28/04/2014 : BVBA: kapitaalswijziging
Er biijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre Maere te Diksmuide op 31/03/2014, dat: ;' De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte . aansprakelijkheid "AMROJANS". met zetel te 8600 Diksmuide, Dodengangstraat 11, met Belasting op dei; Toegevoegde Waarde- en Ondernemingsnummer BE0889.408.638, in het rechtsgebied Veume. f
Tot volgende beslissingen is overgegaan: : EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA ] Verslag bedrnfsrevisor ;i De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Bedrijfsrevisorenkantoor Piet Dujardin', kantoorhoudende te Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de burgeriijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Piet Dujardin', vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, over de voorgenomen kapitaalverhoging, opgemaakt op 27/03/2014.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing
van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"Besluit
Ingevolge het ingesteîde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA AMROJANS door inbreng in natura van de vorderingen die werden toegekend aan de heer Kris Janssens en mevrouw Nancy Desmedt naar aanleiding van de dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat : I. De kapitaalverhoging werdnagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van dex, Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de. vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van-, de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook voor de nalevingvan de fiscale regels met betrekking tot de''
procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.
2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheidvoldoet. i; 3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van"', waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van: waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de,' bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, .'■ Volledigheidshaive dien ik een principieel voorbehoud te formideren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwïnningsrisico op de vennootschap naar aanleiding van eventuele1
bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien mij hieromtrent onvolddende informatie
beschikbaar is.
Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
09 eu
00 «N
-2 3
•FF
bl es
mod 11.1
hoogstaande rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de
fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 125.100,00 EUR,
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting, De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de ; ; operatie waarin dit verslag werd opgesteld, " ■
Beslissing inzake artikel 537 WIB 1992 l
! De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op '
] 23/12/2013 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van. artikel 537 van het > Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 voor een totaal bedrag van honderd negenendertigduizend euro; (6 139.000,00) bruto.
Neerlegging verslagen ', Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
; Kapitaalverhoging : ■ De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd : vijfentwintigduizend honderd euro (€ 125.100,00), zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, om het kapitaal in ; ; totaal te brengen van vijfentachtigduïzend euro (€ 85,000,00) op tweehonderd en tienduizend honderd euro > : (€210.100,00) door inbreng in natura van de dividendvordering, zonder uitgifte van nieuwe aandelen door de i : verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel. :
Inbreng
De heer Kris Janssens en mevrouw Desmedt Nancy, voornoemd, verklaren in de vennootschap een inbreng ; i te doen van een dividendvordering voor een bedrag van honderd vijfentwintigduizend honderd euro : : (€ 125.100,00), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend
ingevolge voormeld eerste besluit van huidige algemene vergadering.
Ingevolge onderhavige inbreng worden de verkregen netto-bedragen - na afhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B, 1992 - van voorbeschreven dividenduitkerîng onmiddellijk in
[ het kapitaal opgenomen.
Aanvaarding
; De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk ; : aanvaard door aile verschijners en wordt bepaald op honderd vijfentwintigduizend honderd euro ; [ (€ 125.100,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.
Vergoeding
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt zonder toekenning van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel.
Algemene voorwaarden van de inbreng
De voormelde schuldvorderingen worden ingebracbt in voile eigendom onder de gewone waarborg aïs naar
recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING j
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voomoemde' besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging derînitief is. Bijgevolg beslist de vergadering om de, statuten aïs volgt te wijzigen: ' * Het artikel 5 luidt vanaf heden als volgt: j "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en tienduizend honderd euro (€210.100,00), ; Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijftig (850) aandelen op naam, zonder nominale waarde, :
die ieder éént'achthonderd'vijftïgste (1/850) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Aile aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort. "
DERDE BESLUIT: COÔRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering verieent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de, : statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te Ieggen op de griffie van de bevoegde ;
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verieent een bijzondere machtîging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit,
[ te voeren.
De vergadering verieent bijzondere volmacht aan "Sanders Accounting en Consulting" te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot, indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten en, desgevaîlend, bij de Administratie. van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staalsblad
mod 11.1
Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere ;
formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zulien genomen worden.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Expeditie wijzigingsakte
Coôrdinatie en historiek
•-
09 eu
00 «N
-2 3
•FF
bl es
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening