ALLTECH FLANDERS

Dénomination : ALLTECH FLANDERS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 848.412.973

Publication

22/04/2014

�� i

11

*14085790*

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ " ~ ..

>.-.,.R.~,.a.'717: _... .- -

_n,t.~" .-

viLls'M~A:A

li,B4e.ae.�.eifi 'ti%A.r.,r IT.oCarEAt7Dm.

- 9 APR. 2014

vGri�r ~,

j Ondernemingsnr : 0848,412.973

AA,

Benaming (voluit) : ALLTECH FLANDERS

(verkort) :

A,

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

'l Zetel : Klerkenstraat 92-94

A,

8650 Houthulst

j;

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL STATUTENWIJZIGING --

,

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

1

j Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 28 maart 2014,j

i; dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'Alltech Flanders', met maatschappelijke zetel te 8650 Houthulst,;

Klerkenstraat 92-94 de volgende beslissingen werden genomen: j

Eerste besluit : Benoeming van een commissaris ;

De vergadering besluit Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV onder de vorm van ��n CVBA, metj

j; maatschappelijke zetel te 1831 Brussel, De Kleetlaan 2, en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54,j

j vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren te benoemen als commissaris.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over elk van de boekjaren eindigend per 31 december 2013, 31

I! december 2014 en 31 december 2015.

tj (...)

i Tweede besluit : Verslagen met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel; van de vennootschap

A

:i Derde besluit : statutenwijziging

;; De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen dodr toevoeging van dej hierna vermelde nieuwe activiteiten:

;i " F/ Het vervaardiging van kunstmeststof, distributie en verkoop van met kunstmeststof gerelateerde producten; j G/ het vervaardiging, verkoop en distributie van alle soorten van biologische producten en bijproducten voor;

toepassingen op gewassen en producten voor de landbouwindustrie. U j

De vergadering beslist om de statuten ais volgt te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen metj de genomen beslissing:

Artikel 3. onder het titel L Specifieke activiteiten, eerste lid : om hieraan, volgend op punt DI een nieuw punt Fij

ii ~j en een nieuw punt G/ toe te voegen:

;, F/ Hef vervaardiging van kunstmeststof, distributie en verkoop van met kunstmeststof gerelateerde producten;

G/ het vervaardiging, verkoop en distributie van alle soorten van biologische producten en bijproducten voor,

i toepassingen op gewassen en producten voor de landbouwindustrie."

; Vierde besluit : uitvoering van de genomen beslissingen

i; De vergadering kent alle machten toe aan het college van zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de;

genomen beslissingen en aan de instrumenterende notaris met het oog op de co�rdinatie van de statuten. j

Vijfde besluit : Mandaat Kruispuntbank der ondernemingen.

ij Voor zover ais nodig, verklaart de vergadering tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan te stellen dei ;i BVBA KREANOVE, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Kersbeeklaan 308, teneinde in naam en voor; rekening van de vennootschap aile wijzigingen bij de kruispuntbank der ondernemingen en de B.T.W. tej ;; bewerkstelligen, en dit via een ondememingsloket naar keuze.

Te dien einde mag de iasthebber in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle akten enj

j documenten ondertekenen, indeplaatsstellen en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord. .

A

j; VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel

A;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

J Y

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

TStaatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel,

- 1 verslag van de BAV

- 1 bijzonder verslag college van zaakvoerders

- 2 volmachten

-1 co�rdinatie van statuten

08/12/2014

��Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fLIei~

r....o.ga......�.,." ......w,.ue�..

NEERGELEGD TER GRIF =lE

Rechtbanl,c van Kocrihandal Gent.

27 NU. 2014

Griffie

Voor,

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1

lafaelmg_VEuett:E

Ondernemingsnr : 0848.412.973

Benaming

(voluit) : Alltech Flanders

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kierkenstraat 92-94, 8650 Houthulst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een zaakvoerder- Benoeming van een zaakvoerder

Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 7 november 2014

1.Ontslag van een zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Dominiek Vandenberghe met ingang op 6 november 2014.

2.Benoeming van een zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering beslist om de heer Filip Vandenberghe van Belgische nationaliteit, wonende te Esenstraat, 85c te 8610 Kortemark te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

Zijn mandaat is niet bezoldigd en voor een onbepaalde duur.

Voor zover als nodig, stelt de algemene vergadering vast dat de volgende personen de functies van

zaakvoerder uitoefenen:

-de heer Dr. Thomas Pearse Lyons;

-de heer Nathan Hunter Hohman;

-de heer Alric Anthony Blake;

-de heer Filip Vandenbegrhe

3.Volmacht 1 Proxy

Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Cedric Guyot, en/of mevrouw Olivia de Patoul, en/of Fanny Storms en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde aile vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde resoluties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Fanny Storms

Lasthebber

$ijf�g�n bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/02/2013

��Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 8650 Houthulst, Klerkenstraat 92-94

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van vennoten gehouden op 14 december 2012

1.Benoeming van gen zaakvoerder

De algemene vergadering beslist, met unanimiteit van stemmen, om over te gaan tot de benoeming van de'

heer Dominiek Vandenberghe als zaakvoerder van de Vennootschap en dit voor een onbepaalde duur.

Zijn mandaat wordt niet bezoldigd.

Zijn aanvaardingsbrief en verklaringsbrief zijn aan deze notulen gehecht als Bijlage 4 en 5.

2.Bijzondere volmacht

Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bruno Duquesne, Mevrouw Stacey Smits, Mevrouw Olivia de Patoul, Mevrouw Philippine de Maere, of enig ander; advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van; hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te~ leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Fonriulier i en Il).

Philippine de Maere

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ra. Mi7:tAIS.i VA.l,i il.0sef'�f'.`.iilyl..',,,,L

21 JAN. 2013

\r ~ ~~~~~~?e

U`riffie

IIIvIIUI III I1 flI i

*13020829*

Ondernemingsnr : 0848.412.973

Benaming

(voluit) : ALLTECH FLANDERS

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/09/2012

��Luik

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaisa3eo"

bel

ai

13E Sta

d

Ondememingsnr : 0 84 g 44 91- 3

Benaming (voluit) :ALLTECH FLANDERS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : KLERKENSTRAAT 92-94

8650 Houthulst

.

Uit een akte verleden voor Meester Catherine Glllardin, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 31 augustus;

2012, blijkt dat zijn verschenen : i

De vennootschap opgericht en bestaande naar Iers recht "ALL-TECHNOLOGY (IRELAND1" Ltd., meij maatschappelijke zetel te Sarney, Summerhill Raad, Dunoyne, County Meath, Ierland, geregistreerd onder; nummer 82823 bij de "Companies Registration Office" in Dublin

1. De vennootschap opgericht en bestaande naar !ers recht "ALL-TECHNiOLOGY HOLDING";

Ltd., niet maatschappelijke zetel te Samey, Summerhill Road, Dunoyne, County Meath, Ierland,; geregistreerd onder nummer 134561 bij de "Companies Registration Office" in Dublin;

Welke comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, ondergetekende Notaris verzocht hebben ln een, authentieke akte vast te stellen dat zij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten;, ;; onder de benaming "ALLTECH FLANDERS", met maatschappelijke zetel te 8650 Houthulst, Klerkenstraat 9294, en waarvan het kapitaal zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR) bedraagt, verdeeld in zeshonderd` (600) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk ��nfzeshonderdste (1I600ste) van het kapitaal.. vertegenwoordigen.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� ais in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor.; rekening van derden of in samenwerking met enige derden:

I. Specifieke activiteiten

A/ Activiteiten uit te voeren als fabrikant, verwerker, invoerder, uitvoerder, inkoper, verkoper en:, :' commissiehandelaar van verscheidene dierenvoedingsproducten, dierenvoedings-ingredi�nten, levensmiddelen'; en ingredi�nten, waaronder producten voor de gezondheidszorg van zowel mensen, dieren en waterachtigen. BI Activiteiten uit te voeren ais fabrikant, invoerder, uitvoerder, inkoper, verkoper, agent en verdeler van;; :. verscheidene ingredi�nten voor dierenvoeding, levensmiddelen en dranken met inbegrip van gisten, enzymes,., ;; chemicali�n, zuurteregelaars en micro-organismen.

CI Het verrichten van nationaal en internationaal transport voor derden. ,,,

ii Di Het inrichten zowel binnen als buiten Belgi� van laboratoria, biowetenschappelijke onderzoeks- end;

ontwikkelingscentra, voor onderzoek en ontwikkeling en ter besteding van geld aan het testen en het,, veiligstellen van een proc�d� of proc�d�s, een octrooi of een bescherming van een uitvinding of uitvindingen.

E/ Het verwerven en uitvoeren van alle of een deel van de eigendom, de activa en de activiteiten van een,; persoon of een vennootschap, en het overnemen van aile schulden van dergelijke persoon of vennootschap ten behoeve van de verderzetting van de activiteiten van de vennootschap.

I.

': il. Algemene activiteiten;

AI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in,, ,, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Flet toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest;; ;; ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan;il

Onderwerp akte :Oprichting

;; kredietinstellingen.

Cl Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste;

It

zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,;;

ti rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeens;

J. .. bestuur.

Voor- mod 11.1

. bilhor. ,len D/Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

aan het EI Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

Belgisch F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

Staatsblad G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.

H/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

ill. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen era ondernemingen.

IV. Blizondere bepalingen.

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� ais in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij tet best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Zaakvoerder(sj

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van de duurtijd van hun mandaat.

De algemene vergadering die hen benoemt stelt hun aantal, de duurtijd van hun mandaat en, ingeval er " meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheden vast. Indien er slechts ��n zaakvoerder is, komt hem/haar de volheid van bevoegdheden toe.

Elke zaakvoerder kan op elk tijdstip ontslag nemen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Machten

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alle nuttige of noodzakelijke handelingen stellen niet het oog op de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden,

De zaakvoerder(s) kan (kunnen), voor de duurtijd bepaald door hem (hen), gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, vennoten of niet.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.

De vennootschap kan in het buitenland door elk persoon vertegenwoordigd worden die hiertoe

gevolmachtigd werd door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders. l

In het geval er meerdere zaakvoerders zijn, beschikt elke zaakvoerder over de voile bevoegdheid om, individueel handelend, alle handelingen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap te stellen.

Artikel 13. : Collectie van zaakvoerders

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen deze een college.

A. Bijeenroeping

Het college van zaakvoerders komt bijeen op de administratieve zetel of, bij gebreke daarvan, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, na oproeping door een zaakvoerder die daartoe door zijn collega's werd aangesteld, en dit telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer twee

zaakvoerders hierom verzoeken. De oproepingen gebeuren schriftelijk of middels enige andere

informatiedrager (zoals fax of e-mail, tenminste voor zover de bestemmeling van de e-mail duidelijk

geTedentifieeer-d-wordt}--De-oproepingen" worden-uiterlijk-aoht�8?-kalenderrieee' " .

mod 11.1

Voor-

i 9ho den aanliet Belgisch Staatsblad

r--

college verstuurd, behoudens ingeval van hoogdringendheid welke toegelicht zal dienen te worden in de' notulen van de vergadering. De oproeping zal de dagorde, de datum, het uur en de plaats van de vergadering bevatten.

B. Beraadslagingen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke zaakvoerder kan schriftelijk of middels enige andere informatiedrager (zoals fax of e-mail, tenminste voor zover de bestemmeling van de e-mail duidelijk geindentificeerd wordt) volmacht geven aan een andere zaakvoerder teneinde in zijn plaats te stemmen. Dergelijke volmacht geldt enkel voor de voorziene vergadering, al dan niet na uitstel daarvan. Een volmachthouder mag meer dan ��n zaakvoerder vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en, ingeval van onthouding door ��n of meerdere onder hen, mei een meerderheid van de stemmen van de overige zaakvoerders. Bij staking van stemmen, is het voorstel tot besluit verworpen.

in uitzonderlijke gevallen die gerechtvaardigd zijn op grand van hoogdringendheid of op grond van het maatschappelijk belang van de vennootschap, Kunnen de besluiten van de vennootschap genomen worden bij wijze van eenparig en schriftelijk besluit van de zaakvoerders. Dergelijk besluit zal geacht worden genomen te zijn op de datum van de handtekening van de laatste zaakvoerder. Voormelde procedure inzake schriftelijke besluitvorming is evenwel niet toegestaan voor wat betreft de vaststelling van de jaarrekening.

De zaakvoerders kunnen deelnemen aan een vergadering van het college door middel van een telefonische conferentie, video conferentie of enig ander communicatiemiddel die de zaakvoerders de mogelijkheid biedt om onderling te communiceren. De zaakvoerders worden in dergelijk geval geacht aan de vergadering deelgenomen te hebben en geldig beraadslaagd te hebben. Behoudens andersluidende bepaling, worden de beslissingen die ter gelegenheid daarvan genomen worden, geacht genomen te zijn op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op de datum van de vergadering.

De notulen van de vergaderingen van het college van zaakvoerders moeten duidelijk vermelden via welke communicatiemiddelen de vergaderingen gehouden werden.

Indien aile leden van het college van zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dienen de oproepingsformaliteiten niet geverifieerd te worden. De aanwezigheid van een zaakvoerder op een vergadering van het college dekt de eventuele onregelmatigheid van de bijeenroeping en impliceert in zijn hoofde een verzaking aan elke vordering terzake.

Wanneer een vergadering van het college van zaakvoerders geldig is samengesteld bij de opening van de vergadering, behoudt deze haar geldige samenstelling tijdens de ganse duurtijd van de vergadering, zelfs indien = een zaakvoerder de vergadering om welke reden dan ook zou verlaten,

C. Notulen

De beraadslagingen en beslissingen van de vergaderingen van het college van zaakvoerders worden vastgesteld in notulen die, samen met de eraan gehechte volmachten, bewaard worden in speciaal daartoe aangelegde registers. Deze registers worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap,

Alle notulen dienen ondertekend te worden door ten minste de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.

Kopie�n of uittreksels ervan die gebruikt dienen te worden in rechte of voor andere doeleinden, worden getekend door ��n zaakvoerder.

Jaarvergadering

ieder jaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 31 mei om elf (11.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproepingen.

Voorzitterschap beraadslaging

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebreke daarvan, door de aanwezige vennoot die het meeste aantal aandelen bezit,

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet, beslist de algemene vergadering ongeacht het aandeel van

het kapitaal dat vertegenwoordigd is en met een gewone meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Een vennoot die meerdere aandelen bezit beschikt over een aantal

stemmen dat gelijk is aan dat van zijn aandelen. Stemmen kunnen tevens schriftelijk worden uitgebracht. Boekiaar Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december.

Op laatstvermelde datum wordt de jaarrekening afgesloten en vervolgens wordt door de zaakvoerder(s) een volledige inventaris en een jaarrekening opgemaakt. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 22. : Bestemming van de winst

Het in de jaarrekening uitgedrukte overschot, met name nadat aile algemene kosten, lasten en afschrijvingen in mindering werden gebracht, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van deze nettowinst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening die door de zaakvoerder(s) wordt vastgesteld, tenminste vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze

mad 11.1

Voor behouden - aan het

Belgisch Staatsblad

voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds tien ten honderd (10%) van het maatschappelijk' kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt mits naleving van de wettelijke bepalingen.

Ontbinding

in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook, en op welk ogenblik dan ook, zal de vereffening plaatsvinden onder leiding van de zaakvoerder(s) in functie, tenzij de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars benoemt, wiens bevoegdheden en vergoedingen zij zal vaststellen. De vereffenaar(s) treedt (treden) in functie nadat zijn (hun) benoeming werd gehomologeerd door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, wordt het netto-actief evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Benoeming bestuu[ders

De comparanten verklaren om

a. het aantal zaakvoeders vast te stellen op drie.

b, te benoemen als niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde tijd:

De heer Dr. Thomas Pearse Lyons, van Amerikaanse nationaliteit, geboren op 3 augustus 1944, sociale zekerheidsnummer n� 407-88-0554, wonende te 67 Avenue of Champions, Nicholasville KY 40356, Verenigde Staten van Amerika;

De heer Nathan Hunter Hohman, van Amerikaanse nationaliteit, geboren op 7 februari 1957, sociale zekerheidsnummer n� 401-82-0498, wonende te 135 Woodland Ave, Lexington KY 40502, Verenigde Staten van Amerika;

De heer Airic Anthony Blake, van Engelse nationaliteit, geboren op 17 april 1964, wonende te 2 Horsegate Farm Close, Deeping St James, Peterborough, PE6 8FA, Verenigde Staten van Amerika.

Uit 3 afzonderlijke brieven, uitgaande van de hierboven genoemde respectieve zaakvoerders, blijkt dat deze hun opdracht aanvaarden en bevestigd hebben dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van zaakvoerder zal kosteloos uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

c. Gelet op het feit dat de vennootschap voldoet aan de criteria van een "kleine vennootschap", zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, geen commissaris aan te stellen. Bijgevolg wordt het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap Uitgeoefend door de vennoten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen,

fLEerste boekiaar

Het eerste boekjaar neemt aanvang op de dag waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verwerft en eindigt op eenendertig december tweeduizend dertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op ��nendertig mei (om 11.00 uur) van het jaar 2014, lli.Bekrachtiging verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht met bevoegdheid om individueel te handelen en met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan: Meester Stacey Smits, Meester Olivia de Patoul, Meester Julie De Bonnet, Meester Philippine de Meere en elk ander advocaat van het advocatenkantoor CMS De Becker, met kantoren te Terhulpsesteenweg 178, 1170 Brussel, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van een ondememingsloket naar keuze, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en aile Belgische fiscale en sociale administraties (met inbegrip van de BTW-administratie).

Te dien einde mogen voornoemde lasthebbers, in naam en voor rekening van de vennootschap aile verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 2 volmachten

12/08/2015

��Voor- behoudc

aan he

Belgisc Staatsbi

f 111

*15116 0

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Reoh#bank NEERGELEGD

TER GRIFFIE

van Koophandel Gent

3 " AU6, 2015

Afdeling VEURNE Gri fie

Ondernemingsnr : 0848.412.973 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Klerkenstraat 92-94 8650 Houthulst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een zaakvoerder- Benoeming van een zaakvoerder

Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 9 juni 2015: "1. Ontslag van een zaakvoeder

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Nathan Hunter Hohman ais zaakvoerder van de Vennootschap met ingang op 8 juni 2015.

2. Benoeming van een zaakvoerder

De vergadering beslist om de heer E. Michael Castte (...) te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap met onmiddelijke ingang.

Zijn mandaat is (...) voor een onbepaalde duur.

Voor zover als nodig, stelt de algemene vergadering vast dat de volgende personen de functies van

zaakvoerders uitoefenen:

-de heer Dr. Thomas Pearse Lyons;

-de heer Alric Anthony Blake;

-de heer Filip Vandenberghe; en

-de heer E. Michael Castle.

Volmacht

Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Cedric Guyot, en/of mevrouw Olivia de Patoul, en/of Fanny Storms en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdeiegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde resoluties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier 1 en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Fanny Storms Lasthebber

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ALLTECH FLANDERS

Coordonnées
ALLTECH FLANDERS

Adresse
KLERKENSTRAAT 92-94 8650 HOUTHULST

Code postal : 8650
Localité : Klerken
Commune : HOUTHULST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ALLTECH FLANDERS

Coordonnées
ALLTECH FLANDERS