16/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
i ' ' I r - E . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: v e a e r g e i e g c i t e r g r i f f i e v a n r a s
r e c h t b . - o o p h a n c 7 ë t
B r . g e - - a f d e l i n g t e O o s t e n d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* i a i a a 9 s e "
o p r a t t e
Û e y r r f l ' ( e f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 2 3 . 2 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L G R A F I E K H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n d a m s t r a a t 1 0
8 2 1 0 Z E D E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t K r u i s o p 2 1 j u n i 2 0 1 2
I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t o t w i j z i g i n g v a n d e a a r d d e r a a n d e l e n i n d i e z i n d a t z e v o o r t a a n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n , a l s o o k d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g i n d e s t a t u t e n a r t i k e l 8 e n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n :
A R T I K E L A C H T - - A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s
k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u l k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
: A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G B I J E E N R O E P I N G E N - B E S L I S S I N G E N
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e s t u u r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e E t e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n ,
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t h i e r o n d e r i n d i t a r t i k e l , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n : - d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v á á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v á b r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i i s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n w o r d e n a l d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; e n
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r i n h e n s t e m r e c h t i s t o e g e k e n d w o r d t v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . V o c r d e v a s t s t e l l i n g v a n d i e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . A f s c h r i f t e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
I l l E r w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t b ü z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r j j f s r e v i s o r , d e h e e r B a r t B o s m a n ( b u r g . B V B A ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g d e d a t o 1 5 1 u n i 2 0 1 2 n o p e n s d e i n b r e n g e n . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e r k e n n e n d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r w i j s t o o k n a a r h e t v e r s l a g i n z a k e a r t i k e l e n 6 3 3 - 6 3 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( a l a r m b e l p r o c e d u r e ) .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" F . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s , m e v r . M a e n h o u t A n , d h r . V a n d i e r e n d o n c k C h r i s t o p h e n d h r . W a n j o n M i s c h a , o p I j u n i 2 0 1 2 o m k r a c h t e n s a r t . 6 0 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t e n v a n d h r , W a n j o n M i s c h a t e n b e l o p e v a n 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R , d h r e n m e v r . V a n d i e r e n d o n c k - M a e n h o u t t e n b e l o p e v a n 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A c c a r B V B A i n v e r e f e n i n g t e n b e l o p e v a n 3 9 7 . 8 6 0 , 2 9 E U R , a l l e n b i j d e N V A L G R A F I E K H O L D I N G , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , M o l e n d a m s t r a a t 1 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n
h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t c r e a t i e v a n 7 . 9 4 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V A l G r a f i e k H o l d i n g , w e l k z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : a a n d h r W a n j o n M i s c h a 1 3 8 a a n d e l e n , a a n d h r , e n m e v r . V a n d i e r e n d o n c k - M a e n h o u t 1 . 3 3 3 a a n d e l e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p A c c a r i n v e r e f f e n i n g 6 . 4 6 9 a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
D e i n z e , 9 5 j u n i 2 0 9 2
B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , z a a k v o e r d e r . " D e v e r s l a g e n w o r d e n é é n p a r i g g o e d g e k e u r d .
I I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l V I E R H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I G E U R N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 4 8 8 . 3 6 0 , 2 9 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r V I J F H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I G E U R N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 5 4 9 . 8 6 0 , 2 9 ) m i t s c r e a t i e v a n i n t o t a a l z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 7 . 9 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n u i t g i f t e p r i j s a a n f r a c t i e w a a r d e e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n v o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
D e i n b r e n g v a n d r i e r e k e n i n g e n - c o u r a n t , d e e n e i s e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e d e e c h t g e n o t e n C h r i s t o p h e V a n d i e r e n d o n c k M a e n h o u t A n h e b b e n t e g e n o v e r d e N V A l G r a f i e k H o l d i n g ; d e a n d e r e i s d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d i e d e h e e r W a n j o n M i s c h a h e e f t t e g e n o v e r d e N V A l G r a f i e k H o l d i n g ; d e l a a t s t e i s d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 9 7 . 8 6 0 , 2 9 ) d i e d e b v b a A c c a r i n v e r e f f e n i n g h e e f t t e g e n o v e r d e N V A l G r a f i e k H o l d i n g .
I n b r e n g v a n 3 r e k e n i n g e n - c o u r a n t
D e i n b r e n g v a n t w e e r e k e n i n g e n - c o u r a n t , d e e n e i s e e n g e d e e l t e d e r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e d e e c h t g e n o t e n V a n d i e r e n d o n c k - M a e n h o u t h e b b e n t e g e n o v e r d e N V A l G r a f i e k H o l d i n g ; d e a n d e r e i s d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d i e d e h e e r W a n j o n M i s c h a h e e f t t e g e n o v e r d e N V A l G r a f i e k H o l d i n g ;
T u s s e n k o m s t i n b r e n g e n d e p a r t i i ( g e e n a a n d e e l h o u d e r )
l s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l l i k h e i d " A C C A R i n v e r e f f e n i n g " m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e S i n t - A n d r i e s , J o z e f v a n W a l l e g h e m s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e r e f f e n a a r , d e h e e r V A N D I E R E N D O N C K C h r i s t o p h e g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 5 n o v e m b e r 1 9 7 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A n M a e n h o u t , h i e r t o e b e n o e m d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a A c c a r g e h o u d e n v o o r n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e B r u g g e S i n t - K r u i s , o p 2 6 m e i 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d a i s v o r e n o p 2 0 j u n i e r n a o n d e r n u m m e r 0 5 0 8 6 6 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r d e 3 v o o r m e l d e i n b r e n g e n e n b e s l i s t - m e t a k k o o r d v a n d e a a n w e z i g e h i e r t u s s e n k o m e n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d - w a t v o l g t , z o a l s o v e r g e n o m e n u i t h e t h o g e r v e r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g : 1 . . . U i t b o v e n s t a a n d s c h e m a t i s c h o v e r z i c h t b l i j k t d u i d e l i j k d a t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d e b o e k h o u d w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n s u b s t a n t i e e l z i e n t o e n e m e n v a n - 4 5 5 , 6 4 n a a r + 3 , 6 6 ¬ p e r a a n d e e l .
D i t g e l d t n i e t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e e r b i j k o m t , d e v e n n o o t s c h a p A C C A R b v b a i n v e r e f f e n i n g d i e h a a r v o r d e r i n g o m z e t i n a a n d e l e n e n h i e r d o o r o o k m e e h e t o p g e b o u w d v e r l i e s w e g w e r k t . H a a r v o r d e r i n g v a n 3 7 9 . 8 6 0 , 2 9 E U R w o r d t i m m e r s o m g e z e t i n k a p i t a a l d i e w e l i s w a a r e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e h e e f t , m a a r a l s b o e k w a a r d e s l e c h t s 3 , 6 6 ¬ x 6 . 4 6 9 a a n d e l e n = 2 3 . 6 7 6 , 5 4 E U R v e r t e g e n w o o r d i g t . . . . . . . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g :
1 / A l d u s k o m t t o e a a n d e i n b r e n g e r s , v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n V A N D i E R E N D O N C K - M A E N H O U T ,
d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 9 . 3 3 3 ) a a n d e l e n v o o r h u n i n b r e n g v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e z e a a n v a a r d e n .
W a a r b i j m e v r o u w A n M a e n h o u t , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 7 0 , e c h t g e n o o t v a n d e h e e r C h r i s t o p h e V a n d i e r e n d o n c k , w o n e n d e t e B r u g g e S i n t A n d r i e s , L e g e w e g 2 5 8 , d e h u w g e m e e n s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t i n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 / A l d u s k o m t t o e a a n d e i n b r e n g e r , v o o r n o e m d e h e e r M i s c h a W A N J O N , g e b o r e n t e O o s t b u r g o p 4 o k t o b e r 1 9 7 1 , g e h u w d , w o n e n d e t e S l u i s - A a r d e n b u r g ( N e d e r l a n d ) , G r o e n e v e l t 1 2 h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 3 8 ) a a n d e l e n v o o r z i j n i n b r e n g v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d i e h i j a a n v a a r d t . 3 / T e n s l o t t e k o m t t o e a a n d e i n b r e n g s t e r , d e b v b a A c c a r i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 6 . 4 6 9 ) a a n d e l e n v o o r h a a r i n b r e n g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 9 7 . 8 6 0 , 2 9 ) d i e w o r d t a a n v a a r d .
F i n a n c i ë l e t o e s t a n d v e n n o o t s c h a p a k k o o r d b e t r o k k e n p a r t i i e n
A l l e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n p a r t i j e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I V / V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
D e i n b r e n g e r s v o o r n o e m d , v e r k l a r e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n t o n e n a a n d a t z i j h o u d e r z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d t e n l a s t e v a n d e v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A L G R A F I E K H O L D I N G " b e s t a a n d e u i t :
1 / d e i n b r e n g g e d e e l t e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e d e e c h t g e n o t e n V A N D I E R E N D O N C K - M A E N H O U T h e b b e n t e g e n o v e r d e N V A L G R A F I E K H O L D I N G .
2 / d e i n b r e n g s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d i e d e h e e r M i s c h a W a n j a n h e e f t t e g e n o v e r d e N V A L G R A F I E K H O L D I N G .
3 / d e i n b r e n g s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( E 3 9 7 . 8 6 0 , 2 9 ) d i e d e b v b a A C C A R i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e e f t t e g e n o v e r d e N V A L G R A F I E K H O L D I N G .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n s a m e n V I E R H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I G E U R N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 4 8 8 . 3 6 0 , 2 9 ) .
D i t z o a l s h i e r b o v e n r e e d s u i t g e b r e i d b e s c h r e v e n e n g e m o t i v e e r d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p V I J F H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I G E U R N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( E 5 4 9 . 8 6 0 , 2 9 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 8 . 9 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E S T I G E U R N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( E 5 4 9 . 8 6 0 , 2 9 ) .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 8 . 9 4 0 ) a a n d e l e n , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e n g e v o l g e v a n g e w i j z i g d e w e t g e v i n g e n - a r t i k e l 3 2 d e r s t a t u t e n n o g t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A R T I K E L T W E E E N D E R T I G - L I Q U I D A T I E
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e l i q u i d a t i e d o o r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
V I I / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g B i j z o n d e r v e r s a a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e