20/10/2014
ÿþh - - M o d P r e 1 1 . 1
1 E t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G
! 1 , 1 1 1 , 1 r 1 W 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 7 . 6 4 5 . 2 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : c o
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l g O K T 2 0 1 4
G e n t A f d e e g i e o s t e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( V e r k o r t ) : c o b p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
R e c h t s v o r m : a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z a n d b e r g 1 7
Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l c r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
; O n c i e r w e r n ( e n ) a k t e : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g
: E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A M E X C O N b e s l i s t h e e f t :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t ; " O n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t k a n t o o r i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e p e r k t n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v a n d e C v b a A m e x c o n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e e n a a n v a a r d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e i s m i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g a l s v o l g t :
1 . I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p A m e x c o n C v b a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 m e t e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 6 9 . 7 4 1 , 5 7 e e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 3 3 6 . 4 7 3 , 8 1 E .
2 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g
d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e b a l a n s d e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . A l l e s c h u l d e n
i n c l u s i e f d e l i q u i d a t i e b o n u s w e r d e n b e t a a l d n a b a l a n s d a t u m .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V o o r d e B v b a
" F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r "
F r é d é r i c C l u k k e r s
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t "
2 ) d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e e n d u s g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
3 ) N a v a s t s t e l l i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t e l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d e n d a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n w o r d t t o e b e d e e l d , d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s e n . d a t b i j g e v o l g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
v a n v e r e f f e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , Z a n d b e r g 1 7 .
5 ) a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e n b e r g h e A c c o u n t i n g a n d C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ( L o o n b e e k ) , J a n V a n d e r V o r s t l a a n 3 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 8 9 4 , 7 8 6 , a l s o o k z i j n a a n g e s t e l d e n e n / o f b e d i e n d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n ' m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m e l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e " B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k e l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f e l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v o l m a c h t ( d e H e e r A m e i j e , J a n M a r i e A l b e r t G e r m a i n , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , Z a n d b e r g 1 1 , e n M e v r o u w L o u m a g i e , C h r i s t i a n n e M a r i a J u l e s C o r n e l i a , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , Z a n d b e r g 1 7 w e r d e n i n g e v o l g e v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A m e i j e , T o m M a r i e A l b e r t H e d w i g , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , E m i l e V e r h a e r e n l a a n 3 ) ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .