11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 05.06.2014 14151-0340-010
17/06/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 4 J U N 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e 9 r i n i § r
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 9 . 2 4 8 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N D E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e e d i j k 5 0 4 b u s 6 4 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d e n h e r b e n o e m d
t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- m e v r o u w B o s m a n A n n i c k ( N . N . 8 0 . 0 5 . 0 1 - 0 3 2 . 0 4 ) , P e p e r d a m 2 9 , 9 1 2 0 B e v e r e n - V r a s e n e ;
- d e h e e r B o s m a n M a r c ( N . N . 5 0 . 0 3 . 2 7 - 2 8 1 . 7 7 ) , O u d e D r e e f 1 7 , 9 2 9 0 B e r l a r e ;
- d e h e e r B o s m a n J o r i s ( N . N . 7 7 . 0 6 . 2 6 - 1 3 5 . 6 5 ) , D r i e s c h o u w e n 1 2 3 , 9 1 9 0 S t e k e n e .
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : B o S M a r t A n n i c k , B o s m a n M a r e e n
B o s m a n J o r i s . T e v e n s b l i j k t d a t w e r d h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : B o s m a n A n n i c k .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B e v e r e n - V r a s e n e , 3 j u n i 2 0 1 4
B o s m a n A n n i c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 , 1 . ! 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 10.06.2013 13159-0061-010
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 22.06.2012 12194-0530-010
17/01/2012
ÿþi w
I I I u 1 I I I 2 l o o i i i i 6 i i n ~ i n i ~
1 0 1 6 3 3 "
M o t l M i t 1 Y . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g ' i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m ° r v r r
b t R : C 7 1 C : N E E R G k ~ C Ù t e r
G R I S { ¬ l o r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L 1
2 c . 2 B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) H 4
n E L G i s c o p : 2 8 D E C . 2 o n 1
~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 9 . 2 4 8 . 4 6 4 G r i f f i e D a n : l f f 4 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ A N D E S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T , Z e e d i j k 5 0 4 B 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L B E S L I S S I N G R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 - D E M A T E R I A L I S A T I E V A N A A N D E L E N
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m
V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- A f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r ;
- D e a a n d e l e n z i j n v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d ;
- D e a a n d e l e n b e s t a a n v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m n a a r m a t e z i j v a n a f d e z e
d a t u m i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g .
- D e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r i s d e N V ' K B C S E C U R I T I E S " , t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 1 2
R P R 4 3 7 . 0 6 0 . 5 2 1 .
M a r c B o s m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
1 g i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 1 D E C . 2 0 1 1
G r i f t > g a l e r g
1 1 1 " 1 2 0 1
0 2 6 ] 8 *
b E
e s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 4 8 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N D E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 5 0 4 b u s 6 4 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N I N Z A K E D E A F S C H A F F I N G V A N D E E F F E C T E N A A N T O O N D E R V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m
V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) a ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D a a r t o e w e r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 :
§ 1 . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
§ 2 . D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e l k e z i c h o p e e n
e f f e c t e n r e k e n i n g b e v i n d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e s t a a n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m v a n a f d i e d a t u m .
D e a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d e n , n a a r m a t e z i j v a n a f h e d e n d e c e m b e r 2 0 1 1 o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g ,
w o r d e n i n g e s c h r e v e n , e v e n e e n s a u t o m a t i s c h g e d e m a t e r i a l i s e e r d . "
A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 9 T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g :
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t e r l i j k
v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g e e n a t t e s t o v e r m a k e n v a n e e n f i n a n c i ë l e ;
i n s t e l l i n g , r e k e n i n g h o u d e r b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g v a n d e v e n n o t s c h a p , w a a r u i t b l i j k t d a t z i j e i g e n a a r z i j n ;
v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t a t t e s t b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
V o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n : n a a m e n v o o r n a a m + w o o n p l a a t s ;
V o o r r e c h t s p e r s o n e n : n a a m + o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f h a n d e l s r e g i s t e r e n B T W n u m m e r v o o r n i e t -
i n g e z e t e n e ) + z e t e l ;
H e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; :
d e b l o k k e r i n g v a n d e a a n d e l e n t o t a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s
g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l :
v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
b ) M e t e e n - ' p a ' r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e - s t u u r d e r s :
1 ) d e H e e r B O S M A N M a r c , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , O u d e D r e e f 1 7 .
2 ) d e H e e r B O S M A N J o r i s , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , D r i e s c h o u w e n 1 2 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) V o o r m e l d e b e s l u i t e n z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l z i c h g e l a s t e n o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e v e r d e r e ; m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e " e f f e c t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , d a a r t o e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e c o n t r a c t e n k u n n e n a f s l u i t e n , a l l e k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n d o e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e k u n n e n d o e n v o o r d e p r a k t i s c h e o r g a n i s a t i e v a n d e o m w i s s e l i n g v a n d e e f f e c t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e B u r g . V e n n . o . v . v . B V B A
- u i t t r e k s e l K e r k s t r a a t 7 8
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n 9 1 2 0 V r a s e n e ( B e v e r e n )
R P R 4 7 1 . 5 6 7 . 5 7 7
T e l . 0 3 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 7 5 5 1 5 5 3
J f , V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2011
ÿþr o o d 2 . Q
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 0 9 4 7 4 "
b e
B S t ;
G R I F F I E R F f : H T R , a . N ; d
V A N K O O P H A N D E L
s 6 . 0 7 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 2 4 8 4 6 4
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : A n d e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s d a m 1 6 B , 9 1 2 0 V r a s e n e
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 6 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n d e z e d a t u m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r : Z e e d i j k 5 0 4 8 6 4 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V r a s e n e , 6 j u n i 2 0 1 1
A n n i c k B o s m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 05.07.2011 11249-0490-010
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 13.07.2010 10292-0159-010
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 13.07.2009 09396-0221-009
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 17.06.2008 08230-0116-010
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 16.07.2007 07401-0044-013
15/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 13.06.2005 05236-0115-012
18/04/2005 : AN274318
30/06/2004 : AN274318
24/06/2004 : AN274318
18/09/2003 : AN274318
29/08/2002 : AN274318
29/06/2002 : AN274318
20/07/2001 : AN274318
21/06/2000 : AN274318
20/06/1997 : AN274318
14/06/1997 : AN274318
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