20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f i g e m
b e
a
B S t
N I T E U R B E L G E N E E k u E L E G U [ E R G R I F F I E V A N D E
i 3 - 0 2 - 2 º%i 1 4 º%a E C H T B A N K v A N i ( Q C p W A N N L T E
1 ~ R 1 1 G G E ( A F D E L t i ~ G B 1 ~ U G G ~ E )
: L e I S C H S T A A i ~ , ~ , O P : 0 3 F E B . 2 ~ 4
G g i f f I ' G ' Z ' .
G r i f f i e
0 4 3 3 . 8 7 0 . 7 0 6
A n d r é C o l s o n
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L e o p o l d l a a n 4 5 b u s 6 , 1
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N D O O R D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n c m 1 0 u u r , v o o r M e e s t e r I l s e V E R D O N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S m e e t s & V e r d o n c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , a m b t v e r l e n e n d v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , w e t t e l i j k b e l e t ; g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; b o e k 5 / 2 9 0 , b l a d 6 8 , v a k 7 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ; d e e . a , I n s p e c t e u r i . o . g e t e k e n d R U T T E N R . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g ( 6 3 8 . 5 9 5 , 8 2 E U R ) b r u t o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 ,
T W E E D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G - B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g t o t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 6 3 8 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) .
E l k v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i e d e r a f z o n d e r l i j k n a b e h o o r l i j k t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r d e p e r s o o n l i j k e k e u z e v r i j h e i d o m t r e n t d e a a n w e n d i n g v a n z i j n p e r s o o n l i j k a a n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k d i t d i v i d e n d t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d o f d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 6 3 . 8 3 3 , 3 3 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a ! a l d u s v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 7 4 . 5 0 0 E U R ) b e d r a g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 7 4 . 5 0 0 E U R ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 E U R ) o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 8 2 2 . 3 9 3 , 5 2 E U R ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V O O R K E U R R E C H T ,
A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n , d i e n t e r g e e n s t e l l i n g g e n o m e n t e w o r d e n a a n g a a n d e h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ V o o r - V e r v o l g e n s z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , ' d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a r e n I n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l s v o l g t ;
b e h o u d e n - D e h e e r C O L S O N J a n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o ( 5 6 3 . 0 1 0 , 0 0 E U R ) ;
a a n h e t - M e v r o u w J A M A R M a r i s k a , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 5 . 7 4 5 , 0 0 E U R . )
B e l g i s c h - D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I M A " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C O L S O N , z o a l s v o o r m e l d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 5 , 7 4 5 , 0 0 E U R . )
S t a a t s b l a d D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n h e n v o o r m e l d e s o m v o l s t o r t h e e f t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 7 4 . 5 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 8 7 4 5 0 7 0 3 3 0 5 2 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d o o r d e n o t a r i s i n h a a r d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G ; V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e [ e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 7 4 . 5 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 ,
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 8 2 2 . 3 9 3 , 5 2 E ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S I L S E V E R D O N C K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 26.07.2013 13357-0257-016
27/08/2012
ÿþD À Û \
I 1 I I I I 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 I 1 1 ( 1 1 1 I i I I I 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 ( 1
* 1 2 1 4 6 8 4 6 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g
g r i f f i e
v a n d e a k t e
z a ~ z ~
M o d 2 . 0
2 0 - 0 8 - 2 0 2 Ê G t R e
~ ~ , ~ ~ r i t , a o ~ ~ + ~ ~ ° ~ G
G r i f f i e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 8 7 0 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N D R E C O L S O N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O P O L D L A A N 4 5 , B U S 5 . 3 , 8 3 0 0 K N O K K E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
" d h r . J a n C o l s o n
" M i m a N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J a n C o l s o n
* M a r i b o N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . M a r i s k a J a m a r
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a a r o p v o l g e n d t e b e n o e m e n t o t g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r : M i m a N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J a n C o l s o n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M i m a N V
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J a n C o l s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 i , d ' t ; ~ ^ , + .
L h .
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 06.08.2012 12388-0375-016
23/02/2012
ÿþ M 4 d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n l i i f 7 i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 u u u i i a 3 i o s u u i u
" i a o a s " u
M D N I T E U R E L V E
' - ~ -
B F L G í S C H 3 S T A A 2 2 o f 2 ~ S S L A r
, J E E R G E u z G q t e r G R l F i - ; i r d e R E C H T B A N K V A N K d O P l " l A N D F . l
B R t J G G E A ~ d ~ l i g I ` , u e
o p : 2 ~ ~ A ~ ~ ~ ~
.
G r i f f i e C r e e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 8 7 0 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n d r é C o l s o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L e o p o l d l a a n 4 5 b u s 5 3
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T i n e S M E E T S , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , a m b t v e r l e n e n d v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 0 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 5 1 2 8 5 , b l a d 0 6 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i e d t d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t b e s t a a n v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n / o f a a n d e l e n o p n a a m .
O m d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n a a n d e l e n t e h e b b e n d i e o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m :
1 ) D e i n h o u d v a n a r t i k e l 7 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n n a a m .
T e n l a a t s t e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z i j n a l l e a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g v a n d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g , H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a i s z o d a n i g o p t r e e d t . I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l , v o l g e n s d e o p g a v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r a a n g e w e z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d e b o e k i n g l a t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s c h r a p p e n e n d e z e a a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f o m g e k e e r d e n o m o m w i s s e l i n g e n p r a c t i s c h t e r e a l i s e r e n . "
2 ) N a a r t i k e l 7 e e n n i e u w a r t i k e l t o e t e v o e g e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n a l t i j d e n o p h u n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , n a a r g e l a n g h u n k e u z e .
W e n s e n z i j e e n o m z e t t i n g i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , g e v e n z i j a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f a a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . D e z e z o r g t v o o r d e b o e k i n g o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r . N a c e n t r a l i s a t i e b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g e n o v e r h a n d i g i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d , H e t a a n t a l g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v e r m e l d .
W e n s e n z i j e e n o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m , g e v e n z i j h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e . D e z e z a l d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r b i n n e n d e v i j f d a g e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m e n z e d a a r n a v e r n i e t i g e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n .
O p d e v e r v a l d a g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , z u l l e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w a a r v o o r g e e n o m z e t t i n g i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f l n a a n d e l e n o p n a a m w e r d g e v r a a g d , v a n r e c h t s w e g e o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e z e w o r d e n i n h e t r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o n d e r d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e a a n d e l e n w o r d e n o p g e s c h o r t . D e z e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t h a a r n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n d a n a l t i j d e n o p h u n k o s t e n d e i n s c h r i j v i n g v a n h u n a a n d e l e n v r a g e n . I n d i e n z i j d i t w e n s e n g e v e n z i j h u n ( v e r v a l l e n ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e . D e z e z a l d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r b i n n e n d e v i j f d a g e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i n g e s c h r e v e n s t o n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t z e l f d e a a n t a l v e r m i n d e r e n e n d a a r n a d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n . "
T w e e d e b e s l u i t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n o f a a n d e l e n o p n a a m
N a e n a i s g e v o l g v a n d e d o o r g e v o e r d e w i j z i g i n g z o a l s o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e b e s l u i t e n h i e r b o v e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n e n / o f a a n d e l e n o p n a a m , w a a r b i j e l k e a a n d e e l h o u d e r d e v r i j e k e u z e h e e f t n a a r w e l k s o o r t h i j z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r w i l o m z e t t e n .
T o t d e p r a k t i s c h e u i t v o e r i n g h i e r v a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e z e o m z e t t i n g t e r e a l i s e r e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e k e u z e d i e e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e g e d e e l d h e e f t .
D e r d e b e s l u i t
G e z i e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o p g e h e v e n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m :
1 ) i n a r t i k e l 2 2 p a r a g r a a f v i j f n a d e w o o r d e n a a n d e l e n o p n a a m , d e w o o r d e n " e n / o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n " t o e t e v o e g e n .
2 ) i n a r t i k e l 2 2 i n p a r a g r a a f 6 d e w o o r d e n " t e r w i j l d e a n d e r e . . . . t o e l a t i n g s f o r m a l t i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d " t e s c h r a p p e n .
3 ) l n a r t i k e l 2 3 d e e e r s t e p a r a g r a a f t e s c h r a p p e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v e r m e l d e t e k s t ;
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t , t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n ;
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e
r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n
h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t o v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . "
4 ) l n a r t i k e l 2 3 p a r a g r a a f 2 n a d e w o o r d e n d e a a n d e l e n o p n a a m , d e w o o r d e n " e n / o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n " t o e t e v o e g e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e e n h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T i n e S M E E T S , N o t a r i s
w
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.07.2011 11336-0425-016
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.07.2010 10347-0456-016
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 27.08.2009 09679-0388-017
19/11/2008 : BG068567
26/05/2008 : BG068567
07/06/2007 : BG068567
30/03/2007 : BG068567
02/08/2005 : BG068567
07/12/2004 : BG068567
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15337-0587-016
24/11/2003 : BG068567
02/12/2002 : BG068567
18/08/1999 : BL504629
31/12/1997 : BL504629
26/07/1995 : BL504629
13/11/1993 : BL504629
13/01/1993 : BL504629
01/01/1992 : BL504629
14/02/1989 : BL504629
14/02/1989 : BL504629
01/01/1989 : BL504629
26/04/1988 : BL504629