09/10/2014
ÿþn S
m o d 1 1 , 1
I L I I < p ï l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 I l L I 1 1 1 0 1 1 1 1 i r i
" 1 4 1 8 9 2 8 9 '
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 1 8 1 . 3 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P O T H E E K D E N E C K E R E - D E M A R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 1 4 0
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t ; , S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
: ; B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; i v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A P O T H E E K D E N E C K E R E - D E M A R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 1 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 1 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 1 8 1 , 3 2 3 R P R B r u g g e , ; e n m e t B . T . W . - n u m m e r 8 E 4 7 5 . 1 8 1 . 3 2 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n i c k ' D E H A E N E , N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , : w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 1 4 - 1 0 8 4 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t ; é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n ; g o e d g e k e u r d t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 3 . 0 9 0 , 7 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e ; g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d . e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ; p r o c e n t , z i j n d e z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d , v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 8 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d , z o a l s b e s l i s t o p d e ; b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d , a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o : ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r = u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m t t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t , . ' . i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g i n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g ; ; o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d ; ' v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 4 , 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t ! ; k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t i o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n r g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N I E ; = H G L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 0 S E P 2 0 1 4
G e n t A f d e t ' & o - d e
l l e _ g r r t r . i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g