31/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , L i n d e s t r a a t 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - N A A M W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N A T H A L I E D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r
v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' . a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L F A 9 6 " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , L i n d e s t r a a t 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 0 4 6 . 2 2 6 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n ' A L F A 9 6 ' n a a r ' A L F A ,
T A P I J T F A B R I E K ' .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t h e t t o e v o e g e n i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
' B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s N a t h a l i e D E S I M P E L t e W a r e g e m o p n e g e n e n t w i n t i g ,
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d i n ' A L F A T A P I J T F A B R I E K ' .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t d e g e w i j z i g d e r e g e l g e v i n g o m t r e n t d e v o r m v a n a a n d e l e n d e ' ,
a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
V I E R D E B E S L U I T .
D e b e s t a a n d e m a t e r i ë l e g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r a f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e :
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
' D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e !
v e n n o o t s c h a p .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e :
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . '
D e v e r g a d e r i n g _ b e s l i e _ O p , e e r s t e z i n , v a n , a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y I ~ h I I I Y I I I I ~ Y Y ~ I Y I ~ I
" i a o a ~ a 3 s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 4 6 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A L F A 9 6 "
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
1 1 . 0 1 . 2 0 1 2
F e f i e f A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' { " ~ }
.
V o o r b e h o u d e n a a i , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : ' D e
o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . '
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h é r è s e D u f a u x .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 .
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v . . . . . . . . . e . i n s t r u m e n t e r e n d e
s t r u m . . _ t e r e _ . . e . . . n _ _ . . . . i s . . . _ h e t z i j
_ _ . . . . p _ )
v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , e t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/12/2011
ÿþ
O n n 8 P r ~ ~ ~
u = m , s m æ v ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 ~ ~ _ ~ ~ ~ ~
` 2 ; . \ ;
3 1 ' i l .
~ ~ p ~ * ~ ~ ~ _
g
b e l s B e S t a
1 1 1 ,
~
O n d e m e m i n g s n r 0 4 2 0 0 4 6 3 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A 9 6
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e s t r a a t 9 6 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s 1 h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s 1 b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V A L F A 9 6 d e d a t o 1 6 / 0 8 / 2 0 0 9 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n k y D E M O O R , w o n e n d e t e 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e , 8 p a r n a n t u | n ; 2 0 , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V A L F A 9 6 d e d a t o 1 5 / 0 6 / 2 0 1 0 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e B V B A B O E S & C o b e d r i j f s r e v i s o r e n , P l e i n 3 2 t e K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o s e p h - M i c h e l B O E S , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
U i t h e t N V A L F A 9 6 d e d a t o 1 5 / 0 8 Q 0 d e
h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S o p h i e D E M E U L E N A E R E , d e h e e r Y v e s D E M E U L E N A E R E e n d e h e e r F r a n k y D E M O O R , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n k y D E M O O R i s o n b e z o l d i g d .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V A L F A 9 6 d e d a t o 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S o p h i e D E M E U L E N A E R E e n d e h e e r Y v e s D E M E U L E N A E R E t o t e n ; ; m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
Y v e s D E M E U L E N A E R E
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
- - - _ - - - ' - _ ' - - - - - - _ - - - - _ - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - _ ' - - - _ - - - - ' - . . - - - ' - - _ ' - - - - - _ - . ' _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e