23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 22.07.2014 14320-0241-015
31/12/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g . O u d e n e s t r d e
G r i f f i e ~ g L E C , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 1 6 . 9 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j h e i d
Z e t e l : 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e r a , M a r k t p l e i n 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - n a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - b e v e s t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " P H A R M A G E N " , m e t z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t L i e v e n s -
H o u t e m , M a r k t p l e i n 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 4 1 6 . 9 8 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " P H A R M A G E N " n a a r
" A P O T H E E K B O G A E R T S " e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 : V O R M - N A A M ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t d e n a a m " A P O T H E E K B O G A E R T S " .
T W E E D E B E S L U I T V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , M a r k t p l e i n 3 2 n a a r
8 7 2 0 D e n t e r g e m ( W a k k e n ) , O e s e l g e m s t r a a t 3 3 e n b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( W a k k e n ) , O e s e l g e m s t r a a t 3 3 . "
D E R D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G E N O N T S L A G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s i n g e v o l g e d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t n a m e :
- D e h e e r P i e t S c h u y t s e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , S w o l f s s t r a a t 2 3 e n
- M e v r o u w M a r t i n e L a n d u y t , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , S w o l f s s t r a a t 2 3
I n g e v o l g e d i t o n t s l a g z a l v o l g e n d e t e k s t g e s c h r a p t w o r d e n u i t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n :
" W o r d e n a a n g e d u i d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r P i e t S c h u t y s e r
e n m e v r o u w M a r t i n e L a n d u y t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
E r z u l l e n g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d m o g e n w o r d e n , t e n z i j m e t t o e s t e m m i n g v a n d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e ( g e w o n e )
z a a k v o e r d e r e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e v e s t i g e n , i n g e v o l g e v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , s e d e r t 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V B F A R M A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
8 7 2 0 D e n t e r g e m , O e s e l g e m s t r a a t 3 3 , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 4 . 8 9 1 . 4 7 7 .
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w B O G A E R T S V e e r l e M a r i e C e c i l e , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 7 :
s e p t e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( W a k k e n ) , O e s e l g e m s t r a a t 3 3 .
D e z a a k v o e r d e r , e v e n t u e e l h i e r t u s s e n k o m e n d , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , n a m e e g e d e e l d t e
h e b b e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d t e k e n n e n .
V I E R D E B E S L U I T - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g k e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' r º%
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
'
V o o r - b e h o & d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 25.06.2013 13199-0408-015
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.07.2012, NGL 10.08.2012 12396-0301-014
03/08/2011
ÿþ L u i k B _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O u d e n a a r d e
2 2 J U L I 2 0 1 1
e
B e n a m i n g : P h a r m a g e n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k t p l e i n 3 2 - 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 1 6 . 9 8 2
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b r i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e o o r d e g e m ( L e d e ) ,
o p 2 0 j u l i 2 0 1 1 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A G E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - L i e v e n s -
H o u t e m , M a r k t p l e i n 3 2 , n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b V e n n .
v o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 0 j u l i 2 0 1 1
- v o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d v o o r d e B V o w B V B A V A N W E M M E - K A E K E B E K E , b e d r i j f s r e v i s o r e n t e G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 V - W - K d e d a t o : 2 5 m e i 2 0 1 1 e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I V V V B E S L U I T E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R .
O n d e r g e t e k e n d e , J o s e p h V a n W e m m e l , b e d n j f s r e v i s o r , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e B V o v v B V B A V a n W e m m e l - K a e k e b e k e - b e d n j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 V W K , w e r d o p 1 8 a p r i l 2 0 1 1 : a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a P H A R M A G E N m e t z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , M a r k t p l e i n 3 2 , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g : b e s t a a n d e u i t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a c t i v a t e n b e d r a g e n v a n ¬ 2 2 . 5 0 0 0 , 0 0 h e t z i j e e n n e t t o - i n b r e n g v a n ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e f a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b e s l u i t o n d e r g e t e k e n d e :
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e e n t o e k e n n i n g v a n d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 8 3 5 ( e ) v a n h e t k a p i t a a l .
O n d e r g e t e k e n d e w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t 2 5 m e i 2 0 1 1 , g e t e k e n d J o s e p h V a n W e m m e l , b e d n j f s r e v i s o r . "
2 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
a ) a a n v a a r d i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l m e t t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o . ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n d e z e l f d e v o o r d e l e n a r s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e v e r h u r i n g v a n d e u i t b a t i n g v a n d e a p o t h e e k g e l e g e n t e 9 0 0 0 G e n t , M a r t e l a a r s l a a n 3 3 5 v o o r h e t b e d r a g v a n ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 .
b ) v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
c ) v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
3 . a a n p a s s e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
4 . c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
5 . v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V o v v B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e v o l d e r & V a n D o r p e t e . G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 H I J , a l l e e n b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t . m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t :
1 . 1 1 1 . 1 1 . 1 1 j i i i 1 i i i 1 i u o o a e + 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
B e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V P n t n l n
, h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , o p 2 0 j u l i 2 0 1 1
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d 2 0 j u l i 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n m e t o v e r z i c h t s t a b e l - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r
B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n
. N o t a r i s
G r o t e S t e e n w e g 7 7
9 3 4 0 O o r d e g e r r i Í - : L e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 30.06.2011 11225-0056-016
02/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 ! I l l i l F 4 1 1 1 . 1 1 1 1 I I I
N E E R G E L E G D
1 6 J U N I 2 0 1 5
R e c h t b a n t G i m j c o P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 1 6 . 9 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K B O G A E R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( W a k k e n ) , O e s e l g e m s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 0 2 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " A P T O H E E K B O G A E R T S " , m e t z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( W a k k e n ) , O e s e l g e m s t r a a t 3 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 4 1 6 . 9 8 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n t o t a a l b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t d e e l s ( v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o - ¬ 4 . 4 9 5 , 0 0 ) b e t r e k k i n g o p k a p i t a a l d a t w e r d g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d e e l s o p g e ï n c o p o r e e r d e r e s e r v e s ( v o o r h e t s a l d o o f v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o - ¬ 9 5 . 5 0 5 , 0 0 ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n t e z i j n o p d e f i s c a l e g e v o l g e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e n a a n g a a n d e e n i n h e t b i j z o n d e r o p e e n v o o r z i e n i n g v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) p o t e n t i ë l e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . D e v e n n o t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s e n h i e r v a n v e r d e r e m e l d i n g e n o p t e n e m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) :
- T e n e m e n , m i n s t e n s b i j v o o r k e u r , u i t h e t k a p i t a a l , w e l k e a l s v o o r m e l d w e r d s a m e n g e s t e l d ;
- v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
T w e e d e b e s l u i t A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 8 3 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t - - M a c h t e n z a a k v o e r d e r s - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e , u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . \ " = ' = ; ÿ ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s g e t i j y a z d é p e r ô t ? ) p e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e b e i i w p o r d t g t r f i ; '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . ` ` ° ^ , . . - _ _ _ _ -