AKTEMON HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AKTEMON HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 878.998.756

Publication

05/05/2014 : WIJZIGING NAAM - WIJZIGING STATUTEN.
Tekst: Uit een proces-verbaal (D.2140188) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 28 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder

meer besloten heeft :

1. de naam van de vennootschap te wijzigen in "AKTEMON HOLDING". 2. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten. Voor gelijkvormig ontledend uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statuten wij ziging, en, - de gecoôrdineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

s isj

''$$
01/09/2014
ÿþMod Wort 11.i

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0878.998.756

Benaming

(voluit) : AKTEMON HOLDING

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZONNEKESTRAAT 13 - 8501 BISSEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van 26 juni 2014.

In de buitengewone algemene vergadering van 4 februari 2013 (publicatie 5 april 2014) werden volgende bestuurders benoemd tot na de algemene vergadering over 2018:

- Fimag NV, met zetel in de Goudbergstraat 109 te 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door haar vaste' vertegenwoordiger de heer Marc Malysse;

- Cerus BVBA, met zetel in de Oude Schoolstraat 1 te 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Malysse;

- De heer Geert Malysse, wonende in de Oude Schoolstraat 1 te 8800 Roeselare;

- Oberon Invest BVBA, met zetel in de Kerkvoetweg 44 te 8501 Bissegem, vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger mevrouw Martine Malysse;

- Malycon BVBA, met zetel in de Gymnasiastraat 21 te 8510 Kortrijk-Marke, vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger de heer Luc Malysse;

Mevrouw Martine Malysse, wonende ln de Kerkvoetweg 44 te 8501 Bissegem.

De vergadering wenst nog eens duidelijk aan te duiden dat enerzijds de bestuurders Fimag NV, Cerus BVBA en de heer Geert Malysse werden verkozen door de aandeelhouders van categorie A, en dat anderzijds de bestuurders Oberon Invest BVBA, Malycon BVBA en mevrouw Martine Malysse werden verkozen door de aandeelhouders van categorie B.

De vergadering geeft opdracht aan mevrouw Martine Malysse het nodige te doen met het oog op de publicatie van dit besluit.

Oberon Invest BVBA

vertegenwoordigd door Martine Malysse

ONfTEUR !~ELG

2 5 -0$- a14

G1SCF1 STAATS~

NEERGELEGD

I 5 .1111.1 2014

Lichtbank van KOI5PlifiRDEL. Gent »el KORTnfJI~

N

416 97q

BE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/10/2013
ÿþMal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITE DK L T CE

24 -ic- 2013 ELGISCH STAATSEL,,

1111111 IIIIIIIIIIIIII

*13165985

V1

beha

aai

Bei

Staa

m



E

Ondernemingshl" : 0878.998.756

Benaming

(voluit) : STERIMA VANGUARD

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZONNEKESTRAAT 13 te 8501 BISSEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders dd. 27 juni 2013.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, vertegenwoordigd door de heer Francis Rysman, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark la, tot commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de: jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De vergadering geeft opdracht aan mevrouw Martine Malysse het nodige te doen met het oog op de : publicatie van dit besluit.

Oberon Invest

vertegenwoordigd door

Martine Malysse

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 08.10.2013 13621-0285-035
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 19.07.2013 13325-0157-035
05/04/2013
ÿþ jtj Motl Wottl 11 1

!..^~taf.tRY In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

25. 03. 2013

REZeNK KOOPHANDEL

KORTRIJK

i

IIII

Ondernemingsnr : 0878.998.756

Benaming

(voluit) : STERIMA-VANGUARD

(verkort)

Rechtsvoren : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetei . ZONNEKESTRAAT 13 TE 8501 BISSEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 06 september

2012:

De vergadering besluit tot het ontslag van volgende bestuurder: de heer Steffen Liebich.

Na de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2012, zal de algemene vergadering beslissen

over kwijting voor de uitoefening van dit mandaat tot op vandaag.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 18 december 2012:

De vergadering besluit De heer Marc Malysse, wonende in de Goudbergstraat 109 te 8560 Wevelgem, te benoemen als bestuurder in de vennootschap.

Deze benoeming neemt aanvang vanaf vandaag en wordt beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering over 2014.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 04 februari 2013.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot het ontslag van volgende bestuurders:

-NV Fimag, vertegenwoordigd door vast vertegenwoordiger de heer Marc Malysse

-BVBA Oberon Invest, vertegenwoordigd door vast vertegenwoordiger mevrouw Martine Malysse

-BVBA Cerus, vertegenwoordigd door vast vertegenwoordiger de heer Geert Malysse

- De heer Geert Malysse

Mevrouw Martine Malysse

- De heer Marc Malysse

Na goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 3111212013, zal de algemene vergadering beslissen

over kwijting voor de uitoefening van deze mandaten tot op vandaag.

De vergadering besluit, eveneens met eenparigheid van stemmen, tot de benoeming van volgende bestuurders:

-NV Fimag, met zetel in de Goudbergstraat 109 te 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer Marc Malysse

-BVBA Cerus, met zetel in de Oude Schoolstraat 1 te 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Malysse

-De heer Geert Malysse, wonende in de Oude Schoolstraat 1 te 8800 Roeselare

-BVBA Oberon Invest, met zetel in de Kerkvoetweg 44 te 8501 Bissegem, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger mevrouw Martine Malysse

-Mevrouw Martine Malysse, wonende in de kerkvoetweg 44 te 8501 Bissegem

-BVBA Malycon, met zetel in de Gymnasiastraat 21 te 8510 Kortrijk-Marke, vertegenwoordigd door haar vast

vertegenwoordiger, de heer Luc Malysse.

Deze benoemingen nemen aanvang vanaf vandaag en wordt beëindigd onmiddellijk na de algemene

vergadering over 2018.

De vergadering geeft opdracht aan mevrouw Martine Malysse het nodige te doen met het oog op de

publicatie van dit besluit.

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)nfen!

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerrvooidigen

Verso " Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/03/2013
ÿþ Riad Wafd 11 1

}- v In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblal

IlII!wuu~iWi~~unl~~m

*1303 817*

NEERGELEGD

1 8. 02. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL

KOI:enia

Ondememingsnr " 0878.998.756

Benaming

(voluit) : STERIMA-VANGUARD

(verkort) '

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZONNEKESTRAAT 13 TE 8501 BISSEGEM (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 17 januari 2013.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap:

Dhr David Cayet

Dhr Marcus Bracklo

Dhr Wolfgang Boorberg

De vergadering wenst deze bestuurders te bedanken voor hun bewezen diensten.

De vergadering verleent onmiddellijk volledige kwijting - dit binnen de perken van hetgeen is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving- voor de uitoefening van het mandaat van deze bestuurders tot op vandaag.

De eerstvolgende jaarvergadering zal besluiten over de volledige en definitieve kwijting.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de benoeming van volgende bestuurders:

Mevrouw Martine Malysse, wonende te Kerkvoetweg 44 te 8501 Bissegem

De heer Geert Malysse, wonende te Oude Schoolstraat 1 te 8800 Roeselare

De NV Fimag, met zetel in de Goudberstraat 109 te 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger Dhr Marc Malysse.

Deze benoemingen nemen aanvang vanaf vandaag en worden beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering over 2018.

De algemene vergadering geeft opdracht aan mevrouw Martine Malysse, in haar hoedanigheid van vast vertegenwoordiger van de BVBA Oberon Invest, het nodige te doen met het oog op de publicatie van dit besluit.

Oberon Invest,

vertegenwoordigd door

Martine Malysse

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

22/01/2013
ÿþlIIlIIMII~I~V~~~NI~II~M

13 685

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR i1-01-

BE_GISCH STA

Ondernemingsnr : 0878.998.756

Benaming

(voluit) : STERIMA-VANGUARD

(verkort) '

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZONNEKESTRAAT 13 TE 8501 BISSEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 29 juni 2012.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van Dhr. Ralf Berscheid als bestuurder van de vennootschap. De vergadering wenst Dhr. Berscheid te bedanken voor zijn bewezen diensten.

Na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de vergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat sedert 31 december 2011.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen, tot de benoeming van Dhr. Wolfgang Boorberg, wonende te Karneolweg 15 - 70173 Stuttgart, Duitsland als bestuurder van de vennootschap. Deze benoeming neemt aanvang vanaf vandaag en wordt beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering over 2014.

De vergadering geeft opdracht aan mevrouw Martine Malysse het nodige te doen met het oog op de publicatie van dit besluit.

Oberon Invest

vertegenwoordigd door

Martine Malysse

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

30/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 26.07.2012 12335-0432-035
05/06/2012
ÿþ Mod 2 0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

i

n

~I

Ondernemingsnr " 0878.998.756

Benaming

(voluit) . STERIMA-VANGUARD

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12100455*

NEERGELEGD

2.4. 05, 2012

REChii`3

OphlAN13EL K

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZONNEKESTRAAT 13 te 8501 B1SSEGEM

Onderwerp akte ; ONTSLAG EN BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 17 november 2011.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het ontslag van de heer Jorg Menten als bestuurder in de vennootschap. Dit ontslag neemt ingang vanaf vandaag.

De vergadering besluit, eveneens met eenparigheid van stemmen, tot de benoeming van de heer Marcus Bracklo, wonende te Goethestrasse 10, 65812 Bad Soden Am Taunus, Duitsland, tot bestuurder van de vennootschap. Deze benoeming neemt aanvang vanaf vandaag en wordt beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering over 2014. Tevens wordt Dhr. Bracklo aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur.

De vergadering geeft opdracht aan mevrouw Martine Malysse het nodige te doen met het oog op de publicatie van dil besluit.

Oberon Invest

vertegenwoordigd door

Martine Malysse

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto , Naam en hoedanigheid van de truri .' i.andc notaris t,eizq van de perso orr,(cr,

bevoegd de rechtspersoon ten :irFden te venegenmoordigen

Verso " Naam en handtekening

05/06/2012
ÿþy

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

MM 20

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEE-RGELEGD

24. 05, 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL

I

lepp

Ondernemingsnr: 0878.998.756

Benaming

(voluit): STERIMA-VANGUARD

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZONNEKESTRAAT 13 te 8501 BISSEGEM

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 20 maart 2012.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het ontslag van de besloten vennootschap "MD Advice" met haar vast vertegewoordiger mevrouw Mia Decaestecker, als bestuurder in de vennootschap. De vergadering besluit eveneens tot het ontslag van Dhr. Ralf Bescheid als bestuurder van de vennootschap. Deze ontslagen nemen ingang vanaf vandaag.

De vergadering besluit, eveneens met eenparigheid van stemmen, tot de benoeming van de heer David Cayet, wonende te Xantener Strasse 16, 10707 Berlijn, Duitsland, tot bestuurder van de vennootschap. Deze benoeming neemt aanvang vanaf vandaag en wordt beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering over 2014.

De algemene vergadering besluit eveneens dat de bestuurder Steffen Liebich overgaat van categorie A naar categorie B.

De algemene vergadering besluit eveneens tot de herbenoeming van de heer Raif Berscheid tot de algemene vergadering van 2014.

De vergadering geeft opdracht aan mevrouw Martine Malysse het nodige te doen met het oog op de publicatie van dit besluit.

Oberon Invest

vertegenwoordigd door

Martine Malysse

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(b)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 02.06.2011, NGL 20.07.2011 11322-0504-037
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.06.2011, NGL 20.07.2011 11322-0493-041
20/05/2011
ÿþ Mon 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

/.%

'~

1IIIIIIIIILIJ1' i

Staat

NEERGELEG

1 0. 05. 2011

IRFeCHT6AP; K xOQ~ 4 KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0878.998.75$

Benaming

(voiva) . STERIMA-VANGUARD

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZONNEKESTRAAT 13 te 8501 BISSEGEM

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 03 januari 2011.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het ontslag van mevrouw Mia Decaeslecker als bestuurder in de vennootschap. Dit ontslag neemt ingang vanaf vandaag.

De vergadering besluit, eveneens met eenparigheid van stemmen, tot de benoeming van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MD ADVICE", vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger mevrouw Mia Decaestecker, tot bestuurder van de vennootschap. Deze benoeming neemt aanvang vanaf vandaag en wordt beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering over 2014.

De vergadering geeft opdracht aan mevrouw Martine Malysse het nodige te doen met het oog op de publicatie van dit besluit.

Oberon Invest

vertegenwoordigd door

Martine Malysse

Op de iaalsie b,z van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de peeso(o)n(enl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/03/2015
ÿþMad Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 2 ggi 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

"Grïffie

911

Il

ius

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1

I

Ondernemingsnr : 0878.998.756 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

AKTEMON HOLDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZONNEKESTRAAT 13 TE 8501 BISSEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging besluit conform artikel 556 Wetboek van Vennootschappen Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 22 januari 2015

Eerste besluit

Kennisname en goedkeuring van de financieringsdocumenten, inclusief alle bepalingen die onder het

toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen vallen of zouden kunnen vallen

Tweede besluit

De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan meur, Martine Malysse en dhr. Geert Malysse, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling. Elk van deze volmachthouders is gemachtigd om alleen te handelen, en om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle neerleggingsverplichtingen die vervuld moeten worden in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Met het oog hierop is elk van de volmachthouders gemachtigd om alle acties te ondernemen of aan te vatten die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot voornoemde neerleggingsverplichtingen te vervullen,

Martine Malysse

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 19.07.2010 10316-0189-040
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 14.07.2010 10296-0575-038
09/03/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 11.02.2010, NGL 04.03.2010 10060-0062-037
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.08.2009, NGL 27.08.2009 09637-0225-040
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 18.07.2008 08422-0201-031
27/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 15.07.2015 15318-0386-035
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 13.07.2016 16316-0025-032
22/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 14.07.2016 16324-0166-036

Coordonnées
AKTEMON HOLDING

Adresse
ZONNEKESTRAAT 13 8501 BISSEGEM

Code postal : 8501
Localité : Bissegem
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande