28/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i t 1 1 1 , 1 . I 1 1 _ 1 1 1 1 1 1 1 ! I I
v w a e r g e t e g d t e r g t " t f r t e V a n E l e
r e c h t b a n k v a n = . * " r a n
B r u g g e - . " d e l i n g t e O o a t e n c 9 a
' ) 1 3 1 J U L I 2 e 1 1
c r r r M e l e r
r e ^ f t : ' : ^ , 2 m t ` . ~ r . z - ; ; : ; ' : 0 8 8 8 . 3 1 8 . 4 g 4
( v c : d )
R e c h t s v o r m : O n b e k e n d t y p e
Z e t e i : P r i n s R o s e i a e n 9 5
8 4 0 0 O o s t e n d e
0 r D e s n y c r a r e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G V A N D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N - B E V E S T I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R S O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p A C H T J U L I .
V o o r m i j , B a r t v a n O P S T A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t e n d e .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a " A M U S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r i n s R o s e l a a n 9 5 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 8 6 . 3 1 8 . 4 9 4
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 j a n u a r i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 2 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 1 3 0 0 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g n i e t g e w i j z i g d .
V e n n o o t s c h a p o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E
0 8 8 6 . 3 1 8 . 4 9 4 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m z e v e n t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r N i e k
C a l c o e n , h i e r n a g e n o e m d .
D e h e e r J i m m y P a u w a e r t , h i e r n a g e n o e m d o e f e n t d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s u i t .
H e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e v e n n o t e n b e l e t d e a a n w i j z i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g , d e v e n n o t e n w a a r v a n d e n a a m , d e v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e
w o o n p l a a t s , e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n e l k e e n h i e r o n d e r o p g e n o m e n z i j n , z o a l s b l i j k t u i t d e
o p r i c h t i n g s a k t e e n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r :
1 ) D e H e e r C A L C O E N , N i e k R o g i e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i e r j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r i n s R o s e l a a n 9 5 , d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n v i e r e n d e r t i g ( 3 4 )
a a n d e l e n : 3 4
2 ) D e H e e r P A U W A E R T , J i m m y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i e r n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t e n e n s t r a a t 3 5 , d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n d r i ë e n d e r t i g ( 3 3 )
a a n d e l e n : 3 3
3 ) D e H e e r V A N B I L L E M O N T , L a r s S t e f a a n R o n n y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i j f t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t a n l e y l a a n 8 9 , d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e
z i j n v a n d r i ë e n d e r t i g ( 3 3 ) a a n d e l e n : 3 3
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l : 1 0 0
D i e v e r k l a r e n d e e n i g e v e n n o t e n t e z i j n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t :
I . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s a g e n d a h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l
t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r
i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬
1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : I a e c s o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e u . : . r . s , n e t z a ; v F . . n v . r e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i p u n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
2 . a . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n s p r a k e i n h e t p u n t 4 . b v a n h u i d i g e a g e n d a .
A a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 .
b . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n g e p a s t a a n d e w i j z i g i n g e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r d e p u n t e n 1 e n 2 v a n h u i d i g e d a g o r d e .
4 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r . B e v e s t i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r s . B e n o e m i n g v a n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s .
5 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r
6 . B e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
I l . A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , d i e n t h e t b e w i j s n i e t v o o r g e l e g d t e w o r d e n d a t d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b i j e e n r o e p i n g e n v e r v u l d w e r d e n e n k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n w e z i g , m e t n a m e :
1 ) D e H e e r N i e k C a l c o e n , v o o r n o e m d ,
2 ) D e H e e r J i m m y P a u w a e r t , v o o r n o e m d ,
3 ) D e H e e r L a r s V a n b i l l e m o n t , v o o r n o e m d ,
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
I I I . D e s t a t u t e n h o u d e n g e e n b e p a l i n g i n m e t d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n m e t d e b e p e r k i n g v a n d e s t e m k r a c h t . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 § 5 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e g e s c h i e d e n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
I V . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v r o e g e r n o o i t p u b l i e k b e r o e p g e d a a n e n d o e t t h a n s g e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t g e l d i g s a m e n g e s t e l d t e z i j n e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
T w e e d e b e s l u i t : O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 . V e r s l a g e n i n z a k e d e o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 1 , w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r e v e n e e n s l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e H e e r W a l t e r H o s t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E d u a r d D e c u y p e r s t r a a t 1 4 , d e d a t o 6 j u l i 2 0 1 1 , w e l k v e r s l a g s l a a t o p v o o r m e l d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 , d a t u m d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r a f g a a t a a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
E l k e e n v a n d e v e n n o t e n e r k e n t v ó á r h e d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 6 j u l i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g o n d e r m e e r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t l e t t e r l i j k w a t v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 , v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a ' A M U S E " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r i n s R o s e l a a n 9 5 , a a n e e n b e p e r k t n a z i c h t o n d e r w o r p e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n h e t b i j z o n d e r o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
O m t o t h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 t e k o m e n , w e r d h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 v e r m i n d e r d m e t d e a f s c h r i j v i n g e n v o o r d e e e r s t e 5 m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 . 7 3 8 , 8 9 ¬ e n e e n p r o v i s i e v o o r d u b i e u z e d e b i t e u r e n v a n 7 7 7 , 8 0 ¬ . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t d a n 5 2 . 8 7 6 : 0 1 C . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n i s e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g g e b l e k e n v a n v o o r m e l d n e t t o a c t i e f .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g n a a r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d t o t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e , z i j n d e h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ¬ . D i t b e t e k e n t e e n v e r s c h u i v i n g b i n n e n h e t e i g e n v e r m o g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t , r i s , h e t z i j v a n d t p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ï a v e r t e g e n w o o r d i e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n s e n i r e W t 3 e : s ° s c : 1 S r < 4 s b : E , a
m o d 2 . 1
v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t n e t t o - a c t i e f n a v e r w e r k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b l i j f t 5 2 . 8 7 6 , 0 1 C . H e t n e t t o -
a c t i e f i s a l d u s h o g e r d a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e f W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w e r d o p g e m a a k t i n 5 e x e m p l a r e n .
O p g e m a a k t t e O o s t e n d e , 6 j u l i 2 0 1 1 .
B u r g . B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r
W a l t e r H o s t e n
B e d r i j f s r e v i s o r ( B 1 9 6 ) "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t e n i g e o p m e r k i n g v a n w e g e d e
v e n n o t e n d i e z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g o f v o o r b e h o u d d e e r i n v e r w o o r d e b e s l u i t e n b i j t r e d e n .
D e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s e r k e n n e n d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s h e n k e n n i s h e e f t g e g e v e n v a n d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 8 5 e n 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ( b e t r e f f e n d e d e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j
o m z e t t i n g ) .
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s - m e t i n b i j l a g e v o o r m e l d e s t a a t - e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e d e z e r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . B e s l u i t t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p l e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n
d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n .
D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s z o a l s h i e r v o o r g e w i j z i g d , b l i j v e n o n a a n g e r a a k t , a l s m e d e a l l e b e s t a n d d e l e n v a n
h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r w a a r d e n e n m e e r w a a r d e n . D e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n v o o r t z e t t e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i
2 0 1 1 w a a r v a n e e n e x e m p l a a r i s g e h e c h t g e b l e v e n a a n h e t v o o r n o e m d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t t e r e k e n e n v a n d e z e l a a t s t e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
w o r d e n g e a c h t v e r w e z e n l i j k t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e r d e b e s l u i t : A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r w e r p
v a n d e o m z e t t i n g , a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d e n a a n g e p a s t a a n d e v e r s c h i l l e n d e w i j z i g i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e
b e s l u i t e n , a a n t e n e m e n :
T I T E L É É N : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
o n d e r c i e n a a m " A M U S E ' .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r i n s R o s e l a a n 9 5 .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s
t u s s e n p e r s o o n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l
- a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e , a l l e r h a n d e
c o m p u t e r r a n d a p p a r a t u u r , t e l e c o m m u n i c a t i a p p a r a t u u r , a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r ;
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e , o n d e r s t e u n i n g
g e v e n a a n b e d r i j v e n a a n g a a n d e a l l e i n f o r m a t i c a d o e l e i n d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
O n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e e n m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n m e t c o m m e r c i a l i s a t i e h i e r v a n ;
- P r o g r a m m a t i e , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n o n d e r s t e u n i n g v a n i n f o r m a t i c a - e n t e l e c o m m u n i c a t i e t o e p a s s i n g e n ;
O n d e r r i c h t e n d e m o n s t r a t i e s g e v e n i n c o m p u t e r - , i n t e r n e t - e n s o f t w a r e g e b r u i k ;
- I n t e r n e t s e r v i c e s e n c o n s u l t i n g ;
- E - c o m m e r c e , t o e p a s s i n g e n i n z a k e i n t e r n e t e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n :
- D e s i g n v a n w e b s i t e s e n m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n , h o s t i n g ;
- V e r k o o p , a a n k o o p e n v e r h u u r v a n k l a n k - , l i c h t - e n m u l t i m e d i a - i n s t a l l a t i e s , a l l e m a t e r i a l e n v o o r l i c h t e n
g e l u i d , h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v o o r h e t i n s t a l l e r e n , v e r v o e r e n e n b e d i e n e n v a n d i t m a t e r i a a l ;
- H e t o p t r e d e n a l s d i s c j o c k e y e n v e r z o r g e n v a n m u z i k a l e b e g e l e i d i n g , h e t o p t r e d e n a l s l i g h j o c k e y e n h e t
o p t r e d e n a l s v i s u a l j o c k e y ;
- D e v e r h u r i n g v a n d i v e r s e v e n e m e n t e n m a t e r i a a l z o a l s o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d
z o u z i j n , d e c o r a t i e - e n f e e s t m a t e r i a a l , f e e s t t e n t e n , d i v e r s e s t a n d s , a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n b i j h o r e n d e u i t r u s t i n g
v o o r v r i j e t i j d s a c t i v i t e i t e n ;
- D e v e r z o r g i n g e n l e v e r i n g v a n k a n t - e n k l a a r v o e d s e l e n d r a n k e n o p d i v e r s e e v e n e m e n t e n , h a p p e n i n g s e n
d e r g e l i j k e ;
- D e o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n d i v e r s e e v e n e m e n t e n , h a p p e n i n g s e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n , i n d e m e e s t
r u i m e z i n ; d e u i t b a t i n g v a n e e n e v e n é j n e n t e n b u r e a u ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ! r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e i r j t a r i s , h e t z i j v a n d r p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n . e n a a n z i e n v a n d e r d e n i . v e r t e g e n w o o r d i u u n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o I I " -
I b e h o u d e n
a a n h , t
S a : g ; s s : *
S : e W 2 3 b 2 w e
m a l 2 . 1
- D e o r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , s h o w s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , o p t r e d e n s e n v a k b e u r z e n ,
- T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n h o s t e s s e n , a c t e u r s , m o d e l l e n , z a n g e r s e n d e r g e l i j k e ;
- V e r h u r e n v a n k l e d i j e n s c h o e i s e l ;
- O n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n e n a a n b r e n g e n v a n b e l e t t e r i n g e n o p d i v e r s e v o o r w e r p e n ;
- O n t w e r p e n e n v e r v a a r d i g e n v a n d i v e r s d r u k w e r k , d i g i t a l p r i n t i n g , t e x t i e l b e d r u k k i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- V e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , r e c l a m e , p r o m o t i e e n d i s t r i b u t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i t i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k t , i n g e b r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
V o o r z o v e r d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n v e r g u n n i n g s p l i c h t i g z i j n o f o n d e r w o r p e n z i j n a a n b e p a a l d e r k e n n i n g e n , v o o r s c h r i f t e n o f r e g i s t r a t i e , z u l l e n d e z e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n w o r d e n u i t g e o e f e n d n a d a t d e r g e l i j k e v e r g u n n i n g , e r k e n n i n g o f r e g i s t r a t i e b e k o m e n z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n v o l d a a n z a l z i j n .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p 1 j a n u a r i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 1 3 0 0 4 .
T I T E L T W E E : K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L D R I E : B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 : B e n o e m i n g - O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , a l s o o k h u n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i - g i n g s b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
Z o e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e ; h e t b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a n n e e r d e h e l f t v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r b e n o e m e n . D e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r z a l v a n r e c h t s w e g e d e z a a k v o e r d e r o p v o l g e n , b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t o m w e l k e r e d e n o o k o f z o d e z a a k v o e r d e r t i j d e l i j k o f d e f i n i t i e f , o m g e w i c h t i g e e n n i e t t e v o o r z i e n e o m s t a n d i g h e d e n , i n d e t o t a l e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n m a n d a a t v e r d e r u i t t e o e f e n e n .
A r t i k e l 1 3 : I n t e r n b e s t u u r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f h u i d i g e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 5 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
T I T E L V I J F : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 8 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n ( 1 4 ) u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f r u s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n r , t a r i s , h e t z i j v a n c ' ' p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i z v e r t e g e n w o o r d i g o n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
U o c f -
z e : a ! l e t
B e " . g s s a h
S ° a a l s b : z d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
T I T E L Z E S : I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 8 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 9 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t
v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e
b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s
o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f
d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
T I T E L Z E V E N : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 2 : B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k
v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s
b e s l u i t . D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n
v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3 3 : V e r d e l i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t
a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t
a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e
b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n
k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l u i t : B e v e s t i g i n g m a n d a a t h u i d i g e z a a k v o e r d e r s / O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e :
1 ) D e H e e r C a l c o e n N i e k , v o o r n o e m d .
2 ) D e H e e r P a u w a e r t J i m m y , v o o r n o e m d .
3 ) D e H e e r V a n b i l l e m o n t L a r s , v o o r n o e m d .
B e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r g e l e g e n h e i d v a n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r R o s s e e l B a r t , a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1
j a n u a r i 2 0 1 0 ,
H e t m a n d a a t v a n a l l e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V i j f d e b e s l u i t : A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l
a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g i n 2 0 1 2 g e h o u d e n w o r d e n .
Z e s d e b e s l u i t : U i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n V o l m a c h t w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V E R K L A R I N G .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t i n
v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A m u s e "
v o l d a a n w e r d a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
S T E M M I N G .
D e z e b e s l u i t e n a l s m e d e , a r t i k e l p e r a r t i k e l , d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 1 3 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k o p d e R e g i s t r a t i e r e c h t e n
e n v a n h e t a r t i k e l 2 1 4 , 6 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
K O S T E N .
H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n , u i t g a v e n e n l a s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e u i t h o o f d e v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e o m z e t t i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e g d w o r d e n , b e d r a a g t o n g e v e e r d u i z e n d
h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r d e k o s t e n v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e O o s t e n d e .
N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g o p d e h i e r b o v e n v e r m e l d e w i j z e h e b b e n d e c o m p a r a n t e n g e t e k e n d m e t m i j ,
n o t a r i s . ( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n e z . r ± s , h e t z i j v a n d i . : p a r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r e l i ç o n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d 8 j u l i 2 0 1 1 ; 2 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e d e o m z e t t i n g ; 3 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o m z e t t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n r , i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n Y e n a a n z i e n v a n d e r d e n i a v e r t a g a m v o o r d l p e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g