APOTHEEK DE MARKT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. APOTHEEK DE MARKT
Dénomination : APOTHEEK DE MARKT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.829.191

Publication

10/01/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

iJladWord 11.4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bij-Men- biij hëfBèrgisch fàht"sITàd =1070112014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0847.829.191

Benaming

(voluit) : APOTHEEK DE MARKT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Grote Markt 12

8970 POPERINGE

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING.

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan VANDENWEGHE te Zonnebeke op 19 december 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte ' aansprakelijkheid "APOTHEEK DE MARKT", met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Grote Markt 12, eenparig onder meer de volgende besluiten genomen heeft:

1) Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar om deze vast te stellen op 30 juni in plaats van op 31 december van elk jaar. Aldus zal het boekjaar aanvangen op 1 juli en eindigen op 30 juni van elk jaar, Bij wijze; van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar afgesloten worden op 30 juni 2014.

2) Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur naar de eerste zaterdag van de maand december om veertien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben de eerste zaterdag van de maand december 2014.

3) Aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten als volgt:

ARTIKEL 20. JAARVERGADERING.

De eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst;

"De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden de eerste zaterdag van de maand december om veertien

uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."

ARTIKEL 31. BOEKJAAR -- JAARREKENING - JAARVERSLAG.

De eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst;

"Het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar."

4) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten;

en volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op

de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Jan VANDENWEGHE, Notaris te Zonnebeke

Tegelijk hiermee neergelegd; expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/08/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12141582*

Ondernemingsnr : o g tn., 8L,~ . L Benaming

(voluit) : APOTHEEK DE MARKT (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Markt 12, 8970 POPERINGE

(volledig adres)

Ondernep akte ; OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN.

Uit een akte verleden voor notaris Jan VANDENWEGHE te Zonnebeke op 2 augustus 2012 blijkt dat een; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door: 1) Mevrouw VAN WALLEGHEM° Monique Irma Maria, echtgenote van de Heer Storme Marc, wonende te 8908 leper (Vlamertinge),' Poperingseweg 458A, 2) de Heer STORME Marc Jules Cornelis, wonende te 8908 leper (Vlamertinge) Poperingseweg 458A, en 3) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MACOMAS", met maatschappelijke zetel te 8902 leper (Zillebeke), Schachteweidestraat 45,

- De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur onder de naam "APOTHEEK DE MARKT", met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Grote Markt 12.

- De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België of in het buitenland:

* Het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, pharmaceutische en parapharmaceutische artikelen;

* De handel in drogisterij-parfumerie, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en' onderhoudsartikelen en aanverwante producten en diensten;

-De aankoop, verkoop en bereiding, in het groot of in het klein, van dermatologische producten en preparaten;

* De aankoop, verkoop en bereiding van homeopathische producten en kruiden;

* Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;

* Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen;

* Het verlenen van allerhande dienstverlenende functies aan apothekers, fabricanten en leveranciers van; geneesmiddelen, pharmaceutische, dermatologische en homeopathische producten, zoals het verlenen van; i advies, het uitvoeren van studies, het uitvoeren van administratieve taken enzovoort;

* De aankoop en verkoop, de groothandel en de kleinhandel, de fabricatie, productie en productontwikkeling, in- en uitvoer, commissiehandel, franchisering en vertegenwoordiging van om het even welke goederen. Meer bepaald aile vormen van wellness, cosmetische middelen, dermatologische producten, cosmetische producten, zonneproducten, badproducten, reinigingsmiddelen, zepen, parfumerieën, haarlotions, voedingssupplementen, voedingsmiddelen, make-up, decoratieve cosmetica, pharmaceutische en hygiënische producten, diëtische substanties voor medisch gebruik, milieubewuste producten;

* Schoonheidszorgen, manicuur en pedicuur alsook de handel van aile producten die verband houden met schoonheidszorgen;

* Het uitbaten, inrichten en uitrusten van schoonheidsinstituten en wellnesscentra;

* Tussenpersoon in de handel en alle dienstverlening in dit verband, zowel voor eigen rekening en in naam , van derden als in deelneming met derden. Meer bepaald voor medische verzorging, dienstverlening op gebied ' van hygiëne en schoonheidsverzorging, schoonheids-, gezondheids- en wellnesscentra, advies over alle ' vormen van wellness, innerlijke en uiterlijke schoonheid en gezondheid.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en latere. uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen,

Deze activiteiten betreffen onder meer:

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

* de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelsza ken;

* het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennoot-schappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

* het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;

* in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;

* aile verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;

* het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

* projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.

Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen,

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciele, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

-Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en zeventigduizend euro (75.000,00 EUR) en is volstort ten belope van twintigduizend euro (20.000,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één/vijf en zeventigste ieder,

- De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

De gewone algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van de zaakvoerder(s), en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootsohapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst,

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt,

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen,

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangewezen in de oproeping.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bewoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

- Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2013.

ti º%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, op.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Zij worden door de statuten of door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.

gen statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging,

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen ais rechtspersonen zijn, Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

- Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootsohappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, ' dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

' De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

- Ieder zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aan-

gestelde vertegenwoordiger.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerders al dan niet ten kosteloze titel wordt

uitgeoefend,

Tot niet-statutair zaakvoerder werd benoemd Mevrouw Monique Van Walleghem voornoemd.

Indien het mandaat van de zaakvoerders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend '

met absolutemeerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige

vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en

verplaatsingskosten.

Voor ontledend uittreksel,

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.

NOTARIS J. VANDBNVEfiHi

Boxe,. $flgtrnat; 9

8980 ZpNNEBEKE

. d Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
APOTHEEK DE MARKT

Adresse
GROTE MARKT 12 8970 POPERINGE

Code postal : 8970
Localité : POPERINGE
Commune : POPERINGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande