28/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
[ l e i k i B , ~ l
l u m p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 2 . 2 0 1 3
R E C H T B c A N K K O O P H A N D E L
1 S S ~ k ? i . t ~ I J K .
j i O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 7 . 0 6 1 . 1 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M B T O O L S
( v e r k o r t )
Y f
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Y Y
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 b u s 1 0
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g » s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
j : E r g l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e o p 0 8 . 0 2 . 2 0 1 3 d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
; j O p a c h t f e b r u a r i
V o o r m i j , M e e s t e r I d e s V I A E N E , n o t a r i s t e R o e s e l a r e , t e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
l i D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M B T O O L S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g , 5 7 / 1 0 ;
i : 1 1 1 1 . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
Y ;
i i A . A g e n d a
j i D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m
I l o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 ) E e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l d i e w e r d o v e r g e p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 1 . 6 . 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d o p 0 9 . 0 7 . 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 1 6 2 5 m e t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
m e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g , 5 7 b u s 1 0 . " i l 2 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n :
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 . 1 . 2 0 0 0 w a a r b i j h e t k a p i t a a l w e r d u i t g e d r u k t i n e u r o e n w e r d g e b r a c h t t o t 1 9 . 3 0 0 , 0 0 E
- d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 . 2 . 2 0 1 0 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t v e r n i e t i g i n g v a n
1 5 0 e i g e n a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n w o r d t a r t i k e l 5 a l s v o l g t h e r s c h r e v e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o . H e t i s v e r d e e l d o v e r z e s h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
: j v a n é é n z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
3 ) V o o r s t e l , n a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 1 4 . 1 . 2 0 1 3 v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o p 1 4 . 1 . 2 0 1 3 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 8 / 0 2 / 2 0 1 3
m o d 1 1 . 1
a l s m e d e v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , h e t z i j i n c a s u o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p . 5 ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e p u n t e n 1 ) e n 2 ) v a n d e a g e n d a :
- A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l d i e w e r d b e s l i s t o p 2 1 . 6 . 2 0 1 0 ,
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 . 1 . 2 0 0 0 e n v a n 8 . 2 . 2 0 1 0 .
T w e e d e b e s l u i t
a } V o o r a f g a a n d e l i s k e v e r k l a r i n g .
V o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v d e e r h u i d i g e v e r g a d e r i n g i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o
w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j d e o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 a f g e s l o t e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d w e r d ;
- v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , o p g e m a a k t o p 1 4 . 1 . 2 0 1 3 d o o r d e d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r t e w e t e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 4 3 1 : 0 8 8 . 2 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / R u m b e k e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 6 , A c c e n t B u s i n e s s P a r k e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A M B T O O L S m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 - 1 0 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 0 0 . 6 3 8 , 2 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 1 0 0 . 6 3 8 , 2 2 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e v a t g e e n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n , z o d a t b e r o e p k a n w o r d e n g e d a a n o p d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A A M B T O O L S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
$ $ e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ \ F "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
b ) B e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n à o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e r e e d s " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- o m v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
- o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r v o o r n o e m d e , e n i g e v e n n o o t .
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
T o t s l o t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d a t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g , 5 7 - 1 0 d o o r d e h e e r I z a a k L O U S , v o o r n o e m d , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s ;
- v o o r n o e m d e h e e r I z a a k L O O S , v o o r z o v e e l e n z o v e r a l s n o d i g , t e g e l a s t e n m e t d e a f w i k k e l i n g d e r m o g e l i j k s n o g t e v e r r i c h t e n f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n v e r p l i c h t i n g e n .
V o o r b e r e d e e n e r d u i t t r e k s e l
T e q - l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d
p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 / 2 / 2 0 1 3
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n b e s t u u r s o r g a a n
v e r s l a g v a n r e v i s o r
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B l g i s c h S t ~ a t s b l a d
V