29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 26.08.2014 14468-0089-018
17/10/2012
ÿþd
M a d W a r d ] S . t
" f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I t i W w N ! 1 1 i m t N i 1 u m w
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 8 0 5 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A L U M I N I U M G I E T E R I J E T N . D E C L E R C Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a s w a a g p f e i n 1 1 , 8 5 0 1 K O R T R I J K ( B I S S E G E M )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 m e i 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w N e l e ' L A F A U T , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K O R T R I J K , B e v e r l a a i 2 2 , m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 .
T e n e i n d e i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h e e r P a t r i c e D E J A E G H E R , w o n e n d e t e 8 5 0 1 B I S S E G E M , V l a s w a a g p l e i n 1 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 2 6 m e i 2 0 1 2 e n e i n d i g t a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - L o u i s C O U S S E M E N T , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O N E T E U R
S E L W .
N E E R G E L E G D
1 0 - 1 0 - ~ 2 0 1 2
3 L . G I S C 1 1 S T ' . ! 1 ` " : 1
2 5 . 0 9 . 2 0 1 2
i 3 E C H 1 B A N K K O O P H A N D E L G r i f f i e < O R T R I J K
23/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 8 0 5 . 3 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l u m i n i u m g i e t e r i j E t n . D e c l e r c q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a s w a a g p l e i n , 1 1
8 5 0 1 K o r t r i j k ( B i s s e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
; E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e m o l l e t e ? ; ? K o r t r i j k o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " A L U M I N I U M G I E T E R I J E T N . D E C L E R C Q " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n o p e n s d e h e r w a a r d e r i n g v a n d e w a a r d e v a n ; ; d e g r o n d e n g e l e g e n t e B i s s e g e m , V l a s w a a g p l e i n , 1 1 - 1 3 c o n f o r m h e t w a a r d e r i n g s v e r s l a g v a n ; l a n d m e t e r P o l H a u t e k i e t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n ; b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ; ! ; t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e o p v o o r b e s c h r e v e n g o e d , z o n d e r u i t g i f t e v a n ; n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a a n d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g ;
g e n o m e n o p 2 9 m a a r t 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 a p r i l ; ; ; d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 6 6 1 9 , t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l , e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g ; ! ; h o u d e n d e t e v e n s s c h r a p p i n g v a n v o o r b i j g e s t r e e f d e t i j d e l i j k e b e p a l i n g e n :
- A r t i k e l 2 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : i ! " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 1 K o r t r a k ( B i s s e g e m ) , V l a s w a a g p l e i n 1 1 . "
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e : ; w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- A r t i k e l 5 b i s : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t .
- A r t i k e l 3 3 : d e l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t .
i l V o l m a c h t e n .
1 . D e h e e r C o u s s e m e n t H e n r i C h a r l e s L o u i s , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , A r b o r e t u m l a a n 5 3 A , w e r d = h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o u s s e m e n t ; P r o d u c t D e v e l o p m e n t a n d M a n a g e m e n t " i n h e t k o r t " C . P . D . M . " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , ; P o t t e l b e r g 1 8 , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t i s g e b l e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m v d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r Q I R f g r i f f i e v a n d e a k t e
m o t i e U R g t G ~
7 1 0 ~
b e 1 . 1 1 1 # 1 I 1 , 1 1 1 1 l 1 i N
a
B e
s t a
1 1 1 - 2 0 1 2
t
e r à
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . ï
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o t i r e " , ; . a a n a . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ t 2 . M e v r o u w L a f a u t N e l e Y v e t t e A n n , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e v e r l a a i 2 2 , w e r d h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . P . D . M . " , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t i s g e b l e v e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; v o l m a c h t e n ; t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011 : KO101366
22/06/2011 : KO101366
16/06/2010 : KO101366
27/07/2009 : KO101366
18/06/2008 : KO101366
02/07/2007 : KO101366
05/07/2006 : KO101366
18/07/2005 : KO101366
30/06/2005 : KO101366
30/06/2004 : KO101366
06/08/2015
ÿþ M o d W o r d t t . t
i é i f " " ~ ~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - ~
G E L E G D
M O N I T E U R B E L E
3 . 0 7 , 2 0 1 5
3 0 - 0 l - 2 0 1 5 ~ R E c I ~ i ~ ~ r w u P H A P , D E L
K O R T ' i e e
E L G I S C H S T A A T S 1 r
b
I
s
* 1 5 1 1 7 5 4 * B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 8 0 5 . 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L U M I N I U M G I E T E R I J E T N . D E C L E R C Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a s w a a g p l e i n 1 1 , 8 5 0 1 B I S S E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 5 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g 3 0 m e i 2 0 1 5 , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r P a t r i c e D E J A E G H E R , w o n e n d e t e 8 5 0 1 B I S S E G E M , V l a s w a a g p l e i n 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r P a t r i c e D E J A E G H E R , w o n e n d e t e 8 5 0 1 B I S S E G E M , V l a s w a a g p l e i n 1 1 m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i : 2 0 1 5 t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n n i e t t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g e n h e t ' a a n t a l b e s t u u r d e r s a l d u s o p d r i e t e b r e n g e n .
V o o r é é n s l u ï d e n d u i t t r e k s e l .
C P D M b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J e a n - L o u i s C O U S S E M E N T , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2004 : KO101366
30/07/2003 : KO101366
30/05/2002 : KO101366
28/07/2001 : KO101366
07/07/2000 : KO101366
22/06/1995 : KO101366
21/04/1990 : KO101366
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 22.07.2016 16346-0460-018