18/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 0 8 3 *
N e e r g e l e g d
1 4 - 0 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 4 9 1 8 4 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T O P I ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 5 5 R u i s e l e d e , I n d u s t r i e s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e V E R H A E G H E , m e t s t a n d p l a a t s t e R u i s e l e d e , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d o o r 1 / d e h e e r D E P R E D O M M E P i e t G e e r t , R R 7 2 . 0 6 . 2 2 - 2 2 7 . 8 5 , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 2 j u n i 1 9 7 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D E N D R I E S S C H E E l k e M a r i e k e , g e b o r e n t e T i e l t o p 6 a p r i l 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , P e n s i o n a a t s t r a a t 3 , 2 / M e v r o u w D E P R E D O M M E A n n V e e r l e , R R 7 5 . 0 8 . 0 1 - 2 4 8 . 9 2 , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 a u g u s t u s 1 9 7 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E D O N C K E R D i e g o J u r g e n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 2 m a a r t 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , G r o e n e s t r a a t 3 3 e n 3 / D e h e e r D E P R E D O M M E T o m W i m , R R 7 9 . 1 2 . 0 9 - 1 1 5 . 9 7 , g e b o r e n t e T i e l t o p 9 d e c e m b e r 1 9 7 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E S U T T E R E v e l i n e C a r o l i n e , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 2 m a a r t 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , I n d u s t r i e s t r a a t 3 3 , v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t A N T O P I .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , I n d u s t r i e s t r a a t 3 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r d e e v e n t u e l e v e r g u n n i n g e n , d i p l o m a s o f e r k e n n i n g e n d a a r t o e v o o r h a n d e n z i j n :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n / o f o r g a n i s a t i e s , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p v l a k v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g ;
- h e t w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s e n d i e n s t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e ; d e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d i n g e v o l g e e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e k l a n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n i n h e t k a d e r h i e r v a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , h e t o p s c h i k k e n , h e t u i t r u s t e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t b o u w e n , h e t i n e r f p a c h t o f o p s t a l g e v e n o f n e m e n , h e t v e r h u r e n , h e t i n h u u r n e m e n , h e t o n d e r v e r h u r e n , h e t r u i l e n , h e t v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n e n i n h e t k a d e r h i e r v a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , f o n d s e n , . . .
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n k r e d i e t e n a a n g a a n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g ;
- h e t b o r g s t e l l e n t o t w a a r b o r g v a n z o w e l e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o d a t d e s o m v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 9 : B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 0 b i s : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , z o a l s o p d r a c h t e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m i t s z i j d u i d e l i j k z i j n o m s c h r e v e n , z i j n g e o o r l o o f d .
D e a l d u s g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s a l s g e w o n e l a s t h e b b e r s o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e h u n v o l m a c h t g a v e n .
A r t i k e l 1 2 : V e r g o e d i n g e n z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s m a g e r , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d w o r d e n w a a r v a n h e t b e d r a g z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r , e n d e z e v e r g o e d i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n a l s a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 : J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 0 u u r i n d e v o o r m i d d a g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t h i e r n a , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e 1 / 5 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 5 : A a n t a l s t e m m e n - V o l m a c h t
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , m a g i e d e r e v e n n o o t s t e m m e n i n p e r s o o n o f d o o r l a s t h e b b e r . I e d e r a a n d e e l g e e f t s l e c h t s r e c h t o p e e n s t e m .
I n d i e n e r s l e c h t s e e n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 9 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . A r t i k e l 2 1 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e 1 / 2 0 s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s 1 / 1 0 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 5 : V e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n ; e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 4 .
A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R S
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t 3 z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , t e w e t e n :
1 ) d e h e e r D E P R E D O M M E P i e t G e e r t , R R 7 2 0 6 2 2 - 2 2 7 - 8 5 , g e b o r e n t e T i e l t o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , P e n s i o n a a t s t r a a t 3 ;
2 ) m e v r o u w D E P R E D O M M E A n n V e e r l e , R R 7 5 0 8 0 1 - 2 4 8 - 9 2 , g e b o r e n t e T i e l t o p é é n a u g u s t u s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , G r o e n e s t r a a t 3 3 ;
3 ) d e h e e r D E P R E D O M M E T o m W i m , R R 7 9 1 2 0 9 - 1 1 5 - 9 7 , g e b o r e n t e T i e l t o p n e g e n d e c e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , I n d u s t r i e s t r a a t 3 3 ;
L u i k B - V e r v o l g
d i e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r d a t h u n z a a k v o e r d e r s c h a p v a n s t a t u t a i r e a a r d z a l z i j n . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V O L M A C H T D R A G E R
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e : k a n t o o r G e r r i t L a m b e r t , t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , G a v e r l a n d s t r a a t 7 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , h e t s o c i a a l S e c r e t a r i a a t , b i j d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n b i j d e f i s c a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s i n h e t a l g e m e e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
N o t a r i s C h r i s t o p h e V e r h a e g h e , R u i s e l e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e d d 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b a
I W
"
O n d e r n e m i n g s n r , 0 5 0 4 . 9 1 8 . 4 5 4
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c f s t b a n k K o o p h a n d e l
1 U S 2 0 1 5
G e b t ' A f d ë l i n g B r u g g e
D e g r i f f i e r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T O P 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e s t r a a t 3 3
8 7 5 5 R u i s e l e d e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - N u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n - W i j z i g i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r C h r i s t o p h e V E R H A E G H E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r V E R H A E G H E & B A E R T ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e R u i s e l e d e , o p 4 m a a r t 2 0 1 5 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A N T O P I " , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e 4 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n u m m e r e n a l s v o l g t :
- d e 2 2 5 a a n d e l e n d i e t h a n s o p n a a m s t a a n v a n d e h e e r T o m D E P R E D O M M E w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 2 5 ;
- d e 2 2 5 a a n d e l e n d i e t h a n s o p n a a m s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N S T E w o r d e n g e n u m m e r d v a n 2 2 6 : t o t e n m e t 4 5 0 ,
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n t e p a s s e n , e n m e e r b e p a a l d a i s v o l g t :
- w a n n e e r e r 3 o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j e e n c o l l e g e v o r m e n d a t z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n a l s e e n c o l l e g i a a l o r g a a n ;
- e l k e z a a k v o e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , d o c h w a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n e n e r 2 z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p g e z a m e n l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r b e p a a l d e b e l a n g r i j k e b e s l i s s i n g e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d ;
- e r w o r d t i n d e s t a t u t e n b e v e s t i g d d a t d e h e e r T o m D E P R E D O M M E w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p A N T O P I , w a n n e e r d e z e l a a t s t e h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r u i t o e f e n t i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E P R E D O M M E I N T E R I E U R , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 8 . 5 4 7 . 6 8 1 R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n ;
1 ) S p e c i f l ë r i n g i n a r t i k e l 2 d a t d e z e t e l v e r p l a a t s t k a n w o r d e n i n h e t V l a a m s o f B r u s s e l s G e w e s t , m i t s b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
2 ) l n k o r t i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e d u u r .
3 ) I n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n o o k e e n v a r i a b e l e b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 ) I n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n v r i j w i l l i g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e v e n n o t e n z i c h t e l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o c r e e n a c c o u n t a n t .
5 ) I n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ( i n v e r b a n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g ) w o r d e n e n k e l v e r d u i d e l i j k i n g e n t o e g e v o e g d .
6 ) I n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n ( b e t r e f f e n d e d e j a a r l i j k s o p t e m a k e n s t u k k e n ) w o r d t d e t e r m i n o l o g i e a a n g e p a s t .
7 ) A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n ( i n v e r b a n d m e t h e t j a a r v e r s l a g ) w o r d t g e h e r f o r m u l e e r d .
8 ) D e a r t i k e l e n 2 4 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n v e r b a n d m e t
d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n i n d i t v e r b a n d v o l g e n d e
a r t i k e l s t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
1 ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , I n d u s t r i e s t r a a t 3 3 .
D e z e t e l k e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e G e w e s t , b i j b e s l u i t
v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
2 ) A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : " D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . "
3 ) D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 5 0 v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t e n m e t 4 5 0 . "
4 ) A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t
I n d i e n e r 3 o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n a l s e e n
c o l l e g i a a l o r g a a n . "
5 ) A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" D e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f d e z a a k v o e r d e r s s a m e n z o e r m e e r d e r e n z i j n , o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h a n d e l e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d z o e r 3 o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , h e e f t / h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
E l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r e v e n w e l m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d i e n e n t e w o r d e n d o o r 2 z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , v o o r b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
a ) d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r k o o p v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t t o e k e n n e n , a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n d e r g e l i j k e z a k e l i j k e r e c h t e n , o f v a n g e n o t s - o f h u u r r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) h e t a a n g a a n o f t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n e n
b o r g s t e l l i n g e n .
D e z e b e p a l i n g h e e f t s l e c h t s i n t e r n e w e r k i n g e n i s n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e r d e n . "
6 ) A r t i k e l 1 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" A a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s m a g e r , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e o f v a r i a b e l e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d w o r d e n w a a r v a n h e t b e d r a g z a ! b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r , e n d e z e v e r g o e d i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n a l s a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
7 ) A r t i k e l 1 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i s o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o f z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e n i e t v r i j w i l l i g h e e f t b e s l o t e n . H i j k a n z i c h d a a r b i j l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ V o o r - m o d 1 1 . 1
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
8 ) D e e e r s t e 2 z i n n e n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ) w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e
z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 0 u u r i n d e v o o r m i d d a g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e
u u r p l a a t s , "
9 ) A r t i k e l 2 0 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" E l k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l , H i j s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p , J a a r v e r s l a g " g e n o e m d , v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s . N a d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t ( e v e n t u e l e ) j a a r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e h o o r d h e e f t , b e s l u i t z i j b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g . "
1 0 ) A r t i k e l 2 2 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s e e n j a a r v e r s l a g o p t e m a k e n , d i e n t z i j j a a r l i j k s t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g e e n s t u k n e e r t e l e g g e n d a t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t v a n h e t j a a r v e r s l a g z o a l s d e z e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . '
1 1 ) A r t i k e l 2 4 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" l n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r s ) b e s c h i k t / b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
1 2 ) A r t i k e l 2 5 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n ;
" H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n ; e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a ! i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t ,
E l k p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a d i e n t v o o r a k k o o r d v o o r g e l e g d t e w o r d e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
I n a f w i j k i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 4 e n 2 5 v a n d e z e s t a t u t e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o o k l n é é n e n k e l e a k t e w a r d e n o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d a a r t o e d o o r d e w e t g e s t e l d . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o h a n d e l
G e a s s . n o t , C h r . V e r h a e g h e , R u i s e l e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d 4 1 3 1 2 0 1 5 , m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g