17/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h l l
S t a a t s b l a i
i 4 . . - ~ - : I . R t i ~ . ~ I i
m o d 7 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I A F a t r n c r a r w i x ' a - . . . . T . 4 c a r m e
R E C $ T B A i ~ I T ~ ~ ~ ; i ` i . ~ 3 0 e r T ~ i l a
4 J A N . 2 0 1 3
c ~ r i f f e e z e
* 1 3 0 1 0 ] 3 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 7 8 . 7 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l m a x I n d u s t r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a g e n m a k e r i j s t r a a t 5
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( d r i e b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 2 4 : ! d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 4 2 9 , b l a d 5 0 , v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d d e e . a . i I n s p e c t e u r K o e n B A E R T , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l m a x I n d u s t r i e s e n d a t o n d e r m e e r ? v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
l l n a a m s w i i z i g i n q v a n d e h u i d i g e n a a m " A L M A X I N D U S T R I E S " i n " A l m a x e a s y L a b " , e n , o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
i 1 W i i z i g i n q b o e k i a a r l i a a r v e r g a d e r i n q
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r v a n d e ! v e n n o o t s c h a p i n d i e z i n t e w i j z i g e n d a t h e t v o o r t a a n b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p ; é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 , v e r v r o e g d b e ë i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
b ) E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w e r d b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n i w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n m a a r t o m v e e r t i e n u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l s w e r d b e s l i s t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
c ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w i j z i g i n g v a n b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g .
w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e q d h e i d i n d i e z i n d a t d e z a a k v o e r d e r s v o o r t a a n , o p t r e d e n a l s c o l l e g e , b e h o u d e n s v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k ; b e v o e g d b l i j f t e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
1 b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e z a a k v o e r d e r s d u i d d e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e b e l a s t ] ; ; w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g , i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n ; h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r K o e n M a r c M a r i e t t e D e H a n t s e t t e r s , ; g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 1 0 j a n u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , W a g e n m a k e r i j s t r a a t 5 , d i e ; v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g d e n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e ; z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e v a s t e ;
1 ? v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g n i e t w o r d e n o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . i :
b e n o e m i n g b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e
, ; d u u r :
d e h e e r M a r c i o S I Q U E I R A , g e b o r e n t e R e s e n d e ( R i o d e J a n e i r o - B r a z i l i ë ) o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 6 7 , v a n B r i t s e N a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 5 1 C o o l i d g e A v e n u e , a p t . 6 1 4 , W a t e r t o w n , M A 0 2 4 7 2 , U S A
d e h e e r C h r i s t o p h e C h a r l e s N o ë l T H E S S I E U , g e b o r e n t e M a i s o n s - - L a f f i t t e ( 7 8 ) ( F r a n k r i j k ) o p 2 4
d e c e m b e r 1 9 6 7 , v a n F r a n s e N a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 6 T h e S p r i n g s , W i t n e y , O X 2 8 4 A J , U K ;
V o o r n o e m d e h e r e n M a r c i o S i g u e i r a e n C h r i s t o p h e T h e s s i e u v e r k l a a r d e n h u n m a n d a a t t e l
a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. 1 . . . ^ . - - '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r s m a n d a a t . D e z e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g