08/07/2014
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mai vomi 11.1
In de bijIagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I 1llI lui III liii Iii 11 111 lui
*14131831*
Griffie
Gent Afdeling Brugge
"
Ondernemingsnr : 0861.314.171 Benaming
(voluit) : APOTHEEK GREET VERSTRAETE
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8750 Wingene (Zwevezele), Bruggestraat 54
(volledig adres)
Onderwerp akte: kapitaalverhoging
Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 18 juni 2014, neergelegd v66r registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK GREET VERSTRAETE", gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Bruggestraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0861.314,171
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Kennisname dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd verplaatst naar huidig adres. ingevolge beslissing van de zaakvoerder de dato 29 november 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2013 onder nummer 13002274.
2. Kennisname en bespreking van:
- het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN" te Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, conform aan artikel 313 Wetboek van Vennootschappen;
- het verslag van het bestuursorgaan, conform aan artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt;
"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA APOTHEEK GREET VERSTRAETE, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de enige vennoot van de BVBA APOTHEEK GREET VERSTRAETE zal verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van' een tussentijds dividend van netto 525.200,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 525,200,00 EUR.
Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het: uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
o) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 770 aandelen van de BVBA APOTHEEK GREET VERSTRAETE, zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA APOTHEEK GREET VERSTRAETE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
3. In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van vijfhonderd vijfentwintig duizend tweehonderd euro (525.200,00 EUR), onder opschortende voorwaarde van:
- goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van het tussentijds dividend van netto vijfhonderd vijfentwintig duizend tweehonderd euro (525.200,00 EUR) aan de enige vennoot;
" " " " " " " " " " "
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
21f JUN 2014
-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
aanvaarding door de enige vennoot van de inbreng in natura, zijnde de inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend, tegen een inbrengwaarde van vijfhonderd vijfentwintig duizend tweehonderd euro (525.200,00 EUR)
4. Dividenduitkering met onmiddellijke betaalbaarstelling, waarbij aan de enige vennoot een tussentijds dividend wordt uitgekeerd van bruto vijfhonderd drie�ntachtig duizend vijfhonderd vijfenvijftig euro zesenvijftig cent (583.555,56 EUR), hetzij netto (na afhouding van 10% roerende voorheffing) vijfhonderd vijfentwintig duizend tweehonderd euro (525.200,00 EUR).
Vaststelling dat deze dividenduitkering, overeenkomstig artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen, betrekking heeft op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.
5. Vaststelling van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van vijfhonderd vijfentwintig duizend tweehonderd euro (525.200,00 EUR) ten voordele van de enige vennoot en aanvaarding om voormeld vorderingsrecht op dit netto-dividend in nature in te brengen in de vennootschap.
Vaststelling dat beide opschortende voorwaarden opgenomen in het derde agendapunt werden vervuld.
6. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vijfhonderd vijfentwintig duizend tweehonderd euro (525.200,00 EUR) om het te brengen van twintig duizend euro (20.000,00 EUR) naar vijfhonderd vijfenveertig duizend tweehonderd euro (545.200,00 EUR) door creatie van zevenhonderd zeventig (770) aandelen zonder nominale waarde
Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen in de winst delen vanaf de datum van de kapitaalverhoging, berekend pro rata voor het lopende boekjaar.
Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in nature van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van vijfhonderd vijfentwintig duizend tweehonderd euro (525.200,00 EUR) ten voordele van de enige yen noot.
7. Vaststelling realisatie van de kapitaalverhoging door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van vijfhonderd vijfentwintig duizend tweehonderd euro (525.200,00 EUR) ten voordele van de enige vennoot,
8. Aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:
"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijfenveertig duizend tweehonderd euro (545.200,00 EUR) en is verdeeld in negenhonderd zeventig (970) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n! negenhonderd zeventigste (970ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."
9. Integrale vernieuwing van de statuten, aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, aan de
"corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaarding van deze nieuwe
statuten, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft; de rechtsvorm, de naam, de duur, het doel, de
externe vertegenwoordiging, de datum van de algemene vergadering en het boekjaar.
Deze nieuwe statuten luiden als volgt
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt "APOTHEEK GREET VERSTRAETE".
ZETEL
8750 Wingene (Zwevezele), Bruggestraat 54.
DOEL
De vennootschap heeft als doel:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. Het oprichten, overnemen, inrichten en uitbaten van apotheken;
De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in en uitvoer, de fabricatie in het groot en in het klein van: scheikundige, farmaceutische, parafarrnaceutische en phytofarmaceutische artikelen; veeartsenij- en drogisterijproducten; producten inzake bandagisterie, orthopedie, hygi�ne; natuur- en babyvoeding; precisie-en laboratoria-instrumenten; brillen; medische en heelkundige apparaten; parfumerie-, schoonheids-, toilet-,
verband-, baby-, optische- en onderhoudsartikelen en aanverwante producten en diensten;
dermatologische producten en preparaten; homeopathische producten en kruiden; sportproducten; in het algemeen aile benodigdheden die in verband gebracht kunnen worden met geneeskunde en gezondheid van mens en dier in de ruimste zin genomen.
Het ondernemen van industri�le en klinische ontledingen;
Het verlenen van allerhande dienstverlenende functies aan apothekers, fabrikanten en leveranciers van geneesmiddelen, farmaceutische, dermatologische en homeopathische producten, zoals het verlenen van advies, het uitvoeren van studies, het uitvoeren van administratieve taken enzovoort;
Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen, met inbegrip van verhuur;
2. De aan en verkoop, de in en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, alsmede het zelf kweken van aile bomen, planten (zoals onder meer taxus, buxus, hulst, enzovoort), bloemen, kruiden en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat, zonder enige beperking;
Het uitoefenen van aile land en tuinbouwactiviteiten, de groot en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in alle land- en tuinbouwgewassen en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat, zonder enige beperking;
De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kart tussenpersoon in de handel;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop of het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;
Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa;
Het verlenen van administratieve prestaties en computer-services;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
4. Bijzondere bepalingen
Dit doel mag verwezenlijkt worden zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financi�le tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of gelijk welke wijze.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend;
In het algemeen zal de vennootschap alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met het doel van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten zo in Belgi� als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijfenveertig duizend tweehonderd euro (545.200,00 EUR) en is verdeeld in negenhonderd zeventig (970) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/ negenhonderd zeventigste (970ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Tot statutaire zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd: Mevrouw VERSTRAETE, Greta Maria Rosa Trees, geboren te Roeselare op 4 mei 1975, wonende te 8750 Wingene, Bruggestraat 56.
Een statutair zaakvoerder kan slechts warden ontslagen met ��nparig goedvinden van de vennoten. Zijn of haar opdracht kan om gewichtige reden geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
ALGEMENE VERGADERING
" Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
r
I
De gewone algemene vergadering, hierna "jaarvergadering" genoemd, wordt gehouden op de eerste- vrijdag van van de maand december om 21.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het viaarns gewest, aangewezen in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Elke vennoot kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet vennoot Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Wanneer ��n of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit
Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden , het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves ` die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift ' van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
BEPALINGEN IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Evenwel indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 334 tweede lid Wetboek Vennootschappen toegepast.
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te wcrden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte kapitaalverhoging en geco�rdineerde tekst der statuten,
bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de kapitaalverhoging en verslag van de revisor.
i