12/02/2014
ÿþ 4 m o d 1 1 . 1
i n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1
M O N I T E U R
0 4 - 0 2 -
B E I , G I S C H S T A
M E E R G E l E G D T E R G R I F F I E V A N D E
~ E L G E > E C H % B ~ ~ E Á ~ ~ t K O ~ ~ t B i ~ ~ D E L T E
)
) p ; ' 2 2 J A N , 2 0 1 4
2 0 1 4 D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
A T S B L A D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 7 8 4 8 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P M T e r m i n a l s Z e e b r u g g e
( v e r k o r t ) : A P M T Z e e b r u g g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d I l D a m
8 3 8 0 Z e e b r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : A A N N A M E N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i r n ? i
C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
" G e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 " ' " R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k ; '
8 1 b l a d 7 2 v a k 0 9 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . ( G e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A P M
; : T e r m i n a l s Z e e b r u g g e " , a f g e k o r t " A P M T Z e e b r u g g e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , L e o p o l d
l l D a m , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , w a a r b i j d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ; '
v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d a a n g e p a s t . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e r v a n a f a c h t j a n u a r i .
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a l s v o l g t u i t z i e n :
d e V e n n o o t s c h a p z a l j e g e n s d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e ; '
b e s t u u r d e r s , i n c l u s i e f t e n m i n s t e e e n ( 1 ) A P M T B e s t u u r d e r . B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n ( 1 ) l i d v a n h e i l
d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n ( 1 ) A P M T B e s t u u r d e r .
T e v e n s w o r d e n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t h e t h u i d i g a a n d e e l h o u d e r s c h a p , m e t d e ;
h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " A P M T e r m i n a l s °
Z e e b r u g g e " , i n h e t k o r t " A P M T Z e e b r u g g e " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , L e o p o l d I l D a m . D e z e t e l m a g v e r p l a a t s t ; ;
w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a n d e r e k a n t o r e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , ' ;
a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n ;
r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f , i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
a ) d e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e a a n l e g e n d e e x p l o i t a t i e v a n c o n t a i n e r t e r m i n a l s , a l l e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , a l s m e d e v a n a l l e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b o n d e n d i e n s t e n o f o n d e r s t e u n e n d e a a n g e l e g e n h e d e n ;
b ) a l l e b e w e r k i n g e n v a n s t o u w e r i j e n r e c e p t i e v a n z e e s c h e p e n , l a d e n e n l o s s e n v a n b i n n e n s c h e p e n ;
c ) a l l e a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t z o w e l b i n n e n s c h e e p v a a r t e n z e e v a a r t , m a n a g e m e n t v a n s c h e p e n , C h a r t e r i n g v a n s c h e p e n , a a n - e n v e r k o o p v a n s c h e p e n , t e c h n i s c h m a n a g e m e n t , b e m a n n i n g , ; i n s p e c t i e s e n d e r g e l i j k e ;
d ) h e t v e r r i c h t e n v a n g o e d e r e n v e r v o e r , z o i n t e r n a t i o n a a l a l s n a t i o n a a l , h e t o p t r e d e n b i j d e z e v e r v o e r e n i n d e ; h o e d a n i g h e i d v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r ;
e ) d e b e h a n d e l i n g v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n k o o p w a r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o a l s : l a d e n , ; l o s s e n , v o e r e n , b e r g e n , w e g e n , m e t e n , b e m o n s t e r e n , m e n g e n , c o n d i t i o n e r e n , v e r p a k k e n , e n z o v o o r t ;
f ) a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n t o e z i c h t , b e w a k i n g , a f l e v e r i n g e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
g ) e l k e v e r r i c h t i n g e n v a n b e v r a c h t i n g v a n m a k e l a r i j e n v a n v e r z e n d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e l u c h t - , r i v i e r - , s p o o r - e n w e g v e r v o e r . H i e r b i j a a n s l u i t e n d h e t v e r v u l l e n v a n a l l e t o l f o r m a l i t e i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
m o d 1 i . i
h ) h e t u i t b a t e n v a n s t a p e l h u i z e n o Ï a n d e r e i n r i c h t i n g e n z o a l s o n d e r a n d e r e e i o ' s v o o r c p s i a g e n b e w a r i n g v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
i ) a g e n t u u r s c h a p e n c o m m i s s i e h a n d e l v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , c o n s i g n a t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
j ) h e t o p t r e d e n a l s s u b a g e n t i n z a k e v e r z e k e r i n g e n ;
k ) h e t o p t r e d e n a l s t o e l e v e r a n c i e r o f s u b - c o n t r a c t o r v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b e d r i j v e n ;
I ) h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o p r i c h t e n , h e t l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t a l s d o e l d e z e t e g e b r u i k e n , t e v e r k o p e n o f t e v e r h u r e n , h e t k o p e n o f v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e h e t h u r e n , v e r h u r e n o f b e h e r e n d a a r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
- a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n e n / o f r u i l e n ;
- a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n ;
- o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e i b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n ;
- d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 3 5 . 0 0 0 . 0 1 0 , 0 0 E U R .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 5 0 0 . 0 0 1 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n z e l f d e f r a c t i e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t n e g e n ( 9 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m a a l z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . O n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 1 2 , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s o p d e v o l g e n d e m a n i e r b e n o e m d :
( a ) A P M T z a l h e t r e c h t h e b b e n o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s ( " A P T M B e s t u u r d e r s " ) ;
: ( b ) S I P G z a l h e t r e c h t h e b b e n o m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n ( " S I P G B e s t u u r d e r s " ) ; e n
( c ) C S T D H K z a l h e t r e c h t h e b b e n o m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n ( " C S T D H K B e s t u u r d e r s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g B e l g i s c h r e c h t , m o e t h e t a a n t a l k a n d i d a t e n v o o r e e n p o s i t i e a l s b e s t u u r d e r t e a l l e n t i j d e u i t é é n k a n d i d a a t m e e r b e s t a a n d a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t d a a d w e r k e l i j k z a l w o r d e n b e n o e m d , H e t n a l a t e n o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n z a l n i e t g e a c h t w o r d e n e e n v e r z a k i n g t e z i j n a a n h e t r e c h t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o m k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n ,
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r K a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o v e r h u n b e z o l d i g i n g ,
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e e e n b e s t u u r d e r v o o r d r a a g t t o t b e n o e m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l , m e t b e t r e k k i n g t o t d i e b e s t u u r d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e ' ' a l l e n t i j d e h e t r e c h t h e b b e n o m :
- d e b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r z i j n o n t s l a g t e l a t e n a a n b i e d e n o f d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s t e v r a g e n o m v o o r h e t o n t s l a g v a n d e b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r t e s t e m m e n e n o m e e n n i e u w e k a n d i d a a t i n z i j n p l a a t s v o o r t e d r a g e n ; e n
- i n d i e n e e n b e s t u u r d e r o n t s l a g n e e m t , o v e r l i j d t , m e t p e n s i o e n g a a t o f o p e e n a n d e r e m a n i e r o p h o u d t " b e s t u u r d e r t e z i j n , i n z i j n p l a a t s n i e u w e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n .
I n g e v a l v a n e e n v a c a t u r e e n e r e e n v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d m o e t w o r d e n , d a n h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e i n i t i ë l e b e s t u u r d e r m o c h t v o o r d r a g e n h e t r e c h t o m e e n v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n . T e n z i j a n d e r s z i n s o v e r e e n g e k o m e n , z a l d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r h e e f t ' v o o r g e s t e l d d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p d e h o o g t e s t e l l e n v a n z i j n t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e é é n v a n d e
" v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n z a l b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r z a l u i t e r l i j k d e d a g v o l g e n d o p o n t v a n g s t " v a n z u l k e k e n n i s g e v i n g , d e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n m e e d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , d a n z a l d e z e r e c h t s p e r s o o n e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e v e r a n t w o o r d e l i j k z a l z i j n o m h e t m a n d a a t i n n a a m e n v c o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t i t t . 7
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l u i t r a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . V e r g a d e r i n g e n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g N o t u l e n V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n t e l k e n s w a n n e e r d a a r t o e v e r z o c h t w o r d t d o o r e e n b e s t u u r d e r m a a r i n i e d e r g e v a l z a l e e n f y s i e k e v e r g a d e r i n g o m d e d r i e ( 3 ) m a a n d e n g e h o u d e n w o r d e n - b e h a l v e a i s h i e r v a n s c h r i f t e l i j k a f s t a n d w o r d t g e d a a n d o o r t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s d i e g e r e c h t i g d z i j n o m e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e w o n e n . B e h a l v e a l s e r s c h r i f t e l i j k d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a f s t a n d v a n i s g e d a a n , w o r d t e l k e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m i n s t e n s e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) d a g e n v o o r a f g a a n d a a n z u l k e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n e l k e b e s t u u r d e r , w e l k e m e d e d e l i n g g e p a a r d z a l g a a n m e t e e n a g e n d a w a a r o p d e a g e n d a p u n t e n d i e b e h a n d e l d m o e t e n w o r d e n g e s p e c i f i c e e r d w o r d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d i t a r t i k e l 1 1 ( i i ) e n ( i i i ) .
H e t v o l g e n d e z a l v a n t o e p a s s i n g z i j n :
( i ) V o o r a i l e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e l d t e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v a n d r i e ( 3 ) a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r :
( e ) v o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p r e g e l m a t i g e w i j z e b i j e e n i s g e r o e p e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e m e d e d e l i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e é é n ( 1 ) A P M T B e s t u u r d e r , é é n ( 1 ) S I P G B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) C S T D H K B e s t u u r d e r ,
( b ) v o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n k r a c h t e n s d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n ; a r t i k e l 1 1 ( i i i ) :
- i n d i e n d e b e s t u u r d e r s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n , t e n m i n s t e é é n ( 1 ) A P M T B e s t u u r d e r , é é n ( 1 ) S I P G B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) C S T D H K B e s t u u r d e r ;
- i n d i e n d e b e s t u u r d e r s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n d a n V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n , t e n m i n s t e é é n ( 1 ) A P M T B e s t u u r d e r ,
o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 ( i v ) .
( i i ) I n d i e n , b i n n e n t w e e ( 2 ) u u r n a d e a a n g e w e z e n t i j d v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t . q u o r u m u i t a r t i k e l 1 1 ( i ) ( a ) h i e r b o v e n n i e t a a n w e z i g i s , d a n z a l d i e v e r g a d e r i n g a u t o m a t i s c h w o r d e n v e r d a a g d
" v o o r v e e r t i e n ( 1 4 ) d a g e n t e h o u d e n o p d e z e l f d e t i j d e n p l e k , w a a r b i j A P M T , S I P G e n C S T D H K d e d o o r h u n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s l a t e n v e r z a k e n a a n a i l e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e z e v e r d a a g d e v e r g a d e r i n g .
( i i i ) I n h e t g e v a l d a t h e t q u o r u m v a n a r t i k e l 1 1 ( i ) ( b ) n i e t a a n w e z i g i s o p d e v e r d a a g d e v e r g a d e r i n g , d a n z a l d e z e v e r g a d e r i n g o o k a u t o m a t i s c h w o r d e n v e r d a a g d v o o r z e v e n ( 7 ) d a g e n t e h o u d e n o p d e z e l f d e t i j d e n p l e k , w a a r b i j A P M T , S I P G e n C S T D H K d e d o o r h u n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s l a t e n v e r z a k e n a a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e z e v e r d a a g d e v e r g a d e r i n g .
( i v ) I n d i e n o p d e z e v e r d e r v e r d a a g d e v e r g a d e r i n g h e t q u o r u m v a n a r t i k e l 1 1 ( i ) ( b ) n i e t b i n n e n é é n ( 1 ) u u r n a d e a a n g e w e z e n t i j d v a n d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s , d a n w o r d e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s g e a c h t h e t q u o r u m t e v o r m e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r m i n i m a a l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b i j d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n .
B e h o u d e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r e i s t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n r e c h t s g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 1 2 , z a l e l k b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n d o o r e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o p e e n r e c h t s g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g w a a r o p e e n q u o r u m , z o a l s v o o r z i e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , b e h a a l d w o r d t
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e b e l e t o f a f w e z i g i s m a g e e n s c h r i f t e l i j k e m a c h t i g i n g g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g e n o m g e l d i g i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n ,
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p e e n v e r g a d e r i n g i n d i e n z i j k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n s t e m m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n , w a a r o n d e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , t e l e f o o n e n v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a i l e b e s t u u r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g s i m u l t a a n o v e r l e g k u n n e n p l e g e n m e t e l k a a r
D e v o o r z i t t e r , a a n g e w e z e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 , z a l g e e n t w e e d e o f b e s l i s s e n d e s t e m h e b b e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u r g e n t i e d i t v e r e i s e n , , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , w e l k e g e t e k e n d w o r d e n d o o r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n o p g e n o m e n o f i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n z u l l e n e n k e l g e n o m e n k u n n e n w o r d e n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) A P M T B e s t u u r d e r , é é n ( 1 ) S I P G B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) C S T D H K B e s t u u r d e r , t e n z i j o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h i e r v o o r v e r e i s t ' i s , i n w e l k g e v a l d e z e b e s l u i t e n e n k e l g e n o m e n k u n n e n w o r d e n m i t s u n a n i e m e i n s t e m m i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 7 e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 2 4 :
( i ) d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
( i i ) h e t c r e ë r e n v a n e n i g e z e k e r h e i d o f p a n d o p d e h a n d e l s z a a k ( a n d e r s d a n v a n r e c h t s w e g e ) , e n i g e a n d e r z e k e r h e i d s r e c h t o v e r h e t g e h e e t o f e e n d e e l v a n d e o n d e r n e m i n g , h a a r e i g e n d o m m e n o f h a a r a c t i v a , a n d e r s d a n d e a c t i v a a a n g e k o c h t i n h e t k a d e r v a n h u u r k o o p o f l e a s i n g o f m e t h e t o o g o p h e t w a a r b o r g e n v a n s c h u l d e n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n a a n g e g a a n i n h e t k a d e r v a n d e g e w o n e B e d r i j f s v o e r i n g
( i i i ) h e t d i r e c t o f i n d i r e c t w i j z i g e n v a n d e C o n c e s s i e o v e r e e n k o m s t e n ;
( i v ) e l k e i n v e s t e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e b u i t e n h e t B u d g e t v a l t e n w a a r v a n h e t c o n t r a c t u e e l b e d r a g v o o r e e n e n k e l e t r a n s a c t i e t i e n m i n o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) ( o f h e t e q u i v a l e n t h i e r v a n i n e e n a n d e r e m u n t e e n h e i d ) o v e r s c h r i j d t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( y ) h e t b e g i n n e n v a n o f s c h i k k e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s o f a r b i t r a g e d o o r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s ; o f m e t e e n d e r d e i n d e m a t e h e t g e c l a i m d e o f h e t i n h e t g e d i n g z i j n d e b e d r a g h o g e r i s d a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) ( o f h e t e q u i v a l e n t i n e e n a n d e r e m u n t e e n h e i d ) e n d i t n i e t w e r d v o o r z i e n i n h e t B u d g e t ;
( v i ) g o e d k e u r i n g v a n h e t B u d g e t ;
( v i i ) a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e F i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e n ;
( v i i i ) a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i n a n c i e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z i e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
( i x ) d e u i t g i f t e v a n e e n g a r a n t i e o f v r i j w a r i n g o m d e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f v e r p l i c h t i n g e n v a n e n i g p e r s o o n t e w a a r b o r g e n ;
( x ) h e t u i t g e v e n v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n d i e r e c h t e n c r e ë r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n o n g e a c h t d e w a a r d e v a n d e t r a n s a c t i e i n k w e s t i e ;
( x i ) h e t o p r i c h t e n o f v e r k r i j g e n v a n e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g ;
( x i i ) h e t a a n g a a n v a n e e n m a a t s c h a p o f w i n s t d e l i n g s o v e r e e n k o m s t ;
( x i i i ) h e t v e r k r i j g e n v a n , a a n k o p e n v a n o f i n s c h r i j v e n o p a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , h y p o t h e k e n o f e f f e c t e n ( o f e n i g b e l a n g i n e e n v a n d e z e n ) i n e e n d e r w e l k e e n t i t e i t i n d e m a t e d i t n i e t r e s s o r t e e r t o n d e r d e n o r m a l e B e d r i j f s v o e r i n g ;
( x i v ) h e t d e l e g e r e n v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e i d a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 4 ;
( x v ) h e t u i t k e r e n v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 1 ;
V o o r z o v e r n o g n i e t o p g e n o m e n i n d e b o v e n s t a a n d e l i j s t , k u n n e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w o r d e n
m e t u n a n i e m e i n s t e m m i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s :
( i ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ;
( i i ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p ( b i j v o o r b e e l d d i v i d e n d u i t k e r i n g , w i n s t r e s e r v e r i n g e n o v e r d r a g e n v a n d e w i n s t ) ;
( i i i ) d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ;
( i v ) d e b e n o e m i n g , o n t s l a g e n v e r g o e d i n g v a n b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s ;
( v ) e n i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
( v i ) e n i g e t e r u g b e t a l i n g o f i n k o o p v a n d e e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( v i i ) d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
( v i i i ) d e b e s l i s s i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n r e c h t e n i n g e v a l v a n w i j z i g i n g v a n C o n t r o l e ,
I n g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r S I P G o m w e l k e r e d e n d a n o o k m e t a l s g e v o l g d a t d e
O v e r e e n g e k o m e n V e r h o u d i n g v a n S I P G o n d e r t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) z a k t :
( a ) z a l S I P G n i e t l a n g e r t i t u l a r i s z i j n v a n d e r e c h t e n d i e h a a r z i j n t o e g e k e n d i n a r t i k e l 1 0 , a r t i k e l 1 1 , d i t a r t i k e l 1 2 e n , i n h e t a l g e m e e n , v a n h a a r r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n ; e n
( b ) z u l l e n d e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n S 1 P G i n d i t a r t i k e l 1 2 e n , i n h e t a l g e m e e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n n i e t a u t o m a t i s c h o p d e v e r k r i j g e r o v e r g a a n ,
I n g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r C S T D H K o m w e l k e r e d e n d a n o o k m e t a l s g e v o l g d a t d e O v e r e e n g e k o m e n V e r h o u d i n g v a n C S T D H K o n d e r t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) z a k t :
( a ) z a l C S T D h I K n i e t l a n g e r t i t u l a r i s z i j n v a n d e r e c h t e n d i e h a a r z i j n t o e g e k e n d i n a r t i k e l 1 0 , a r t i k e l 1 1 , d i t a r t i k e l 1 2 e n , i n h e t a l g e m e e n , v a n h a a r r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n ; e n
( b ) z u l l e n d e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n C S T D H K i n d i t a r t i k e l 1 2 e n , i n h e t a l g e m e e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n n i e t a u t o m a t i s c h o p d e v e r k r i j g e r o v e r g a a n .
I n g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r A P M T o m w e l k e r e d e n d a n o o k m e t a i s g e v o l g d a t d e O v e r e e n g e k o m e n V e r h o u d i n g v a n A P M T o n d e r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) z a k t z a l A P M T n i e t l a n g e r t i t u l a r i s z i j n v a n d e r e c h t e n d i e h a a r z i j n t o e g e k e n d i n a r t i k e l 1 0 , a r t i k e l 1 1 , d i t a r t i k e l 1 2 e n , i n h e t a l g e m e e n , v a n h a a r r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n k r a c h t e n s d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s e n e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n , D i r e c t i e c o m i t é
O n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 1 2 , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n g e s t e l d u i t d i v e r s e l e d e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i s b e n o e m d , d a n z a l d e z e e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t o e f e n e n .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t b e s l u i t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a l t , d a n m o e t d i t l i d d i t m e l d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . A l l e e n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e z e b e s l i s s i n g o f t r a n s a c t i e g o e d t e k e u r e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d i e n v a n t o e p a s s i n g h e t d i r e c t i e c o m i t é , m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r d i t b e s t u u r d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n . I n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n p e r s o o n d i e o o k e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , z a l h i j d e t i t e l " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d
r t m o d 1 1 . 7
G e v o l m a c h t i g d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s m o g e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n . r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d h e d e n , e e n v o l m a c h t t o e k e n n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n n a a r k e u z e . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d w a a r v a n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) A P M T B e s t u u r d e r . B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n ( 1 ) l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t é é n ( 1 ) A P M T B e s t u u r d e r . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r z u l k b e s t u u r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d e d i e a l l e e n h a n d e l t , o n g e a c h t o f h i j b e s t u u r d e r i s o f n i e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r s p e o i a l e v o l m a c h t - h o u d e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
C o n t r o l e
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D a t u m
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 3 1 m e i v a n e l k j a a r o m 1 7 u u r . I n d i e n d e z e d a g t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
. V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l r n a c h t d r a g e r , w e l k e g e e n a a n d e e l h o u d e r h o e f t t e z i j n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k i n g e d i e n d t e w o r d e n
b i j h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e i s e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n e n e i s e n d a t z i j o p
e e n d o o r h e n a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e t e k e n e n .
S t e m r e c h t e n
E l k e a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
I n t e r i m d i v i d e n d
O n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 1 2 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o p d e
w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
D e f i n i t i e s
V o o r h e t d o e l v a n d e z e s t a t u t e n z i j n d e v o l g e n d e d e f i n i t i e s v a n t o e p a s s i n g :
( i ) " A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t " b e t e k e n t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n h a a r c o n s i d e r a n s , b i j l a g e n e n a n n e x e n , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d , a f g e s l o t e n t u s s e n A P M T , S 1 P G , C S T D H K e n d e , v e n n o o t s c h a p o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
( i i ) " A P M T " b e t e k e n t A P M T e r m i n a l s B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t n a a r h e t N e d e r l a n d s r e c h t e n g e r e g i s t r e e r d b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 7 3 0 3 9 0 0 , m e t h a a r s t a t u t a i r e z e t e l i n D e n H a a g , N e d e r l a n d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e T u r f m a r k t 1 0 7 , 2 5 1 1 D P , D e n H a a g , N e d e r l a n d .
( i i i ) " B e d r i i f s v o e r i n g " b e t e k e n t d e b e d r i j f s v o e r i n g z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
( i v ) " B u d g e t " b e t e k e n t h e t b u d g e t z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ,
( v ) " C o n c e s s i e o v e r e e n k o m s t e n " b e t e k e n t d e c o n c e s s i e o v e r e e n k o m s t e n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e , A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
( v i ) " C o n t r o l e " o f " C e n t r a l e O v e r " b e t e k e n t h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e z i t t e n v a n v i j f t i g ( 5 0 ) p r o c e n t o f m e e r v a n d e s t e m r e c h t e n i n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n e n i g e v e n n o o t s c h a p , m a a t s c h a p , t r u s t m a a t s c h a p p i j o f a n d e r e e n t i t e i t o f d e z e g g e n s c h a p h e b b e n o v e r d e l e i d i n g o f h e t b e s t u u r v a n e n i g e v e n n o o t s c h a p , m a a t s c h a p , t r u s t m a a t s c h a p p i j o f a n d e r e e n t i t e i t .
( v i i ) " C S T D H K " b e t e k e n t C h i n a S h i p p i n g T e r m i n a l D e v e l o p m e n t ( H o n g K o n g ) C o m p a n y L i m i t e d , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n H K S A R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 F C h i n a M e r c h a n t s T o w e r , S h u n T a k C e n t r e , 1 6 8 - 2 0 0 C o n n a u g h t R o a d C e n t r a l , H K S A R .
( v i i i ) " F i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e " b e t e k e n t d e b e h o e f t e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e l d e n d i e n o d i g z i j n o m v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n o n d e r d e C o n c e s s i e o v e r e e n k o m s t e n , w e r k k a p i t a a l b e h o e f t e n , t o e k o m s t i g e i n v e s t e r i n g e n e n / o f o n t w i k k e l i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d e k k e n .
( i x ) " N o r m a l e M a r k t w a a r d e " b e t e k e n t h e t b e d r a g z o a l s b e p a a l d d o o r e e n i n t e r n a t i o n a a l o n a f h a n k e l i j k e a c c o u n t a n t a a n g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
( x ) " O v e r e e n g e k o m e n V e r h o u d i n g " b e t e k e n t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p e n i g o g e n b l i k d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e h o u d e n .
( x i ) " S c h e e p v a a r t o n d e m e m i n q o f H a v e n b e d r i j f ' b e t e k e n t e e n v e n n o o t s c h a p d i e v o o r n a m e l i j k a c t i e f i s i n h e t u i t b a t e n v a n v r a c h t s c h e p e n , w a a r o n d e r b u l k c a r r i e r s , a u t o - c a r r i e r s , c o n t a i n e r s c h e p e n , r o l l - o n / r o l l - o f ( v o o r v r a c h t ) e n t a n k e r s o f e e n v e n n o o t s c h a p d i e v o o r n a m e l i j k a c t i e f i s i n h e t l e i d e n v a n h a v e n s , w a a r o n d e r d e b e w e g i n g v a n s c h e p e n , c o n t a i n e r s e n a n d e r e v r a c h t e n h e t l a d e n e n l o s s e n v a n s c h e p e n e n c o n t a i n e r s .
( x i i ) " S I P G " b e t e k e n t S h a n g h a i I n t e r n a t i o n a l P o r t ( G r o u p ) C o m p a n y L i m i t e d , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n d e R e p u b l i e k C h i n a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u i l d i n g 4 , A r e a A , G e n e r a l B u i l d i n g N o . 1 , T o n g H u i R o a d , L u C h a o G a n g T o w n , P u d o n g N e w D i s t r i c t , S h a n g h a i , R e p u b l i e k C h i n a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t h u n t a k e n e n b e z o l d i g i n g . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ,
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
2 1 W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r ,
- d e h e e r F a n g M e n g , w o n e n d e t e R o o m 3 0 5 1 , N o . 1 1 , L a n e 1 0 8 3 , P i n g X i n g G u a n R o a d , S h a n g h a i , R e p u b l i e k C h i n a , o p v o o r d r a c h t v a n C h i n a S h i p p i n g T e r m i n a l D e v e l o p m e n t ( H o n g K o n g ) C o m p a n y L i m i t e d ;
- d e h e e r Z h a n g D a y u , w o n e n d e t e R o o m 6 0 1 , N o . 1 6 , L a n e 5 5 5 , W e n X i R o a d , S h a n g h a i , R e p u b l i e k C h i n a , o p v o o r d r a c h t v a n C h i n a S h i p p i n g T e r m i n a l D e v e l o p m e n t ( H o n g K o n g ) C o m p a n y L i m i t e d ; e n
- d e h e e r E d w a r d G o r - J o n g M i n , w o n e n d e t e S - 5 5 , T o m s o n G o l f V i l l a , N o . 1 , L o n g D o n g A v e , P u d o n g ,
S h a n g h a i , R e p u b l i e k C h i n a 2 0 1 2 0 3 , o p v o o r d r a c h t v a n A P M T e r m i n a l s B , V .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
T i m C a r n e w a l G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g