ALLIA INSURANCE BROKERS

Dénomination : ALLIA INSURANCE BROKERS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 404.482.872

Publication

08/05/2014

��Va beha

aan

Bel� Staat

IIIIIII.I*11111,1,11'9%11611

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akie.NEERGELEGD

MONITEUR BELGE

2 9 -04-1 2014 LGISCH S AATS3LA5

15. 04. 2014

Fil^ Ft BANK KOOPHANDEL/Jr t rt) KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0404.482.872

Benaming

(voluit) : Allia Insurance Brokers

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kwadestraat 157, bus 51, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Op 4 april 2014 werd, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (afgekort "W. Venn."), door de raden van bestuur van de NV Allia Insurance Brokers en de NV Allia Group, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming (meer bepaald een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 676, le W. Venn.) opgesteld waarvan hierna de tekst volgt. Zij verklaren dat ze dit fusievoorstel aan hun respectieve algemene vergaderingen zullen voorleggen en dit ten vroegste zes weken na de neerligging ervan op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

1 Betrokken vennootschappen

-NV Allia Group, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 59, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0508.449.056; en

-NV Allia Insurance Brokers, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 51, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0404.482.872.

2 Identiteit van de fusionerende vennootschappen

De fusionerende vennootschappen zijn:

-NV Allia Group, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 59;

opgericht bij akte verleden voor notaris Guido Vandenberghe te Roeselare op 6 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 december 2012 onder het nummer 0207457;

waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven;

met ondememingsnummer 0508.449.056;

Hierna ook genoemd de 'Overnemende Vennootschap" of "Allia Group".

-NV Allia Insurance Brokers, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 51;

opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Butaye te Antwerpen op 15 april 1935, bekendgemaakt in de. Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29/30 april nadien onder het nummer 6016;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 10 april 1956, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 april nadien onder het nummer 9218;

waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 januari 1975, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari nadien onder het nummer 515-3;

waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 9 november 1983, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 1 december nadien onder het nummer 2864-25;

waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 8 april 1986, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig mei nadien onder het nummer 860530-259;

waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 19 augustus 1991, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 september nadien onder het nummer 910912-156;

waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 13 april 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 mei nadien onder het nummer 990506-580;

waarvan de statuten werden gewijzigd, inzonderheid door wijziging van de maatschappelijke benaming, wijziging van de maatschappelijke zetel, doelwijziging, kapitaalverhoging door inbreng in natura van een bedrijfstak, kapitaalverhoging door inbreng in speci�n, kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremies en diverse statutenwijzigingen en actualisering en aanpassing van de statuten door aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op 9 maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2004 onder het nummer 0048218;

die bij beslissing van de buitengewone algemene vergaderingen waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door notaris Guido Vandenberghe met standplaats Roeselare op 7 december 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2010 onder het nummer 0000613, de

NV Groep Viaene-Verzekeringen heeft overgenomen bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1� W. Venn�

met ondernemingsnummer 0404 482 872;

hierna ook genoemd de "Over te nemen Vennootschap" of "Allia Insurance Brokers"x

3 Voorstel

In aanmerking nemende dat de raden van bestuur van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen om een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de Over te nemen Vennootschap, met toepassing van de artikelen 719 e.v. W. Venn., zal overgaan op de Overnemende Vennootschap, verbinden de raden van bestuur van voornoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders van deze vennootschappen.

Aldus wordt voorgesteld dat de fusie zal worden doorgevoerd door:

A.Overnemende Vennootschap: de naamloze vennootschap Allia Group voornoemd, die volgens artikel 3 van de statuten als doel heeft:

"Artikel 3 -- Doel

De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten:

a. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de makelaardij in alle welkdanige verzekeringen, onderverzekeringen en herverzekeringen, op de expertise van schadegevallen en de schaderegeling in het kader van voormelde verzekeringen, alsmede alle dienst- en adviesverlening nopens de voormelde verzekeringen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

b. Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden, inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

c. Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot de boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie.

d. Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsmede het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in de gezegde ondernemingen en vennootschappen.

e. Ede aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, het valoriseren en verbouwen van alle onroerende goederen, alsook hun verkrijging met het oog op de uitoefening van de verrichtingen hiervoor opgesomd en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen.

f. De klein- en groothandel in wijnen en andere alcoholische dranken; de exploitatie van wijngaarden; de productie en distributie van wijnen en andere alcoholische dranken.

g. De exploitatie van alle landbouwactiviteiten in het algemeen, met inbegrip van alle welkdanige dierenfokkerij, in het bijzonder de paardenstoeterij.

h. Het verrichten van alle diensten en prestaties inzake jachtactiviteiten.

aren en ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

Het verrichten van alle daden betreffende deze goederen en diensten die verband houden met haar doel.

De vennootschap zal in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in Belgi� of het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De Algemene Vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het doel uitbreiden of wijzigen,",

die als gevolg van de fusie door overneming het gehele vermogen van de Over te nemen Vennootschap verkrijgt,

B.Over te nemen Vennootschap of Overgenomen Vennootschap: de naamloze vennootschap Allia lnsurance Brokers, voornoemd, die volgens artikel 3 van de statuten als doel heeft:

"Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten:

a. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de makelaardij in alle welkdanige verzekeringen, onderverzekeringen en herverzekeringen, op de expertise van schadegevallen en de schaderegeling in het kader van voormelde verzekeringen, alsmede aile dienst- en adviesverlening nopens de voormelde verzekeringen.

b. Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden, inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm-, in dit kader kan zij alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

c, Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot de boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie.

d. Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsmede het waarnemen van bestuuropdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in de gezegde ondernemingen en vennootschappen.

e. De aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, het valoriseren en verbouwen van alle onroerende goederen, alsook hun verkrijging met het oog op de uitoefening van de verrichtingen hiervoor opgesomd en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen,

Een en ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

Het verrichten van aile daden betreffende deze goederen en diensten die verband houden met haar doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuurdersmandaten erin.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in Belgi� of het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De Algemene Vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het doel uitbreiden of wijzigen.",

die als gevolg van de fusie door overneming haar gehele vermogen afstaat aan de Overnemende vennootschap.

3.1 Toekenning van aandelen

Gelet op het feit dat Allia Group bij het verlijden van de notari�le akte tot vaststelling van de fusie eigenaar zal zijn van 100% van de aandelen van Allia insurance Brokers, gaat het om een geruisloze fusie in de zin van artikel 676, 1e W. Venn., waarbij aan de Ovememende Vennootschap geen aandelen worden toegekend. Er dient dan ook niet te worden voorzien in een procedure voor de uitreiking van aandelen.

Er wordt - uit de aard van de transactie - geen opleg in geld voorzien.

3,2 Geen doelwijziging

De raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap stellen vast dat het statutaire doel van de respectievelijke vennootschappen elkaar in grote mate overlapt en dat er naar aanleiding van de voorgestelde fusie bijgevolg geen doelwijziging van de Overnemende Vennootschap vereist is om de activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap verder te zetten nadat de fusie zal worden voltrokken.

3.3 Boekhoudkundige uitwerking

De fusie zal een boekhoudkundige retroactieve werking hebben tot 1 januari 2014, Derhalve worden alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap sedert 1 januari 2014 geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

De fusie vindt plaats met boekhoudkundige continu�teit.

3.4 Geen bevoorrechte aandelen

Er zijn in de overgenomen vennootschappen geen aandelen, winstbewijzen of andere effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

3.5 Verslag revisor en verslag van de bestuursorganen

Gelet op het feit dat de voorziene transactie een geruisloze fusie is (een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van art. 676, 1e W. Venn,), dienen - naast huidig fusievoorstel - geen bijkomende verslagen te worden opgesteld door het bestuursorgaan of door een bedrijfsrevisor of commissaris,

3.6 Geen voordeel voor de bestuurders

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend naar aanleiding van deze fusie.

3.7 Toekenning vermogensbestanddelen

Ais gevolg van de fusie wordt het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap overgedragen aan de Overnemende Vennootschap,

De Overgenomen Vennootschap heeft personeelsleden in dienst, die op de hoogte worden gebracht van de voorgenomen fusie en de gevolgen ervan overeenkomstig artikel 15 bis CAO 32 bis.

Aangezien er in het kader van onderhavige fusie geen onroerende gcederen zullen worden overgedragen, dient geen bodemattest te worden aangevraagd.

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

3.8 Fiscale neutraliteit

De raden van bestuur van de in huidige fusie betrokken vennootschappen stellen dat de fusie door overneming beantwoordt aan rechtmatige financi�le en economische behoeften in de zin van artikel 211, tweede lid, 3� WiB en kan plaatsvinden onder het stelsel van fiscale neutraliteit.

De NV Allia Group werd op 6 december 2012 opgericht met het oog op de optimalisatie van de diverse groepsvennootschappen. Initieel doel was om de operationele activiteiten te groeperen onder de NV Allia Group. De vastgoed- en overige activiteiten van de groep zouden onder de NV Opex Group, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 60, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0466.238.418 gegroepeerd worden.

De aandeelhouders van de diverse vennootschappen van de vennootschapsgroep hebben evenwel geopteerd voor een andere structurering van de vennootschapsstructuur. Hierbij werden de operationele activiteiten gegroepeerd onder de NV Insurance lnvestments, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 50, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0473.186.586. De vastgoed- en overige activiteiten werden gegroepeerd onder de NV Opex Group.

Aangezien op heden de NV Allia Group geen operationele activiteiten uitoefent en als dusdanig geen verdere bestaansreden meer heeft, zijn de raden van bestuur van mening dat de fusie kadert binnen een verdere structurering van de groepsstructuur en derhalve plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen.

3.9 Kosten

De kosten van de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

3.10 Uitwisseling van informatie

De betrokken vennootschappen zullen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op wijze zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden,

Op het ogenblik van het opmaken van huidig fusievoorstel, betreft de laatst goedgekeurde jaarrekening van zowel de Overnemende Vennootschap, ais van de Over te nemen Vennootschap, de jaarrekening van 31 december 2012. Van alle bij de voorgenomen fusie betrokken vennootschappen, werd evenwel een gedetailleerde staat van aile activa en passiva per 31 december 2013 opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatst goedgekeurde jaarrekening, conform artikel 720, �2 W. Venn.

3.11 Slotbepalingen

(1) Streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is de maand meifjuni 2014.

(ii) Neerlegging in vennootschapsdossier

Het bovenstaande fusievoorstel wordt neergelegd in het vennootschapsdossier van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel, binnen de in artikel 719 W. Venn. voorgeschreven termijn.

(iii) Verzaking aan de oproepingsformaliteiten (voor de buitengewone algemene vergadering)

De bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap doen hierbij reeds afstand van de oproepingsformaliteiten met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van de respectievelijke vennootschappen tot goedkeuring van het fusievoorstel.

(iv) Aantal exemplaren

Opgemaakt in 8 (acht) exemplaren op 4 april 2014. Elke betrokken partij erkent 1 (��n) ondertekend

exemplaar ontvangen te hebben ter bewaring ter zetel, mede met per betrokken vennootschap 3 (drie)

exemplaar voor de neerlegging in het vennootschapsdossier.

NV INSURANCE INVESTMENTS

gedelegeerd bestuurder

de

heer Joseph Lebon

vast vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

V

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0179-040
11/09/2014

��Mod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON ITE

04 -0 ELGISCH

111111111e1,11V111,!111/11111

Ondernemingsnr: 404.482.872 Benaming

,

R BELGE NEERGELEGD

- 2014 25 JULI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL

;TAATSBLAE, Getzterel� KORTRIJK

"NIM Insurance Brokers"

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel: 8800 Roeselare, Kwadestraat 157 bus 51

Onderwerp akte: FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - GERUISLOZE FUSIE

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op dertig juni tweeduizend en veertien en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas : "Geregistreerd vijf bladen, geen verzendingen, op het eerste registratiekantoor Kortrijk 2 (Waregem) op ��n juli tweeduizend en veertien, boek 113, blad 60, vak 14, ontvangen : vijftig euro. Voor de Eerstaanwezend Inspecteur-Adviseur, de Attach� (getekend) Nachtergaele.", blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de navolgende vennootschappen : 1 de Naamloze Vennootschap "AlliA Insurance Brokers", of afgekort "AlliA", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 167 bus 51, Accent Business Park, met ondememingsnummer : 404.482.872; 2. de Naamloze Vennootschap "Allia Group", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Kwadestraat 167 bus 59, Accent Business Park, met ondernemingsnummer 508.449.066; op gezegde datum onder meer de volgende besluiten hebben genomen:

I. FUSIEVOORSTEL.

Overeenkomstig artikel 719, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen werd het fusievoorstel de dato vier april tweeduizend en veertien voor ieder van de betrokken vennootschappen nedergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk op vijftien april tweeduizend en veertien.

Het fusievoorstel werd bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht mei tweeduizend en veertien voor alle betrokken vennootschappen als volgt:

- voor de Naamloze Vennootschap "AlliA Insurance Brokers" onder nummer 20140508-14096609;

- voor de Naamloze Vennootschap "Allia Group" onder nummer 20140608-14095610.

De bekendmaking van het fusievoorstel bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad geschiedde derhalve uiterlijk zes weken tenminste voor de algemene vergaderingen.

De voorzitter legt op het bureau een exemplaar van het fusievoorstel neer alsmede een bewijs van nederlegging door de griffie afgeleverd.

Overeenkomstig artikel 720 � 1 van het Wetboek van Vennootschappen werd een kopie van het fusievoorstel verstuurd naar de aandeelhouders, die dit erkennen, uiterlijk ��n maand voor de algemene vergaderingen.

Overeenkomstig artikel 720,. � 2 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel uiterlijk ��n maand voor de onderhavige algemene vergaderingen kennis gekregen van volgende documenten:

1� het fusievoorstel;

20 de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap;

30 de jaarverslagen van de bestuurders en in voorkomend geval de verslagen van de commissaris-revisoren van de laatste drie boekjaren;

40 indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten ; tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld..

De aandeelhouders hebben kosteloos en op eenvoudige aanvraag een volledige kopie verkregen van de documenten hernomen in de punten 2� tot 4� hierboven, overeenkomstig artikel 720, � 3 van het Wetboek van Vennootschappen.

De onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen het voormelde fusievoorstel goed te keuren.,

It. BESLUIT TOT FUSIE,

De onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de Naamloze

Vennootschap "AlliA lnsurance Brokers", zowel de rechten als de verplichtingen, niets uitgezonderd noch

Op de k:ielste blz. van Pik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(e)ri(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verst) : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

- -

Ver-

k-lehoutin

J aan het

Belgisch

Staatsblad

_

voorbehouden, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Naamloze Vennootschap "Allia Group", die houdster is van alle aandelen van de eerst genoemde vennootschap, overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de fusie vanaf heden van rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van de overgenomen vennootschap alsmede de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap.

Overeenkomstig artikel 726, � 2 van het Wetboek van Vennootschappen leidt deze overdracht niet tot de toekenning van aandelen, daar aile aandelen van de overgenomen vennootschap behoren aan de overnemende vennootschap.

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap wordt bepaald op ��n januari tweeduizend en veertien.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de overgenomen vennootschap gedaan komen voor rekening van de ovememende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

Ten gevolge van deze fusie houdt de overgenomen vennootschap vanaf heden op te bestaan.

III. BEZOLDIGING.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 17 van de statuten van de Naamloze Vennootschap "Allia Group", voornoemd, op te heffen en te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 17.- BEZOLDIGING.

" a, De Algemene Vergadering mag aan de bestuurders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

"De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, alsmede de modaliteiten ervan, gebeurt door eender welke Algemene Vergadering. Zolang de Algemene Vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd, onverminderd hetgene in liftera b. van onderhavig artikel wordt bepaald.

"De bezoldiging wordt aan de bestuurders slechts toegekend en verworven voor de effectieve uitoefening van hun mandaat per vol kalenderjaar.

" b. De Raad van Bestuur mag aan de gedelegeerde bestuurders en aan de directeurs een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

"De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, alsmede de modaliteiten ervan, gebeurt door eender welke Raad van Bestuur. Zolang de Raad van Bestuur, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd,".

IV. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel van de Naamloze Vennootschap "Allia Group", voornoemd, met ingang van heden over te brengen naar 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Kwadestraat 157 bus 51, Accent Business Park.

V. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige maatschappelijke benaming van de Naamloze Vennootschap "Allia Group", voornoemd, met ingang van heden te vervangen door de maatschappelijke benaming "AlliA Insurance Brokers", of afgekort "AlliA".

VI. UITVOERING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR.

De buitengewone algemene vergaderingen beslissen met eenparigheid van stemmen om machten te

verlenen aan de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren. ;

VII. CO�RDINATIE VAN DE STATUTEN,

Als gevolg van de genomen besluiten heeft de buitengewone algemene vergadering beslist met

eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de instrumenterende Notaris de statuten te co�rdineren en

deze neder te leggen.

AFSLUITING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN.

Daar de agenda afgehandeld is worden de buitengewone algemene vergaderingen afgesloten.

VOLMACHT.

Alhier wordt volmacht verleend aan de Heer Accountant Piet Provoost, wonende en kantoorhoudende te

9840 De Pinte (voorheen Zevergem), Krekelstraat 31, en de Heer Lieven Marichal, secretaris van de Kamer

voor Handel en Nijverheid Kortrijk-Roeselare-Tielt, wonende te Roeselare, Infanteriestraat 7, om aile

formaliteiten te vervullen aangaande het handelsregister, het ondernemingsloket, de kruispuntbank en aile

andere mogelijke administraties en diensten vereist ingevolge onderhavige akte, waarbij de lasthebbers ieder

afzonderlijk kunnen handelen met individueel recht van subdelegatie.

RECHT OP GESCHRIFTEN,

Instrumenterende Notaris bevestigt de ontvangst van betaling van het recht op geschriften ten bedrage van

vijfennegentig euro.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede nedergelegd expeditie van het proces-verbaal

Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare.

Op de laatste Wz van Luik B vermelden Recto . Nam enhoedanigheid van de instrumentelencle notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Mani en handtekening

23/09/2013

��,r

Mod Word 11.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

`GELEGD

12. 09. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL e -" KORTRIJK

lump

V beh Il i

aal

Bel Staa

Ondernemingsnr : 0404482872

Benaming

(voluit) : ALLIA INSURANCE BROKERS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KWADESTRAAT 157 BUS 51 8800 ROESELARE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMINGEN

Op eenentwintig juni tweeduizend en dertien (2110612013) werd gehouden de algemene vergadering van de

vennootschap die volgende besluiten heeft genomen

Enig besluit

De heer LEBON JOSEPH JEAN, wonende te Gent, Edward Pynaertkaai 92/202 wordt benoemd tot

bestuurder van de vennootschap. Het mandaat zal eindigen na de algemene vergadering van het jaar 2015.

Opgemaakt te Roeselare, 21 juni 2013

INSURANCE INVESTMENTS NV

gedelegeerd bestuurder

voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger

de Heer LEBON Joseph

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/09/2013

��Mod wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akt

111131,1111,101

N

bi

E St

imizminems

RECHTBANK KOOPHANDEL

" r" -TRIJK

1 2. 09, 2013

Ondernemingsnr : 0404482872

Benaming

(voluit) : ALLIA INSURANCE BROKERS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KWADESTRAAT 157 BUS 51 8800 ROESELARE

I volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS REVISOR

Op vijfentwintig mei tweeduizend en twaalf (25105/2012) werd gehouden de algemene vergadering van de vennootschap die met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

Het mandaat als commissaris- revisor van de BVBA FOQUE & PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer FOQUE Ludo, bedrijfsrevisor kantoorhoudende te 9240 Zele, Elststraat 32 wordt hernieuwd. De BVBA FOQUE & PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer FOQUE Ludo, voornoemd wordt benoemd voor een duur van drie jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. Het ereloon voor het mandaat van commissaris-revisor wordt vastgelegd op EUR 3 500,00 (excl. BTW en reiskosten).

LEBON Joseph

vaste vertegenwoordiger voor de NV INSURANCE INVESTMENTS

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 231.01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. v.-n Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.08.2013 13569-0074-038
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 22.06.2012 12194-0506-036
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11234-0440-037
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 07.06.2010 10150-0517-042
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 24.06.2009 09280-0319-035
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 03.06.2008 08180-0365-035
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 05.06.2007 07181-0149-035
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 15.07.2005 05501-1299-016
12/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 11.10.2004 04727-3043-017
23/03/2004 : AN037687
12/03/2004 : AN037687
12/11/2003 : AN037687
25/09/2003 : AN037687
13/05/2003 : AN037687
18/04/2003 : AN037687
19/03/2003 : AN037687
19/03/2003 : AN037687
17/05/2001 : AN037687
18/05/2000 : AN037687
06/05/1999 : AN037687
01/05/1997 : AN37687
01/05/1997 : AN37687
01/01/1997 : AN37687
20/08/1994 : AN37687
20/08/1994 : AN37687
27/01/1993 : AN37687
01/01/1993 : AN37687
28/05/1992 : AN37687
28/05/1992 : AN37687
27/03/1992 : AN37687
27/03/1992 : AN37687
01/01/1992 : AN37687
01/01/1989 : AN37687
01/01/1988 : AN37687
01/01/1986 : AN37687

Coordonnées
ALLIA INSURANCE BROKERS

Adresse
KWADESTRAAT 157, BUS 51 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

ALLIA INSURANCE BROKERS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ALLIA INSURANCE BROKERS

Coordonnées
ALLIA INSURANCE BROKERS