11/04/2014
ÿþ1 4 . 0 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 0 . 2 5 6 . 6 4 5
B e n a m i n g : A l g e m e n e s c h r i j n w e r k e n E m m a n u e l H e e m e r y c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
, t
Z e t e l : S l i j p e r s t r a a t 5 9
8 8 4 0 S t a d e n ( O o s t n i e u w k e r k e )
O n d e r w e r p a k t e ; B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g e n a a n & c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K A T H L E E N V A N D E N E Y N D E , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e s c h r i j n w e r k e n E m m a n u e l H e e m e r y c k " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t l e p e r t e 8 8 4 0 S t a d e n / O o s t n i e u w k e r k e , S l i j p e r s t r a a t 5 9 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n : ! s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 , 8 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e ! : a a n d e l e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) - h e t z i j h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l - e n e l k a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
T w e e d e b e s l u i t
! : E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s ! ! v o o r z i e n i n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l u i t
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r H E E M E R Y C K E m m a n u e l e n m e v r o u w V E R G O T E I l s e , v o o r n o e m d e v e n n o t e n ! I s u b 1 / e n s u b 2 / , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n
d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l s a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r
j i g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , a l s v o l g t :
- ; d e h e e r H E E M E R Y C K E m m a n u e l , v o o m o e m d e v e n n o o t s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g
( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
; ! - m e v r o u w V E R G O T E I l s e , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 )
; ! a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d ! i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ! ; z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; i r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 8 0 0 1 7 2 0 8 0 6 6 7 2 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e " B N P P a r i b a s F o r t i s " z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r z e l f d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d o o r v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g d i s m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n ; i n h a a r d o s s i e r . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e ! b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n d e e f f e c t i e v e ! v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t d o o r d e h i e r n a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I l 1 1 1 1 h f l 1 I l 1 1 1 1
* 1 4 0 7 9 2 4 7 *
I I
1 1 1 1
b e h e a B e l S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - ,
v o l g e n d e t e k s t : " N e f g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n : . V i j f d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
i n t e s t e m m e n m e t d e o n d e r h e t v i j f d e a g e n d a p u n t , i n h e t k a d e r v a n e e n ` u p d a t e v a n d e s t a t u t e n , v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 4 , 1 1 , 1 2 , 1 5 , 1 6 e n 2 7 ;
- t o t a a n v a a r d i n g v a n :
o d e h e m u m m e r i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 3 8 i n a r t i k e l 3 9 ;
o h e t n i e u w e , i n t e v o e g e n n i e u w e a r t i k e l 3 8 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g v a n s a m e n l o o p v a n v o r d e r i n g e n t u s s e n v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s . Z e s d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l , a l s m e d e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d