28/07/2011
ÿþ M a e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i i u i i i i u i i u i i i i i i u i
" i i i i s s a v
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p ;
5 J i - L M U t
G r i f f i i p e g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 2 6 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N N E C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 3 6 3 1 b u s 2 A
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p d e r t i e n ' j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N N E C O " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 3 6 3 / b u s 2 A , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e t e D e n d e r h o u t e m o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n d r i e , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 6 2 6 . 1 7 3 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , b e s l i s t h e e f t , . m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . A a n l e g v a n e e n : a a n d e l e n r e g i s t e r e n i n s c h r i j v i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m i n h e t : a a n d e l e n r e g i s t e r . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t o v e r h a n d i g d .
2 . O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r A n d r é G e e r o m s , : o p t r e d e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 / C 3 , d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k v a n h e t : v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e l e n m e t v i e r h o n d e r d ` v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f h o n d e r d ' v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n m e t c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g : v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p v e e r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , w a a r v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 5 . 0 0 0 ¬ ) a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n v e e r t i e n m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 0 3 5 . 0 0 0 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
4 . I n b r e n g p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
I n b r e n g d o o r m e v r o u w A n n i e V a n M o l v a n :
- h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p e e n t o t a a l v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n v a n d e N V W E L L S T R A L E R , m e t ,
z e t e l t e 9 4 7 3 W e l l e , H e r t s t r a a t 9 9 , 0 8 8 7 . 6 4 9 . 4 7 3 R P R D e n d e r m o n d e ;
- z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , o p e e n t o t a a l v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) .
a a n d e l e n v a n d e N V M O V A , m e t z e t e l t e 9 4 7 3 W e l l e , H e r t s t r a a t 1 0 1 , 0 4 0 0 . 3 1 0 . 8 8 2 R P R D e n d e r m o n d e ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g w o r d e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) n i e u w e
v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n m e v r o u w V A N M O L A n n i e , '
v o o r n o e m d .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n
v a n a f h e d e n .
5 . H e t p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v e e r t i e n m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( 1 4 . 0 3 5 . 0 0 0 ¬ ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e . b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 5 . 0 0 0 ) n a a r v e e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 6 0 0 . 0 0 0 ê ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e : b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v e e r t i e n m i l j o e n : z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , ( 5 6 5 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o o t - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
9 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g l o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
1 0 . V o l m a c h t a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s t e H a a l t e r t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 1 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 2 . V o l m a c h t a a n d e F i d u c i a i r e B e e c k m a n V e m a i l l e n t e 9 4 0 0 N i n o v e ( O k e g e m ) , L e o p o l d s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 5 3 9 . 2 3 5 , m e t m o g e l i j k h e i d
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n - w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t
o n d e r n e m i n g s l o k e t , B T W e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s - t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g