27/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 2 2 1 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n c i e n E t a b l i s s e m e n t s H a n t s o n G h i s l a i n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5 , 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 4
9 , O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d t b i j g e v o l g b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 4 :
- d e h e e r G e o r g e s H a s t e , w o n e n d e t e 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e , D e k e n D e b o s t r a a t 7 0 .
- d e h e e r C h r i s t i a e n V a n h e e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , B o u l o g n e s t r a a t 8 b u s 1 0 1 .
- m e v r o u w L e n a A m p e n , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , B o u l o g n e s t r a a t 8 b u s 1 0 1 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t t o t h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 4 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- m e v r o u w H i l d e C a i l e n s , w o n e n d e t e 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e , D e k e n D e b o s t r a a t 6 0 .
- d e h e e r W i m H a s t e , w o n e n d e t e 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e , D e k e n D e b o s t r a a t 6 0 .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 a p r i l 2 0 1 4 .
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e o r g e s H a s t e , w o n e n d e t e 8 7 9 1 B e v e r e n - L e l e , D e k e n D e b o s t r a a t 7 0
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 4 , w o r d t d e h e e r W i m H a s t e , w o n e n d e
t e 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e , D e k e n D e b o s t r a a t 6 0 , a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n
0 7 a p r i l 2 0 1 4 e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W i m H o s t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. O p d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T E U R B E L G E
` H - U 0 1 I
H S ! A A T S E b , A r ;
N E E R G E L E G D
3 0 k e , ' e U ' t 2 t
R w h t k e p r i i , . . . . . . ~ ~ ü P x A N D E L á r « t , a f d , K O i t T R t . t N
M O N
2
B E L G I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 10.06.2013 13162-0009-015
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 19.07.2012 12312-0009-015
25/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
- " ! r " ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L r . E _ G r a . . 2 0 5
5
1 7 - 0 2 - 2 0 i R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
B E L G I S C H I S T A A T S B L A D G r i f f i e
G e n t , a f d . K O R T R I J K
i i r i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 2 2 1 . 8 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S G H I S L A I N H A N T S O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 2 0 K u u r n e , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S G H I S L A I N H A N T S O N " , i ; w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 2 0 K u u r n e , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s k i s s i n q : W i i z i g i n q n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n V L A A N D E R E N S Z E E P C E N T R A L E .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i i z i g i n q z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , S p r i e t e s t r a a t 1 6 6 ,
D e r d e b e s l i s s i n g : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p ; ; n a a m z i j n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : W i i z i g i n q e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ? ' w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n ; = k a n w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
V i i f d e b e s l i s s i n g : A a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n e n d e g e w i i z i c i d e b e p a l i n g e n v a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n , e n n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a ' ; v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e u w e w e t ` C o r p o r a t e i = G o v e r n a n c e ' . D e n i e u w e s t a t u t e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t a r t i k e l s g e w i j s g o e d g e k e u r d .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n , u i t t e v o e r e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2011
ÿþM a d 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
1 0 . 0 6 , Z 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K o F ï m e
G r i f f i e
L u i k B
1 1 1 1
X 1 1 0 9 3 5 2 7 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
e N E E R G E L E G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s
o { o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m í n g s n r 0 4 0 0 2 2 1 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N C I E N E T A B L 1 S S E M E N T S G H I S L A I N H A N T S O N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5 , 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n d e r j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 a p r i l 2 0 1 1 d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w o r d e n :
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- d e h e e r G e o r g e s H O S T E , D e k e n D e b o s t r a a t 7 0 , 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e ;
- d e h e e r C h r i s t i a n V A N H E E , G l o x i n i a s l a a n 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e ;
- m e v r o u w L e n a A M P E N , G l o x i n i a s l a a n 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 4 a p r i l 2 0 1 1 d a t d e h e e r G e o r g e s H o s t e h e r b e n o e m d
" w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
"
G e o r g e s H O S T E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 10.06.2011 11155-0225-012
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 30.09.2010 10562-0203-011
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.04.2009, NGL 17.07.2009 09437-0258-011
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.04.2008, NGL 10.07.2008 08392-0291-010
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.04.2007, NGL 12.06.2007 07215-0046-011
26/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 03.04.2006, NGL 24.04.2006 06117-4963-013
12/12/2005 : OU012760
16/11/2005 : OU012760
15/07/2005 : OU012760
09/11/2004 : OU012760
19/07/2004 : OU012760
02/10/2003 : OU012760
22/04/1987 : OU12760
01/01/1986 : OU12760