31/03/2014
ÿþu
* 1 4 0 7 O 6
1 1 1 1
M o i w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 . 0 3 . 2 0 1 4
. , . - ~ ~ . .
l ~
i ~ l ~ C l ~ a t g J 4 0 d P H A N D E l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 5 8 1 2 0 3
B e n a m i n g
( v n i u i t ) A l l i b e r t H o v a c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B r u g s t r a a t 2 5 , 8 7 2 0 O e s e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d e e l h o u d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n e n a a n v a a r d :
- D e h e e r J . E . B r e m e r w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r C u r v e r B e n e l u x B V v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M a r c e l S i m o n K o e k o e k m e t w o o n p l a a t s t e M r . S i x l a a n 2 0 , 1 1 8 1 P K A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d .
- D e h e e r J a n W i l l a e r t e n J a r d i n I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I s r a e l S a n d l e r , n e m e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n A l l i b e r t H o v a c N V ,
- D e h e e r A b r a h a m J a n v a n d e r M a a l e , K i e v i t s h a m 1 1 , 5 3 3 3 G A H o e n z a d r i e l , N e d e r l a n d e n d e h e e r M a r c e l S i m o n K o e k o e k , M r , S i x l a a n 2 0 , 1 1 8 1 P K A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d w o r d e n b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v a n A l l i b e r t H o v a c N V . H u n m a n d a a t g a a t i n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e h e e r A b r a h a m J a n v a n d e r M a a l e , K i e v i t s h a m 1 1 , 5 3 3 3 G A H o e n z a d r i e l , N e d e r l a n d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , n a a s t d e r e e d s e e r d e r b e n o e m d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d e h e e r H e n d r i k D e v e n y n s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
A b r a h a m J a n v a n d e r M a a l e
P a s c a l S c h i t t e c a t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 5 8 1 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l i b e r t H o v a c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 2 5 , 8 7 2 0 O e s e t g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 3 h e e f t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
" E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e r s A b e e l e v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
P a s c a l S c h i t t e c a t t e
N E t H G E l _ E U I S
2 6 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O Ü p H A N D l ; L .
G r e R T R I J K
1 1 1 1 I 1 I I I I I I I I I V N I I I I V I I I W N I
* 1 9 0 0 9 9 9 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 18.06.2013 13200-0077-040
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 03.07.2012 12248-0436-038
26/08/2011
ÿþ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 5 8 1 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l i b e r t H o v a c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 2 5 , 8 7 2 0 O e s e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 m e i 2 0 1 1 h e e f t d e h e e r J a n , W i l l a e r t , V o o r u i t g a n g s t r a a t 9 2 , 8 0 0 0 B r u g g e , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d . o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r H e n d r i k D e v e n y n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 I I p
* 1 1 1 3 1 0 9 5 *
4 O N I T E U R B E L G E D I R E C T I O N
8 - 0 8 - 2 0 1 1
: L G S C H S T A A T B E S T U U R S B L A D
N E E R G E L E G D
Z G r y ' ` e
" . I ~
R E C H T ~ P . r ~ , i t 1 C M s i i J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 23.06.2011 11202-0450-045
20/01/2011
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 0 . 0 1 , 2 0 1 1
R E C H T B ~ O P H A N D E L
J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 5 8 1 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l i b e r t H o v a c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s t r a a t 2 5 , 8 7 2 0 O e s e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 1 0 h e e f t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e h e e r H e n d r i k D e v e n y n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" i i o i i 3 a e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 28.06.2010 10222-0477-034
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 18.06.2009 09252-0068-034
24/02/2009 : BL629756
08/01/2009 : BL629756
17/09/2008 : BL629756
16/07/2008 : BL629756
22/01/2008 : BL629756
12/07/2007 : BL629756
27/06/2007 : BL629756
27/07/2006 : BL629756
29/09/2005 : BL629756
07/07/2005 : BL629756
09/05/2005 : BL629756
26/07/2004 : BL629756
25/05/2004 : BL629756
07/07/2003 : BL629756
13/06/2002 : BL629756
10/07/2001 : BL629756
26/08/2000 : BL629756
30/12/1999 : BL629756
09/07/1999 : BL629756
09/07/1999 : BL629756
22/01/1999 : BL629756
03/12/1998 : BL629756