13/11/2014
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
* 1 4 2 0 6 6 1 1 * s i . . N r s o i n n . 1 9 S E P . 2 0 1 4
~
i a . t : ^ . 6 f A B o o x . x o u
G e n t s _ a f d . _ K P R 1 R W J K
V o o r
b e h o u d a a n h E B a l g i s '
S t a a t s b
: o w B E L G E 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 1 4 . 0 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
A L G E M E N E B O U W W E R K E N - V L O E R E N - F A I E N C E N D E S M E T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n , M o e s k r o e n s t r a a t 8 0 4 1 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f } a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D a e l s , t e K o r t r i j k , t w e e d e k a n t o n , o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , w a a r u i t b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
1 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n c a s u l o o p t v a n é é n ( 1 ) o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g ( 3 0 ) s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d i e h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 ;
a ) h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( E 7 5 . 3 4 1 , 5 2 ) b e d r a g e n , z o a l s t e v e n s b l i j k t , z o b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
b ) h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g h e e f t v a s t g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W 1 B 9 2 , h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 3 4 1 , 5 2 ) .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r D E S M E T A n d r é G e n t i l G e o r g e s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 5 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C N E U T C l a u d i n e , w o n e n d e t e 8 5 1 1 K o r t r i j k A a l b e k e , A a l b e k e k e r k s t r a a t 2 1 , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 9 0 3 , 6 8 ) ;
- a a n I ] E S M E T S t e v e n A n d r é B r i g i t t e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 9 f e b r u a r i 1 9 7 9 , o n g e h u w d , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t m e v r o u w T ' J O E N V a n e s s a O d e t t e N a d i n e , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n , M o e s k r o e n s t r a a t 8 0 4 b u s C , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 3 3 , 9 0 3 , 6 8 ) ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n .
d ) h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e v e n n o t e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n h e t g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 7 . 8 0 7 , 3 6 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 8 . 8 0 7 , 3 6 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 5 . 3 4 1 , 5 2 ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e c r e a t i e v a n t w e e ë n t a c h t i g ( 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e v a n a f h e d e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ,
D e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r r n i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n v a n h e t v o o r m e l d e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) .
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. ,
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d w o r d e n I n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 2 6 , 9 2 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
4 . a , V o o r n o e m d e n , z i j n d e :
- d e h e e r D E S M E T A n d r é , d i e v e r k l a a r t h o n d e r d e n v i j f ( 1 0 5 ) v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
- d e h e e r D E S M E T S t e v e n , d i e v e r k l a a r t h o n d e r d e n v i j f ( 1 0 5 ) v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
e v e n a l s v a n d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o n d e r m e e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
b . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n z i j i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e ë n t a c h t i g ( 8 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 8 2 6 , 9 2 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u l z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 7 . 8 0 7 , 3 6 ) , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n ;
- d e h e e r D E S M E T A n d r é , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n e n v e e r t i g ( 4 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- d e h e e r D E S M E T S t e v e n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n e n v e e r t i g ( 4 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
c . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 7 . 8 0 7 , 3 6 ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
d . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " A L G E M E N E B O U W W E R K E N V L O E R E N - - F A I E N C E N D E S M E T " b i j K B C B A N K n v , k a n t o o r L a u w e , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n o n t v a n g s t w o r d t g e n o m e n o m b e w a a r d t e w o r d e n v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 7 . 8 0 7 , 3 6 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 8 . 8 0 7 , 3 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 9 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . l n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 8 . 8 0 7 , 3 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 9 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 1 2 9 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
7 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r D E S M E T A n d r é e n d e h e e r D E S M E T S t e v e n , b e i d e n v o o r n o e m d , s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N A S " m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M o r i n n e s t r a a t 1 .
V O O R G E L I J K V O R M I G E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N o t a r i s A n n D a e l s , t e K o r t r i j k , t w e e d e k a n t o n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g