01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 30.06.2014 14227-0396-014
16/10/2013
ÿþ M a l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 5 7 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Q ~ G ~ , ~ S A N K K O O p ~
~
f 5 r - 7 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
r c p e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 5 2 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L I N D E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G U I D O G E Z E L L E S T R A A T 1 6 , 8 9 0 8 V L A M E R T I N G E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
R e s u m e v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 :
E é n p a r i g b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t o t u m t d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
" I n v i s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a r r e i n S t e f a a n , P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e ;
" D e h e e r A n r a e t G e e r t , B o e v e r s s t r a a t 3 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m ;
" D e h e e r P a r r e i n S t e f a a n , P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e ;
" F l o r a n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V a n c o p p e n o l l e V i n c e n t , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e .
R e s u m e v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 :
V o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
" I n v i s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a r r e i n S t e f a a n , P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e ;
" D e H e e r A n r a e t G e e r t , B o e v e r s s t r a a t 3 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m .
H e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
" I n v i s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a r r e i n . S t e f a a n , P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e .
G e t e k e n d ,
I n v i s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a r r e i n S t e f a a n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n r a e t G e e r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P a r r e i n S t e f a a n
B e s t u u r d e r
F l o r a n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V a n c o p p e n o l l e V i n c e n t ,
B e s t u u r d e r
g t e l i i k " + x i i ï L . 4 t t i t c e i ï i i k i i i i p ; : e a s t t s i : k e f e e s t l k l y k e i l e t t l i + . e d W i i [ f t k i i # i u t [ t t i j u i t r C a R 1 R i i i p , ; i k m l k i t i i e i l i e _ a . ~ d i r ' r i e l e e n s t i i t t n a g e f i t e m á i § i r e O e f f l e g l ï V d e s o e u
í V e t e e : e a u , I l e l l i l e e i [ i i t $
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 04.07.2013 13259-0067-013
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 19.07.2012 12315-0506-013
10/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e T B A N K / r ®
s ~
2 8 D E C . 2 0 f
* i a o o 7 a s s *
l E P E l q
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 5 2 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L I N D E
1 1 1 1
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : 8 9 4 0 W e r v i k , K l e i n e W e r v i k s t r a a t 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N V " F L O R A N " e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . d e k e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e N V " F L O R A N " , m e t z e t e l t e 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e ( l e p e r ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 , B T W B E 0 8 0 9 . 9 8 6 . 9 1 9 , R P R l e p e r o m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N V " A L I N D E " t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e N V " F L O R A N " , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 n i e t l a n g e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r S t i j n H U Y G H E , w o n e n d e t e 8 9 4 0 G e l u w e ( W e r v i k ) , K l e i n e W e r v i k s t r a a t 1 A , m a a r d o o r d e h e e r V i n c e n t V A N C O P P E N O L L E , w o n e n d e t e 8 9 0 8 ' V l a m e r t i n g e ( l e p e r ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 ;
2 . d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 8 9 4 0 G e l u w e ( W e r v i k ) , K l e i n e W e r v i k s t r a a t 1 A n a a r 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e ( l e p e r ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
G e e r t A N R A E T
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2011
ÿþM e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d i l i c i t i 7
0 0
m .
o 2 9 N O V , 2 0 1 1 r -
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I
" 1 1 1 0 5 5 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 5 2 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L I N D E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E L U W E ( W E R V I K ) , K L E I N E W E R V I K S T R A A T 1 A
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D E ) B E S T U U R D E R S - V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
I d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , v a n :
N O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
- d e h e e r G e e r t A N R A E T , w o n e n d e t e B o e v e r s s t r a a t 3 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m ;
- F L O R A N N V , m e t z e t e l t e G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 6 , 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e ( l e p e r ) , B T W B E 0 8 0 9 . 9 8 6 . 9 1 9 , R P R
l e p e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t i j n H U Y G H E , w o n e n d e t e K l e i n e
W e r v i k s t r a a t 1 b u s A , 8 9 4 0 W e r v i k ;
B / O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B :
- d e h e e r S t e f a a n P A R R E I N , w o n e n d e t e P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e ;
- I N V I S N V , m e t z e t e l t e P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e , B T W B E 0 4 6 0 . 0 4 8 . 4 3 2 , R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a a n P A R R E I N , w o n e n d e t e P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e
I l . d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , v a n :
- I N V I S N V , m e t z e t e l t e P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e , B T W B E 0 4 6 0 . 0 4 8 . 4 3 2 , R P R K o r t r i j k ;
- d e h e e r G e e r t A N R A E R T , w o n e n d e t e B o e v e r s s t r a a t 3 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , d i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n e e n b e d r a g .
V o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n v a n a f h e d e n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l s d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
- D e a a n k o o p v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
p e r a a n k o o p ;
- V a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
/ E P E ~
- H e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n d i e h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n ;
- H e t a a n g a a n e n t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n ;
- H e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a .
D e e l v e r r i c h t i n g e n w o r d e n s a m e n g e t e l d .
I I I . d e b e n o e m i n g v a n I N V I S N V , m e t z e t e l t e P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e , B T W B E 0 4 6 0 . 0 4 8 . 4 3 2 , R P R K o r t r i j k , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
I V . I n g e v o l g e d e n i e t - h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t e f a a n P A R R E I N , w o n e n d e t e P r o c e s s i e s t r a a t 6 , 8 8 3 0 H o o g l e d e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s a a n z i j n m a n d a a t v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n e i n d e g e k o m e n . "
"
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e N V I M V I S
S t e f a a n P A R R E I N
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 04.07.2011 11259-0327-013
18/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.02.2009, NGL 12.03.2009 09074-0325-013
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08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.07.2016, NGL 05.08.2016 16400-0202-011