10/06/2014
ÿþC
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 1 0 0 . 1 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L G E M E N E M E T A A L W E R K E N E N T O E L E V E R I N G E N G E B R O E D E R S S O E N E N
( v e r k o r t ) : A . M . T .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e s e l a r e s t r a a t 9 8
8 8 3 0 H o o g l e d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - k a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g e n a a n
&
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K A T H L E E N V A N D E N E Y N D E , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ; ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n : v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L G E M E N E M E T A A L W E R K E N E N T O E L E V E R I N G E N G E B R O E D E R S S O E N E M ' , i n h e t k o r t " A . M . T . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , R o e s e l a r e s t r a a t 9 8 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d , v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 t w e e m i l j o e n ` n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 7 8 . 4 9 9 , 4 0 ) ; b e d r o e g e n d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d , , z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 8 9 2 . 7 3 7 , 5 4 ) b e d r o e g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e i 1 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n , t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ° v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 8 9 2 . 7 3 7 , 5 4 ) b e d r a a g t .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n , v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n ; v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 2 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . O e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e l , v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n r e s p e c t i e v e l i j k d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 / 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s ; i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n ; h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V i e r d e b e s l u i t
V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n :
v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e . i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e : t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d a a d w e r k e l i j k e b e s l i s s i n g t o t ' u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n ; c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D I T A S B E D R I J F S R E V ! S O R E I U ' m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 b u s 1 1 , R P R K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s - e n B T W - i j n u m m e r B E 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V A N S T E E L A N T , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s ;
v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M I M I 1
- r - ~ - - - a - ' - t e e = - - - ;
I ~ ( = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E
3 0 _ 0 E L G 1 S C H s
U R B E L G E '
- 2 0 1 4 T A A T S D L
N E E R G E L E G D 5 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K r e i f f i a
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n f a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A L G E M E N E M E T A A L W E R K E N E N T O E L E V E R I N G E N G E B R O E D E R S S O E N E N , m e t z e t e l t e R o e s e l a r e s t r a a t 9 8 , 8 8 3 0 H o o g l e d e , R P R K o r t r i j k 0 4 2 0 . 1 0 0 . 1 6 9 ,
b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e d e g e p l a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 2 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A A . M . T . i n e v e n r e d i g h e i d m e t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 2 . 1 7 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
¢' d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d a t , o n d e r v o o r b e h o u d d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n z i j u n a n i e m d e g e p l a n d e v e r g o e d i n g s w j j z e v a n d e i n b r e n g g o e d k e u r e n e n d e a k t e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r l e d e n w o r d t b i n n e n d e g e s t e l d e ( f i s c a l e ) t e r m i j n e n , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 1 8 a p r i l 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S V E N V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , h i e r p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , m e r k e n o p d a t , g e l e t o p d e d e e l n a m e v a n a l l e v e n n o t e n i n d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g e n , m e n t o t e x a c t h e t z e l f d e r e s u l t a a t k o m t i n v o o r l i g g e n d g e v a l w a a r b i j m e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g t a l s w a n n e e r m e n z o u o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 1 7 8 . 7 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
I n b r e n g
E n o n m i d d e l l i j k z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n , a l l e v o o r n o e m d e v e n n o t e n d i e , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n t o n e n d a t z i j h o u d e r z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , z o a l s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , i n b r e n g t e d o e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t z i j b e z i t t e n j e g e n s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d e n d e v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g e n n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , d a t v o o r m e l d e i n b r e n g :
- g e l e t o p h e t g e g e v e n d a t :
o d e b e s t a a n d e a a n d e l e n " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " z i j n ;
o h e t r e s p e c t i e v e l i j k g e w i c h t v a n i e d e r e v e n n o o t , d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , n i e t g e w i j z i g d w o r d t ;
o a l l e v e n n o t e n d u i d e l i j k a k k o o r d g a a n m e t d e z e r e g e l i n g ;
- g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r n o e m d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n d ë i e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r b e s t a a n d a a n d e e l .
T u s s e n k o m s t
I s a l h i e r p e r s o o n l i j k t u s s e n g e k o m e n : m e v r o u w C L A E Y S M a r t i n e J e a n n i n e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 0 7 m a a r t 1 9 5 3 ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 1 . 2 2 7 4 1 1 8 . 5 5 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 3 . 0 7 - 3 7 6 . 6 3 ) , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r S O E N E N E r i k e n m e t h e m w o n e n d e , d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t z i j e r m e e i n s t e m t d a t h a a r v o o r n o e m d e e c h t g e n o o t , h e t h o g e r b e s c h r e v e n d o o r h e m o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d , h e t w e l k t o e b e h o o r t a a n d e t u s s e n h e n b e s t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p , i n b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p .
K e n n i s g e v i n g d o o r d e N o t a r i s
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n g e w e z e n o p a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i n z o n d e r h e i d o p h e t 5 e , 6 0 e n 7 e l i d e r v a n i n v e r b a n d m e t d e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
" B i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d i e g e a c h t e e r s t u i t d e v o l g e n s d i t r e g i m e i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
W a n n e e r d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l g e n s d i t r e g i m e t o t s t a n d k o m t b i n n e n a c h t j a a r n a d e l a a t s t e i n b r e n g i n k a p i t a a l , w o r d t z i j i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 8 , e e r s t e l i d , 2 ° , b e s c h o u w d a l s e e n d i v i d e n d . H e t t a r i e f v a n d e p e r s o n e n b e l a s t i n g e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e d r a a g t , v o o r d e v e r l e e n d e ' o f t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n : 1 ° t i j d e n s d e e e r s t e v i e r j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 5 p c t .
2 ° t i j d e n s h e t v i j f d e e n z e s d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 0 p c t .
3 ° t i j d e n s h e t z e v e n d e e n a c h t s t e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 5 p c t .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o r i g e l i d w o r d t d e v o o r m e l d e t e r m i j n , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n , o p v i e r j a a r g e b r a c h t e n h e t t a r i e f v a n d e p e r s o n e n b e l a s t i n g , r e s p e c t i e v e l i j k d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e d r a a g t v o o r d e v e r l e e n d e o f t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n :
1 0 t i j d e n s d e e e r s t e t w e e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 5 p c t .
2 ° t i j d e n s h e t d e r d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 1 0 p c t .
3 ° t i j d e n s h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , 5 p c t . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t e n b e s l u i t d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 1 7 8 . 7 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
Z e s d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- i n t e s t e m m e n m e t d e o n d e r h e t z e s d e a g e n d a p u n t , i n h e t k a d e r v a n e e n ' u p d a t e ' v a n d e s t a t u t e n , v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 1 , 2 , 4 , 1 3 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 e n 2 9 ;
- t o t a a n v a a r d i n g v a n :
o d e h e r n u m m e r i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 4 1 i n a r t i k e l 4 2 ;
o h e t n i e u w e , i n t e v o e g e n n i e u w e a r t i k e l 4 1 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g v a n s a m e n l o o p v a n v o r d e r i n g e n t u s s e n v e n n o t e n e n f o f z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s . Z e v e n d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , a l s m e d e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E Y S A C C O U N T A N C Y ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , E i k h o f s t r a a t 3 5 , R P R V e u r n e , o n d e m e m i n g s - e n B T W - n u m m e r 0 8 6 2 . 4 1 1 . 3 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . ) t e v e r z e k e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
P p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W b . V e n n . ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W b . V e n n . ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d