ANJA AMEELE - LOGOPEDIE - Westende (MIDDELKERKE)

Dénomination : ANJA AMEELE - LOGOPEDIE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 464.055.225

Publication

04/11/2014

��feep

~.~

Mal Wosd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(1III1(1IliV~IV~I~II~WVMM

1 X1811"

Ondernemingsnr : 0464.055.225

Benaming (voluit) : Anja Ameele - logopedie (verkort) :

Rechtsvorm : co�peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Zandstraat 78 - 8434 Westende (Middelkerke)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging doelswijziging -- omvorming naar BVBA

Uit een proces-verbaal opgemaakt door de notaris Christophe KINT te Staden op 17 oktober 2014, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de co�peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "Anja Ameele Logopedie", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8434 Westende (Middelkerke), Zandstraat 78, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

Eerste beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per ��nendertig juli tweeduizend en veertien.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per �enendertig juli tweeduizend en veertien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst aan artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

1, Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: De uitoefening van de logopedie en dit onder de persoonlijke en onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsleider en met inachtneming van de esthetische code van logopedist(e), met dien verstande dat de honoraria voor de verstrekkingen geind worden voor rekening van de vennootschap en dat de bedrijfsleider een vergoeding kan ontvangen van de vennootschap in verhouding met de door haar verrichte prestaties.

Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat, die nuttig of nodig kan zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten

De aankoop, het huren, het leasen, renten en het invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten.

Het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en onroerende goederen te kunnen aanschaffen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het doel.

De mogelijkheid scheppen om de bedrijfsleider toe te laten zich bij te scholen en verder te bekwamen teneinde zijn medische activiteit in de meest optimale omstandigheden te kunnen beoefenen.

Management en consultancy;

Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan; is;

Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer van ondernemingen van industri�le o( dienstverlenende aard;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

4 Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie;

Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audiovisueel;

Borg stellen;

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. ln dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschapPien en kapitalisatieondernemingen;

ijl. Voor eigen rekening:

De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de zaakvoerder(s) en/of personeelsleden;

Alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, zowel in Belgi� als in het buitenland, namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan. De vennootschap zal binnen het kader van dit doel mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. ln het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen. Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd. Zij kan tevens voorzien in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het woord, zowel zelf als via derden. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag optreden als inkoop-en verkoopkantoor voor alle goederen (vb groothandel, kleinhandel) en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden , nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.

Derde beslissing

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op vijfentwintig september tweeduizend en veertien, met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap opgemaakt op ��nendertig juli tweeduizend en veertien, die de omzetting van de rechtsvorm in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge (Oostende) en verklaren dit goed te keuren.

Vierde beslissing

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de heer Guy Parmentier, te Schoten, , Bedrijfsrevisor de dato vijftien oktober tweeduizend en veertien over de staat van actief en passief van de vennootschap, opgemaakt op ��nendertig juli tweeduizend en veertien.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag, dat zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge (Oostende) en verklaren het goed te keuren.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"BESLUIT

Voort

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

~

Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Co�peratieve Vennootschap met

Onbeperkte Aansprakelijkheid "ANJA AMEELE - LOGOPEDIE" tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen:

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 juli 2014 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een nettovermogenstoestand ten bedrage van 138.779,39 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 juli 2014 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 96.750,00 EUR en dit ten belope van 42.029,39 EUR. Schoten, 15 oktober 2014

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier Bedriffsrevisor."

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel en het vennootschapsdoel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen met inbegrip van het kapitaal en de reserves (na doorvoering van de aanpassingen van de statuten" conform voormelde agendapunten) onveranderd zullen worden behouden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaan.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0464.055.225 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge (Oostende).

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap opgemaakt op ��nendertig juli tweeduizend en veertien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Zesde beslissing

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de bestuurders van de CVOA, m�t name:

-- Mevrouw Anja Ameele, voornoemd;

De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de te verlenen kwijting aan de bestuurders voor

hun mandaat uitgeoefend tot op heden.

Zevende beslissing

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om als zaakvoerder te benoemen voor

onbepaalde duur:

- Mevrouw Anja Ameele, wonend te 8434 Westende (Middelkerke), Zandstraat 78

De bij deze benoemde zaakvoerder is alhier aanwezig en aanvaardt uitdrukkelijk haar mandaat.

Dit mandaat kan worden bezoldigd in geld en/of in natura en is in overeenstemming met werkelijk

uitgeoefende bestuursactiviteiten tenzij de algemene vergadering anders beslist. Onverminderd de

(eventuele) bezoldiging, worden aan de zaakvoerder zijn gemaakte kosten terugbetaald op

voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's of op forfaitaire wijze;

Achtste beslissing

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om, rekening houdend met voorgaande

beslissingen een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen die onder meer luidt als volgt:

"Anja Ameele - Logopedie"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

te 8434 Westende, Zandstraat 78

BTW BE 0464.055.225

RPR Gent, afdeling Brugge (Oostende)

STATUTEN

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

~ S "

Voor- A. Naam - Duur - Zetel - Doel.

behouden aan het Belgisch Artikel 1: Naam

Staatsblad De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam "Anja Ameele - Logopedie".

Artikel 2: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8434 Westende (Middelkerke), Zandstraat 78.

Artikel 4: Doel

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

De uitoefening van de logopedie en dit onder de persoonlijke en onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsleider en met inachtneming van de esthetische code van logopedist(e), met dien verstande dat de honoraria voor de verstrekkingen ge�nd worden voor rekening van de vennootschap en dat de bedrijfsleider een vergoeding kan ontvangen van de vennootschap in verhouding met de door haar verrichte prestaties.

Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat, die nuttig of nodig kan zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten

De aankoop, het huren, het leasen, renten en het invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten.

Het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en onroerende goederen te kunnen aanschaffen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het doel.

De mogelijkheid scheppen om de bedrijfsleider toe te laten zich bij te scholen en verder te bekwamen teneinde zijn medische activiteit in de meest optimale omstandigheden te kunnen beoefenen.

Management en consultancy;

Net besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;

Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer van ondernemingen van industri�le of dienstverlenende aard;

Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie;

Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audiovisueel;

Borg stellen;

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

li. Voor eigen rekening:

De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de zaakvoerder(s) en/of personeelsleden;

Alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, zowel in Belgi� als in het buitenland, namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan. De vennootschap zal binnen het kader van dit doel mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen. Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd. Zij kan tevens voorzien in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het woord, zowel zelf als via derden. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

waarden. Zij mag optreden als inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (vb groothandel, kleinhandel) en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.

B. Kapitaal en Aandelen

Artikel 5: kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (96.750,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zesenzestig (66) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 8. Register van aandelen

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Artikel 10. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts ��n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 11. Bevoegdheden

Als er slechts ��n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

indien de vennootschap door meer dan ��n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden,

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan ��n of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 14. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de twintigste van de maand juni, om twintig uur, ongeacht of dit een zon-of feestdag is. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van

ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst r�serves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Y , - p

Voor-

behouden

aan het

Belgk h

Staatsblad

Luik B - Vprvnln

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 22. Vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de in funktie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering zou beslissen te dien einde een of meer vereffenaars te benoemen, wier bevoegdheid en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Na betaling van de schulden van de vennootschap en de kosten van de vereffening zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectieve aandelen, waarbij elk aandeel gelijke rechten geeft.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Negende beslissing

De comparanten geven bij deze volmacht aan CVBA Stuyts Accounting Services handelend onder dhr. Jonckheere Kris kantoor houdend te 8200 Brugge, Koningin Astridiaan 2A, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen inzake de Kruispuntbank voor Ondernemingen (zowel de inschrijving, wijziging als schrapping) inzake de Directe Belastingen om alle aangiften en formaliteiten terzake te vervullen en alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Christophe KINT

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie akte statutenwijziging;

-

Geco�rdineerde statuten;

- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikei.413 W. Venn.;

- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 778 W. Venn;

- Staat van actief en passief per 31 juli 2014;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/01/2014

��Mod Word 11-1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~m

1111111111A11! jiji,11,1,111

Ondernemingsnr : 0464.055.225

Benaming

(voluit) : ANJA AMEELE - LOGOPEDIE

(verkort)

Voor behouc aan h Belgis Staatst:

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel

B iing te ~Dl=

c:p 2 6 DEC, ~Q13

e geler;

Rechtsvorm : Co�peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zandstraat 78, 8434 WESTENDE (MIDDELKERKE)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 19/12/2013 blijkt:

!.Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend door mevrouw Anja Ameele.

Wegens het beperkt aantal aanwezigen, wordt afgezien van de benoeming van een secretaris en twee stemopnemers.

!!.Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de vennoten, waarvan de identiteit (meer bepaald naam, voornaam en adres ofwel de benaming van de vennootschap en de maatschappelijke zetel), alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst en die door alle aanwezige vennoten voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.

De door de vennoten ondertekende aanwezigheidslijst wordt, als bewijs van voormelde samenstelling, aan deze notulen gehecht.

Ook de bestuurders van de vennootschap zijn aanwezig, teneinde antwoord te verstrekken op de vragen die hen eventueel door de vennoten worden gesteld

lll.Uiteenzetting van de voorzitter inzake agenda

De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over: volgende agendapunten

1.afschaffing nominale waarde

2.omzetting kapitaal in euro

3.vaststelling van de belaste uitkeerbare winsten zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd

door de algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van 107.240,00 EUR, zoals blijkt uit de

jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31/12/2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van

11/06/2012 en neergelegd op de Nationale Bank van Belgi� op 26/06/2012;

4.beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend ;

5.machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling

' van de roerende voorheffing ten belope van 10 % van het tussentijds dividend;

6.verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 96.502,11 EUR om het te brengen van 247,89 EUR op

96.750,00 EUR, met creatie van nieuwe aandelen, door inbreng van de vordering voortvloeiend uit het,

uitgekeerd dividend;

7.aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten;

8.aanpassing volmachtregeling;

9.ontslag bestuurders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

10.wijziging artikel 7 van de statuten

I topdracht tot co�rdinatie en actualiseren van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.

IV.Geldigheid van de vergadering

De voorzitter zet uiteen dat alle vennoten die het totaal van de aandelen bezitten, aanwezig zijn en eenparig hun instemming betuigen met de vooropgestelde agenda van deze bijzondere algemene vergadering. Bijgevolg dient geen verantwoording voor de bijeenroeping gegeven te worden en is de vergadering geldig samengesteld om te besluiten over de punten van de agenda.

V.Beraadslaging en besluiten

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden. Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging, wordt telkens met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen te vervangen door een fractiewaarde, als gevolg waarvan de thans bestaande tien (10) aandelen elk ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om het kapitaal om te zetten van tienduizend Belgische frank (10.000,00 BEF) naar tweehonderd vierenzeventig euro negenentachtig cent (274,89 EUR).

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de belaste uitkeerbare winsten zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, 107,240,00 EUR bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31/12/2011, goedgekeurd door de algemene vergadering van 11/06/2012 en neergelegd op de Nationale Bank van Belgi� op 26/06/2012.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist tot toekenning van een dividend voor een bruto-bedrag van honderd en zevenduizend tweehonderd vierentwintig euro zevenenvijftig cent (� 107.224,57) te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde tienduizend zevenhonderd twee�ntwintig euro zesenveertig cent (� 10.722,46), in totaal zesennegentig duizend vijfhonderd en twee euro elf cent (� 96.502,11) netto-dividend.

Dit dividend zal toekomen aan de vennoten, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10 % van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 96.502,11 EUR, om het te brengen van 247,89 EUR op 96.750,00 EUR door inbreng in natura van de vorderingen van de vennoten voortvloeiend uit het uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van 107.224,57 EUR, onder aftrek van 10% roerend voorheffing, hetzij 10.722,46 EUR.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van 56 nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden,

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van 1.723,2520 EUR per aandeel.

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

leder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van 100%.

Zowel mevrouw Anja Arneele als de heer Nico Rooms en de heer Marcel Ameele verklaren elk in de vennootschap een inbreng te doen van hun vordering uit voormelde dividenduitkering ten belopen van 77.201,69 EUR voor mevrouw Anja Ameele, 9.650,21 EUR voor de heer Nico Rooms en 9.650,21 EUR voor de heer Marcel Ameele.

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de verschijners en wordt geschat op zesennegentigduizend vijfhonderd en twee euro elf cent (� 96.502,11), zijnde de nominale waarde van voormelde inbreng.

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrengers ervan, van 56 nieuwe aandelen, uitgegeven aan de globale prijs van zesennegentigduizend vijfhonderd en twee euro elf cent (� 96.502,11).

Deze 56 nieuwe aandelen worden toegewezen als volgt:

- 44 aandelen aan Anja Ameele, als vergoeding voor de inbreng van haar vordering ten belope van

77.201,69 EUR

- 6 aandelen aan Nico Rooms, als vergoeding voor de inbreng van zijn vordering ten belope 9.650,21 EUR

- 6 aandelen aan Marcel Ameele, als vergoeding voor de inbreng van zijn vordering ten belope van 9.650,21

EUR

Deze 56 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten met zich meebrengen als de bestaande 10 aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis,

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging integraal werd gerealiseerd, dat het kapitaal effectief werd gebracht op zesennegentig duizend zevenhonderd vijftig euro (� 96.750,00), vertegenwoordigd dcor 66 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die eik 1/66ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissing artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 96.750,00 EUR. Het is volledig geplaatst en verdeeld in 66 gelijke aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde."

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit om artikel 8 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering, die ondermeer beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, wordt

jaarlijks gehouden, de 1� maandag van de maand juni ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats

in de bijeenroepingen aangeduid. Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstkomende

werkdag bijeen. De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden in buitengewone zitting, telkens het

belang van de maatschappij zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden indien de aandeelhouders die

samen een vijfde van de aandelen bezitten, erom verzoeken. De aandeelhouders kunnen zich laten

vertegenwoordigen door een al dan niet vennoot."

NEGENDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Nico Rooms en de heer Marcel Ameele als

bestuurders en dit met ingang van heden,

De vergadering verleent kwijting aan de heer Nico Rooms en de heer Marcel Ameele, voor de gehele duur

van hun mandaat als bestuurder,

Mevrouw Anja Ameele blijft bestuurder van de vennootschap.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 7 van de statuten als volgt aan te passen:

"De vennootschap wordt bestuurd door minstens ��n bestuurder, al dan niet vennoot.

Het mandaat van bestuurder is voor onbepaalde duur. De algemene vergadering kan met een gewone

meerderheid dit mandaat herroepen.

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, in geld en/of in natura."

ELFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en actualiseren van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen alsook om over te gaan tot het

opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst van de statuten.

VI.Sluiting van de vergadering

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 14 uur 30.

Voor.

betiotrderl

aan het

Belgisch

Staatsblad

Tegelijk hierbij neergelegd: de geco�rdineerde statuten dd. 19/12/2013.

De voorzitter,

mevrouw Anja Ameele

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

..... ...

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

10/07/2013 : OO059537
04/07/2012 : OO059537
10/10/2011 : OO059537
09/09/2011 : OO059537
12/07/2010 : OO059537
19/08/2009 : OO059537
11/07/2008 : OO059537
21/06/2007 : OO059537
30/06/2006 : OO059537
04/07/2005 : OO059537
15/10/2004 : OO059537
05/08/2003 : OO059537
07/08/2002 : OO059537
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 23.09.2015 15596-0326-009
09/09/1998 : AN37635
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 19.07.2016 16335-0239-009

Coordonnées
ANJA AMEELE - LOGOPEDIE

Adresse
ZANDSTRAAT 78 8434 WESTENDE

Code postal : 8434
Localité : Westende
Commune : MIDDELKERKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

ANJA AMEELE - LOGOPEDIE

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ANJA AMEELE - LOGOPEDIE

Coordonnées
ANJA AMEELE - LOGOPEDIE