30/04/2013
ÿþ h n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a N i T E U
2 3 - o 4 L G I S C H S
( 1 I 1 f l ' i l l 1 ' 1 ' M ~ I I ~ I I M N N I ~ N N V M
> 1 3 0 6 7 5 1 9
_ N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e ,
R B 1 4 T E 3 A d + l K V A N K O O P H A N D E L T E
2 0 R U G G E ( A f d a l i n g B r u g 4 e )
1 6 A I % . 2 0 1 3
A A T S B L A D c ` i e g C e
O n t i e r a t e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 5 8 6 . 8 5 0
B
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n g e l u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s t r i d l a a n 6 9
8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k _ H e n d r i c k x t e B r u g g e o p e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N G E L U S " , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , A s t r i d l a a n 6 9 , B T W B E 0 4 3 1 . 5 8 6 . 8 5 0 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A . M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , v e r e i s t v o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d :
a ) d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d a t u m v a n 0 2 a p r i l 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a a n d i t v e r s l a g w a s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ó ó r 1 1 a p r i l 2 0 1 3 ;
b ) D e h e e r A l e x a n d e r A m p e , a c c o u n t a n t , m e t k a n t o o r t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , T o r h o u t s e s t e e n w e g 4 3 7 , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p 0 8 a p r i l 2 0 1 3 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t
" 6 . B E S L U I T E N
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A n g e l u s e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 o p g e s t e l d , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 . 1 2 8 , 8 0 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 . 1 2 8 , 8 0 d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e z e s t a a t w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a n a r t i k e l 2 8 p a r a g r a a f 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g r o n d v a n o n z e v o l l e d i g e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e d i e n t e c h t e r , v o o r w a t b e t r e f t d e g e t r o u w h e i d e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g i n z a k e d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , d e b e d r e s v o o r h e f f i n g , d e R . S . Z . o f e n i g e a n d e r e f i s c a l e o f p a r a f i s c a l e s c h u l d e n v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n . T e v e n s d i e n t d i t v o o r b e h o u d t e w o r d e n u i t g e b r e i d v o o r w a t b e t r e f t d e a a n w e z i g h e i d e n c o r r e c t h e i d v a n d e w e t t e l i j k e b o e k e n . T o t s l o t d i e n i k v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r h e t r e s u l t a a t o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e l e t o p h e t f e i t d a l d e z e n o g n i e t w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r h a l v e b e n i k v a n o o r d e e l d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , b e h o u d e n s d e h i e r v o o r w e e r g e g e v e n v o o r b e h o u d e n e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
B e h o u d e n s d e o p m e r k i n g e n i n d i t v e r s l a g z i j n e r g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n z a k e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d ,
n e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e 4
V o e r -
= i e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I k z a l e r t o t s l o t o p t o e z i e n d a t d e b e s l u i t e n v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g w o r d e n o p g e n o m e n i n d e a u t h e n t i e k e
a k t e w e l k e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t s t e l t , d i t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 4 , 2 d e l i d v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D a a r t o e w e r d v o o r h e t v e r l j d e n v a n d e a k t e e e n o n t w e r p a k t e o p g e v r a a g d b i j
n o t a r i s H e n d r i c k x .
O p g e s t e l d t e B r u g g e o p 8 a p r i l 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
A m f i c o - - A m p e a c c o u n t a n c y b v o v v b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A l e x a n d e r A m p e
A c c o u n t a n t "
c ) i n d e a g e n d a v a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g z i j n h e t v o o r s t e l e n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v e r n i e l d .
D e V o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v a n d e
a a n v u l l e n d e v e r s l a g e n , z o a l s h o g e r g e m e l d , w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t b o n d e n
w o r d e n ,
B . N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d , z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g d e d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b o v e n d i e n v e r k l a a r d a l l e a n d e r e m o g e l i j k e s c h u l d e n d i e e v e n t u e e l n o g i n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n z i j n , t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l o v e r t e n e m e n , z o d a t t h a n s i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r a a n w e z i g z i j n .
D . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f 1 1 a p r i l 2 0 1 3 e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n . E r w e r d b i j g e v o l g g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d , E r z i j n g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g i n d e v e n n o o t s c h a p . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b i j g e h o u d e n w o r d e n .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r F i l i p V e r p l a n c k e , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , A s t r i d l a a n 6 9 , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e e v e n t u e e l n o g n o d i g e d o c u m e n t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d , 0 2 a p r i l 2 0 1 3
" v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t d d . 0 8 a p r i l 2 0 1 3
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g