28/02/2013
��mod 11.1
[leikiB,~l
lump
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
15. 02. 2013
RECHTBcANK KOOPHANDEL
1SS~k? i.t~IJK.
ji Ondernemingsnr : BE0447.061.122
Benaming (voluit) : AMB TOOLS
(verkort)
Yf
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YY
Zetel : Beversesteenweg 57 bus 10
8800 Roeselare
Onderwerp akte :Statutenwijziging: ontbinding en vereffening � sluiting vereffening
j: Er glijkt uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene te Roeselare op 08.02.2013 dat volgende beslissingen werden genomen
Het jaar tweeduizend dertien
;j Op acht februari
Voor mij, Meester Ides VIAENE, notaris te Roeselare, ten kantore.
IS BIJEENGEKOMEN:
li De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMB TOOLS", waarvan de zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, te 8800 Roeselare, Beversesteenweg, 57/10;
i:1111. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
Y;
ii A. Agenda
ji De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om
Il over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1)Eevestiging van de verplaatsing van de zetel die werd overgeplaatst bij beslissing van de zaakvoerder dd. 21.6.2010, gepubliceerd op 09.07.2010 onder nummer 10101625 met aanpassing van de eerste zin van artikel 2 van de statuten als volgt:
me vennootschap is gevestigd te Roeselare, Beversesteenweg, 57 bus 10." il 2)Aanpassing van artikel 5 van de statuten in functie van de beslissingen van:
- de buitengewone algemene vergadering van 5.1.2000 waarbij het kapitaal werd uitgedrukt in euro en werd gebracht tot 19.300,00E
- de bijzondere algemene vergadering van 8.2.2010 waarbij werd beslist tot vernietiging van
150 eigen aandelen aangehouden door de vennootschap.
Ingevolge voormelde wijzigingen wordt artikel 5 als volgt herschreven:
"Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt negentienduizend driehonderd euro. Het is verdeeld over zeshonderd aandelen zonder vermelde waarde, met een fractie waarde
:j van ��n zeshonderdste van het kapitaal."
3)Voorstel, na kennisname en bespreking van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 14.1.2013 van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt op 14.1.2013,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
nnexes du Moniteur belge
28/02/2013
mod 11.1
alsmede van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, hetzij in casu op 31.12.2012, tot vroegtijdige ontbinding van de vennootschap met het oog op haar invereffeningstelling.
4)Vaststelling van de vereffening "de facto" van voormelde vennootschap. 5)Sluiting van de vereffening.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging met eenparigheid van stemmen volgende besluiten.
Eerste besluit
De vergadering beslist overeenkomstig de punten 1) en 2) van de agenda:
- Artikel 2 van de statuten aan te passen in functie van de verplaatsing van de zetel die werd beslist op 21.6.2010,
- Artikel 5 van de statuten aan te passen in functie van de beslissing van de algemene vergadering van 5.1.2000 en van 8.2.2010.
Tweede besluit
a} Voorafgaandeliske verklaring.
Voornoemde enige vennoot en zaakvoerder verklaart minstens vijftien dagen vdeer huidige vergadering in het bezit gesteld te zijn en kennis genomen te hebben van het:
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en waarbij de op 31.12.2012 afgesloten staat van activa en passiva gevoegd werd;
-verslag over voormelde staat van activa en passiva met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven, opgemaakt op 14.1.2013 door de daartoe door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor te weten de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren BDO R�viseurs d'Entreprises", RPR Brussel, ondernemings- en BTW-nummer BE 0431:088.289, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare/Rumbeke, Kwadestraat 153/6, Accent Business Park en waarvan de besluiten luiden als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BVBA AMB TOOLS met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 57-10 een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2012 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 100.638,22 EUR en een netto-actief (eigen vermogen) van 100.638,22 EUR. In toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuiteit.
De boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2012 bevat geen passiva tegenover derden, zodat beroep kan worden gedaan op de vereenvoudigde procedure van ontbinding en sluiting vereffening in ��n akte.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele nonnen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2012 de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder het voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BVBA AMB TOOLS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 14 januari 2013
Voor-
behouden
aan het
$$elgisch
Staatsblad
\\F"
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11,1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
(getekend)
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA
Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"
b) Bevestiging externe wettigheid.
Ondergetekende notaris bevestigt, n� onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen gehouden is.
c) Besluit.
De vergadering besluit de vennootschap vroegtijdig te ontbinden en dit met ingang van heden, met het oog op de invereffeningstelling van de vennootschap.
Derde besluit
Vervolgens stelt de vergadering met eenparigheid van stemmen vast dat er geen passiva meer zijn en dat de vereffening van de vennootschap derhalve reeds "de facto" bewerkstelligd werd.
Dienvolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen:
-om voornoemde zaakvoerder volledige en onvoorwaardelijke kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat;
-om geen vereffenaar aan te stellen;
-dat de terugname van het resterend actief zal gebeuren door voornoemde, enige vennoot.
Vierde en laatste besluit
Tot slot beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen:
-dat de vereffening als be�indigd dient beschouwd te worden en dat de vennootschap aldus definitief heeft opgehouden te bestaan;
-dat de boeken en bescheiden van gemelde vennootschap gedurende de wettelijke termijn neergelegd en bewaard zullen worden te 8800 Roeselare, Beversesteenweg, 57-10 door de heer Izaak LOUS, voornoemd, wonende op zelfde adres;
-voornoemde heer Izaak LOOS, voor zoveel en zover als nodig, te gelasten met de afwikkeling der mogelijks nog te verrichten fiscale en administratieve formaliteiten en verplichtingen.
Voor beredeenerd uittreksel
Teq-liik hiermee neergelegd
proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van 8/2/2013
bijzonder verslag van bestuursorgaan
verslag van revisor
geco�rdineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor- behouden aan het B lgisch St~atsblad
V