07/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e ' a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b h
M o d W o r d 1 1 . 1
i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 7 5 1 0 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 1 8 1 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M P I O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; G r o t s t r a a t 3 2 - 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ( A R T I K E L 5 3 7 W I B )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e i b e k e o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 ,
i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r n i e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U 1 T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e d a t o v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s
b r u t o - d i v i d e n d t o e t e k e n n e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o 5 8 6 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n
b r u t o - b e d r a g p e r a a n d e e l v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E 3 1 5 0 , 5 4 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t i n h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , h e t z i j a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 8 6 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , e n d i t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z i j n d e d e d a t u m v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t h e t d i v i d e n d o p h e d e n b e t a a l b a a r i s e n d a t n a i n h o u d i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - d e a a n d e e l h o u d e r d o o r d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n b e l o p e v a n z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e l k e w o r d t g e b o e k t o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r t e g e n - i w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t c p v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r e i n d e B V B A A M P 1 0 b e s t a a t u i t d e I n b r e n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 2 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R O . D e i n b r e n g g e b e u r t d o o r d e h e e r H a n s V E R B E K E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e . f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g _ I n n a t u r e n e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n h e t l i 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 5 . 2 7 4 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A M P I O , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 E u r o p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e , 5 m a a r t 2 0 1 4 "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
V I J F D E B E S L U I T
1 . B e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 2 7 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 6 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g f u i z e n d e u r o ( E 5 8 6 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 6 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 . 2 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
I l . I n b r e n g :
i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r V E R B E K E H a n s , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d z o a l s v e r m e l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 . 2 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 . 2 7 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n a i s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g t o e g e w e z e n a a n d e h e e r V E R B E K E H a n s .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 6 0 0 0 , 0 0 ) .
Z E S D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n n o g m a a l s t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t K a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 6 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 5 . 4 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E V E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T : M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 0 7 1 0 3 / 2 0 1 4 ;
- H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2015
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c i S t a a t s b h
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
a l g q 1 1 0 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 9 F E B . 2 0 : 5
R e c h t b a n k . , . . . . . . . . . P O p t " 3 A h i g l w L .
G e n t , C d g f I @ C n A T R i J f 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 1 8 1 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G r o t s t r a a t 3 2 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 1 1 2 ! 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e G r o t s t r a a t 3 2 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e K e i z e r s t r a a t 8 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e .
O o s t r o z e b e k e , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
V e r b e k e H a n s
Z a a k v o e r d e r
A M P I O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,