27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 25.06.2014 14211-0312-037
26/09/2014
ÿþ M c d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
m o N i
1 1 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 o 2 W
* 1 4 1 7 6 4 8 4 * . G i s c H s r m r s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 2 1 5 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E X
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 0 A . 2 0 1 4
L l e n t b a n k v a r i q t e e l A N D E L
_ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r n i e l d e i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A l e x v a n i n t o t a a l E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p l a n g e t e r m i j n v a n E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e n u i t e e n g e d e e l t e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 6 1 . 4 8 1 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e B V B A A l e x , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o t e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t : I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n
h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e :
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 2 5 j u n i 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r e r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( G e t . )
M a t h y D o u m e n
B e d r i j f s r e v i s o r .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 6 1 . 4 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n b r e n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E - m a x A l u m i n i u m P r o f i e l e n " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n v o r d e r i n g e n d i e z i j h e e f t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i e b l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 4 v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e l i e p e n e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a n v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g , m e e r b e p a a l d t e w e t e n a l s v o l g t :
- E e n s c h u l d v o r d e r i n g o p l a n g e t e r m i j n t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- E e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 1 3 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 6 1 . 4 8 1 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r m i l j o e n e u r o 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 6 1 . 4 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n h e t g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e i k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h a a r i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e v e n m i l j o e n e u r o
( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 0 7 . 5 9 2 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T H E R F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g d e m o d a l i t e i t e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e h e r f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T M N P A S S I N G S T A T U T E N
A i s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
A r t i k e l v i j f , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 0 7 . 5 9 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t d i e n t d e z e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n g o e d g e k e u r d .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r e v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s o v e r g a a n t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g é é n a k t e . "
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
"
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n 1 e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2014
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 I I I l
* 1 9 2 1 6 7 1 2 *
b e t
a a
B e S t a
i
N E E R G E L E G D
- 3 ! O V , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L B E L G I S C H S T A A T S f 3 ! Q ; ; t a f d . K O R T R I J K
M O N I T E U R B E L G ~ .
2 6 - 1 1 - 2 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 1 5 . 2 6 8
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E X
( v e r k o r t ) ; 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t :
L D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d o o r :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E C A L U " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , T e r E i s t 3 4 , B T W B E 0 8 9 9 . 5 4 4 . 7 5 8 , R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C h r i s t i n e S E Y N A E V E , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , T e r E l s t 3 4 .
I l . D e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n o n b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d o p 3 0 j u n i 2 0 9 4 , v a n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R C R O O S E N C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " M R C " , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V e r h e n i s 1 , B T W B E 0 8 7 9 . 7 4 4 . 5 6 7 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o r i g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c R O O S E N , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o r i g e r e n , V e r h e n i s 9 .
B V B A " F O A L "
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i m i t r i F O T I J
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 03.07.2013 13258-0435-037
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12365-0590-037
30/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i O N I T E U i ?
2 3 - 0 7 -
G I S C H S T
B E L G E N E E R G E L E G D
C ~ ` ' ~ ~ ~ . , \ A T S [ 3 L f ' . ~
1 2 . 0 7 , 2 0 1 2
R E C H T B A 1 < 0 ~ ` ~ N P H A N D E L
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 1 5 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E X
( v e r k o r t ) 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 6 0 G u l l e g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t :
1 . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n : - d e B V o v v e C V B A " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R 1 S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V . R . C . B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , B T W B E - 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , R P R B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R O O B R O U C K , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 .
1 1 . D e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e e r b e p a a l d d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n :
d e B V o v v e C V B A " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " P W C B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , W o l u w e d a l 1 8 , B T W B E - 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h y D O U M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 9 3 2 , Z a v e n t e m , W o l u w e d a l 1 8 .
B V B A " F O A L "
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i m i t r i F O T I J
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 1 5 . 2 6 8 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E X
U h l l h l l h i l l h i l l 1 h f l I I 1 I l l i I f l I l h l l i
" 1 1 1 5 4 7 5 8
M O N T E T t
D I R E
0 5 - i 0
G r s c H S s E s r t
8
R + ~ ` i . _ ;
N E E R G E L E G D
- 2 0 1 1 f Z 2 . 0 9 , 2 0 1 1
A A ~ ~ E G h I ~ r l ~ f i k e K t ÿ i l ~ p I 1 A N D E L
g ~ L
~ - , - _ _ . . _ u n e ° r o , R u
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 7 0
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e ; G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A L E X , m e t ' z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 7 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g c o m m i s s a r i s :
K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n . c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A l e x , b e s t a a t u i t e e n ; s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " E - M A X B I L L E T S B V " , m e t z e t e l t e N L - 6 4 6 0 H B , K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , M i n e r v a s t r a a t , I , 6 4 6 8 E T , P O B o x 3 0 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l : v o o r L i m b u r g , o n d e r n u m m e r 5 2 2 5 0 4 8 2 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 8 . 5 5 8 . 0 5 3 , 0 4 , a a n h o u d t i n d e b o e k e n ; v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t E - M A X B I L L E T S B V . i r i t o t a a l 4 6 . 0 1 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e . w a a r d e v a n d e B V B A A l e x .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n v a n m e n i n g d a t :
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t : ' I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n "
h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ' v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e : o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g " .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
E e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d t e n b e d r a g e v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 8 . 5 5 8 . 0 5 3 , 0 4 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n . a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ' d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 8 . 5 7 6 . 6 5 3 , 0 4 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( s c h u l d v o r d e r i n g i n " r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ; e n e l f ( 4 6 . 0 1 1 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e ' s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 8 . 5 5 8 . 0 5 3 , 0 4 ) .
I n b r e n g
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " E - M a x B i l l e t s B . V . " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s : g e z e g d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d
d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 8 . 5 5 8 . 0 5 3 , 0 4 ) .
A a n v a a r d i n g
D e i n b r e n g w o r d t a a n v a a r d .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d
w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e n e l f ( 4 6 . 0 1 1 ) n i e u w e
k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g
e u r o v i e r c e n t ( ¬ 8 . 5 5 8 . 0 5 3 , 0 4 ) .
D e z e z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e n e l f ( 4 6 . 0 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r
r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬
8 . 5 7 6 . 6 5 3 , 0 4 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 4 6 . 1 1 1 ) a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T G E L I J K S C H A K E L I N G F R A C T I E W A A R D E
D e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k g e l i j k g e s c h a k e l d z o d a t h e t k a p i t a a l a d a c h t m i l j o e n
v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 8 . 5 7 6 . 6 5 3 , 0 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d t d o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 4 6 . 1 1 1 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r 1 1 4 6 . 1 1 1 s t e
v a n h e t k a p i t a a l .
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g
e u r o v i e r c e n t ( ¬ 5 . 5 7 6 . 6 5 3 , 0 4 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 8 . 5 7 6 . 6 5 3 , 0 4 ) o p d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t t e r
a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p
h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n e n
i n z o n d e r h e i d o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t g e w i j z i g d i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i n e n
b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t h e t z i j :
- d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d ;
- d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ;
- d o o r é é n g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n
v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g m o e t l e v e r e n .
V I J F D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n : z e t e l v e r p l a a t s i n g ; b e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r ( s )
t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 , t w e e d e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r g e b r a c h t
w o r d e n . "
A r t i k e l 5 , e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 4 6 . 1 1 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r
e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
l n a r t i k e l 1 2 , v i e r d e z i n , w o r d e n t u s s e n d e w o o r d e n " b e s t u u r d e r s " e n " o f w e r k n e m e r s " , d e w o o r d e n " , l e d e n
v a n d e d i r e c t i e r a a d " g e v o e g d .
I n a r t i k e l 1 3 , s u b t i t e l ' B e s t u u r s b e v o e g d h e i d ' , a l i n e a 1 , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e
d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
A r t i k e l 1 3 , s u b t i t e l ' B e s t u u r s b e v o e g d h e i d ' , a l i n e a 5 , w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n m i d d e n e e n g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r b e n o e m e n d i e b e l a s t
w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
A r t i k e l 1 3 , s u b t i t e l ' V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ' , a l i n e a 1 t o t e n m e t 3 , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r
( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d ;
- h e t z i j d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ;
- h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k
b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e n t v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s , b i n n e n d e
g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t . "
A r t i k e l 1 6 , l a a t s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
" h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 1 , s u b t i t e l ° N o t u l e n e n a f s c h r i f t e n " w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n ,
m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d e o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n "
e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
" A C H T S T E B E S L U I T B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , i n g a a n d o p h e d e n , m e t n a m e : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E - A L , h i e r t u s s e n k o m e n d , ' m e t z e t e l t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e , H o o g s t r a a t 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 5 . 7 4 7 . 3 4 7 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 5 . 7 4 7 . 3 4 7 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a v e D e b o s s c h e r e , w o n e n d e t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e , H o o g s t r a a t 2 2 .
V E R G A D E R I N G V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z i j n i n c o l l e g e v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g e e n v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n e n z i j b e n o e m e n h i e r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F o a l , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n " a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e ' r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t t e v e n s a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E - A L , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t " a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a v e D e b o s s c h e r e , v o o r n o e m d .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E - A L , v o o r n o e m d , w o r d t v o o r g e l e g d a a n h e t c o l l e g e ' v a n z a a k v o e r d e r s e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.03.2011, NGL 19.07.2011 11316-0555-036
20/04/2011
ÿþ" M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 8 , U 4 . 2 0 1 1
R E G , í I ± : G r ~ " ~ f f f e , , ) F ' i , A N D E L ' K u , . . í k I J K
I I 1 1 l 1 1 1 1 1 0 1 1 0 l l 1 I h 1 l 1 1 I D
* 1 1 0 6 0 5 7 9 *
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 1 5 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 7 0 , 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - k e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 M A A R T 2 0 1 1 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F o a l , h i e r t u s s e n k o m e n d , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , P a u l L a m b e r t l a a n 3 9 , B T W B E 0 4 7 9 . 2 9 0 . 5 5 9 , R P R T o n g e r e n , . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i m i t r i F o t i j , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , P a u l L a m b e r t l a a n 3 9 , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n h a a r s t a t u t e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r k a n n a m e l i j k , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e : b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f d e t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r k a n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F o a l , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s : v o o r m e l d , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t : u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
D e h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S e c a l u ,
" m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , T e r E l s t 3 4 , B T W B E 0 8 1 1 . 5 4 4 . 7 5 8 , R P R K o r t r i j k i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C h r i s t i n e S e y n a e v e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , T e r . E l s t 3 2 z e t u i t e e n d a t z i j k e n n i s h e e f t g e k r e g e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F o a l , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g : v a n h e d e n u i t g e v o e r d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i m i t r i F o t i j , v o o r n o e m d .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n d e z e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F o a l , v o o r n o e m d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r F o a l B V B A
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e - h e e r D i m i t r i F o t i j
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e i l )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.03.2011, NGL 23.03.2011 11064-0241-032
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 22.07.2010 10330-0539-033
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.03.2009, NGL 04.05.2009 09135-0283-014
06/07/2015
ÿþ , ~ , ~ ( F _ ` ¬ ~ " ` ~ I M o d W o r d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 5 . 2 1 5 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E X
( v e r k o r t ) : i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t :
D e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 3 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n :
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " P W C B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , B T W B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h y D O U M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 .
B V B A " F O A L "
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i m i t r i F O T I J
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
E
M O N I T
2 9
B E L G I S C
I -
I
~ R e c h t b ~ ~ : , ~ . . ,
c G ~ - r , i f ~ e K n R T r ' , 1 ~ ~ _ ,
U R B E L G E
) 6 - 2 0 1 5 S T A A T S B L A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 15.10.2015 15650-0435-037