i n e M a l y s s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 19.07.2010 10316-0189-040
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 14.07.2010 10296-0575-038
09/03/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 11.02.2010, NGL 04.03.2010 10060-0062-037
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.08.2009, NGL 27.08.2009 09637-0225-040
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 18.07.2008 08422-0201-031
27/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 15.07.2015 15318-0386-035
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 13.07.2016 16316-0025-032
22/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 14.07.2016 16324-0166-036