09/04/2014
ÿþt m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e t e r g e t e g e z e f e r i t t m i W i n g
r ` ! b r y r l f l r / G r
r u g g e a f d e f i n a t e O i 3 s t e
" 2 8 M A A R T 2 0 1 4 . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 7 9 . 3 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P O T H E E K M A E N H O U T - D E L L A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
í O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i
B V B A " A P O T H E E K M A E N H O U T - D E L L A E R T " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 5 9 ,
i g e h o u d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S t e Z e d e l g e m o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : B E S L U I T
l i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t :
- o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t w e r d t o t e e n
d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
i - o p d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n v o o r g e s t e l d w e r d h e t v e r k r e g e n b e d r a g v o o r t k o m e n d e v a n h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l d i e z a l w o r d e n v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e n d e v e n n o t e n d i e i n t e n t i e h e b b e n g e u i t ;
- v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r e k k i n g h a d o p b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d e n t h a n s u i t k e e r b a a r z i j n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s h e t d e s b e t r e f f e n d b o e k j a a r g e e n v e r l i e z e n h e e f t g e b o e k t ;
i i - d e d i v i d e n d e n w e r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
A a n d e h e e r M A E N H O U T F i l i p : e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) A a n m e v r o u w D E L L A E R T C a r o l i n e : e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a i n h o u d i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e
i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . q T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l g e s t o r t ,
i z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : I N B R E N G - V E R G O E D I N G D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t :
D e H e e r M A E N H O U T F i l i p , v o o r n o e m d , b r e n g t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 , 0 0 0 , 0 0 ) , i n g e l d e n v o l g e s t o r t , a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a a f h o u d i n g v a n d e
i i r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) ,
M e v r o u w D E L L A E R T C a r o l i n e , v o o r n o e m d , b r e n g t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
4 5 , 0 0 0 , 0 0 ) , i n g e l d e n v o l g e s t o r t , a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a a f h o u d i n g v a n d e
i I r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t s t r a a t 5 9
8 2 1 0 Z e d e l g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* - )
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 m o d 1 1 . 1
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t g e s t o r t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 9 7 4 8 0 4 1 4 9 7 9 1 9 b i j K B C o p n a a m v a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A P O T H E E K M A E N H O U T - D E L L A E R T z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , o m d o o r h e m t e w o r d e n b e w a a r d .
D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . O v e r d e z e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n n a d a t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a a n d e b a n k h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E R E A L I S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I 3 F D E B E S L U I T : S T A T U T E N W L 1 Z I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ' Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s s e n P a u l L o m m é e e n V i r g i n i e D a e m s t e Z e d e l g e m v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e b i j w e r k i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r i e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2012
ÿþV o o r b e h o u d a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b h
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 7 9 . 3 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P O T H E E K M A E N H O U T - D E L L A E R T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 . 1 1 1 1 I 1 j i u i i i n i a i
s o s
~
" y e a e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n c e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O o s t e n a e
o p L i 2 0 1 a
G r i f f i e û e g r i f f i e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K o n i n g A l b e r t s t r a a t 5 9
r .
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A " A P O T H E E K M A E N H O U T - D E L L A E R T ' , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( V e l d e g e m ) , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P a u l L O M M E E t e Z e d e l g e m o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e ; a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . E E R S T E B E S L U I T G O E D K E U R I N G B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N ; B A L A N S 3 O N G E R D A N 3 M A A N D
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 8 j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g o e d s a m e n m e t d e b a l a n s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
; ! 2 . T W E E D E B E S L U I T : D O E L S U I T B R E I D I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e !
v o l g e n d e t e k s t :
' = h e t v e r s t r e k k e n v a n p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e h u l p v e r l e n i n g , z o w e l i n d i v i d u e e l a l s i n g r o e p s v e r b a n d ; , ( i n c l u s i e f g e z i n s - o f f a m i l i e v e r b a n d ) b e t r e f f e n d e : d e p r e s s i e s , a n g s t e n ( f o b i e ë n e n v e r m i j d i n g ) , ; a f h a n k e l e k h e i d , p e r s o o n l e k h e i d s s t o o r n i s s e n , o n t w i k k e l i n g s s t o o r n i s s e n , p s y c h o s o m a t i s c h e k l a c h t e n , v e r w e r k i n g s v r a g e n ( o . m , v a n p s y c h i s c h t r a u m a ) , r e l a t i e p r o b l e m e n , g e z i n s b e g e l e i d i n g , ; ' z i n g e v i n g s v r a g e n , s t r e s s , b u r n - o u t , e . a ;
- H e t a a n b i e d e n v a n c u r s u s s e n e n t r a i n i n g , z o w e l i n d i v i d u e e l a l s g r o e p s m a t i g , m e t h e t o o g o p
p e r s o o n l e k e g r o e i o p m e n t a a l , p s y c h i s c h e n e m o t i o n e e l v l a k ; ; ,
- H e t b e g e l e i d e n v a n i n d i v i d u e n e n g r o e p e n b i j o v e r g a n g s m o m e n t e n z o a l s g e b o o r t e , h u w e l e k , } o v e r l Ï d e n , e . a . ;
- H e t s c h r i l v e n v a n t e k s t e n e n h e t a a n b i e d e n v a n l e z i n g e n e n v o r m i n g s c u r s u s s e n m e t b e t r e k k i n g o p
v o o r m e l d e o n d e r w e r p e n . " ; F
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e v o e g i n g v a n v o o r m e l d e t e k s t z i e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n e r a l s v o l g t u i t : A R T I K E L 4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t o p r i c h t e n , o v e r n e m e n e n u i t b a t e n v a n e e n a p o t h e e k o f a p o t h e k e n m e t a i l e h i e r o n d e r d i i n b e g r e p e n a c t i v i t e i t e n e n o n d e r m e e r d e h a n d e l o n d e r a l l e v o r m e n , a a n k o o p e n v e r k o o p , i n - e n i ; u i t v o e r e n f a b r i c a t i e i n f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , p h y t o t h e r a p e u t i s c h e ; p r o d u c t e n , c o s m e t i c a , p a r f u m e r i e , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n b a n d a g e a r t i k e l e n , h e r b o r i s t e r i j , k r u i d e n , '
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
1 d
m o d 1 1 . 1
t o i l e t a r t i k e l e n , d i e e t p r o d u c t e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , m a g i s t r a l e b e r e i d i n g v a n a l l o - o f h o m e o p a t h i s c h e g e n e e s m i d d e l e n ; i e d e r e a c t i v i t e i t d i e m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d t h o u d t ; h e t o n d e r n e m e n v a n i n d u s t r i ë l e , k l i n i s c h e , m e d i s c h e , b i o l o g i s c h e , s c h e i k u n d i g e e n t o x i c o l o g i s c h e a n a l y s e s ; a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- A d v i e s v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t p r e v e n t i e v e g e n e e s k u n d e .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e h u l p v e r l e n i n g , z o w e l i n d i v i d u e e l a l s i n g r o e p s v e r b a n d ( i n c l u s i e f g e z i n s - o f f a m i l i e v e r b a n d ) b e t r e f f e n d e : d e p r e s s i e s , a n g s t e n ( f o b i e ë n e n v e r m i j d i n g ) , a f h a n k e l i j k h e i d , p e r s o o n l i j k h e i d s s t o o r n i s s e n , o n t w i k k e l i n g s s t o o r n i s s e n , p s y c h o s o m a t i s c h e k l a c h t e n , v e r w e r k i n g s v r a g e n ( o . m . v a n p s y c h i s c h t r a u m a ) , r e l a t i e p r o b l e m e n , g e z i n s b e g e l e i d i n g , z i n g e v i n g s v r a g e n , s t r e s s , b u r n - o u t , e . a ;
- H e t a a n b i e d e n v a n c u r s u s s e n e n t r a i n i n g , z o w e l i n d i v i d u e e l a l s g r o e p s m a t i g , m e t h e t o o g o p p e r s o o n l i j k e g r o e i o p m e n t a a l , p s y c h i s c h e n e m o t i o n e e l v l a k ;
- M e t b e g e l e i d e n v a n i n d i v i d u e n e n g r o e p e n b i j o v e r g a n g s m o m e n t e n z o a l s g e b o o r t e , h u w e l i j k , o v e r l i j d e n , e . a . ;
- H e t s c h r i j v e n v a n t e k s t e n e n h e t a a n b i e d e n v a n l e z i n g e n e n v o r m i n g s c u r s u s s e n m e t b e t r e k k i n g o p v o o r m e l d e o n d e r w e r p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n m e t w i e e n i g e j u r i d i s c h e b a n d b e s t a a t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a i l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e o n d e r n e m i n g e n t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n , o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i e e l a k k o o r d o f o p a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n t w i k k e l i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . D e v e n n o t e n z i j n h e t e r e v e n w e l e n u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r e e n s , d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n n o c h m a g z i j n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
Z e k a n o o k d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
3 . D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E A C T U E L E W E T G E V I N G I N Z A K E S C H R I F T E L I I K E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N V E R E F F E N I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l e e n e n t w i n t i g e n d r i e ë n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e d e v e r e f f e n i n g e n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 1 . G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i n h o u d t .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , n i e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a . F
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n h i e r v a n z o u v r i j s t e l l e n .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
O o k s c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e b r i e f m o e t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d e d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n o o k e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D a a r t o e z a l / z u l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n r o n d s c h r i j v e n v e r s t u r e n h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , e n d i t n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n o b l i g a t i e h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a h e t v e r s t u r e n v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p e e n c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
B i j g e b r e k a a n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r a l l e b e s l u i t e n v e r v a l l e n a l l e b e s l u i t e n e n d i e n t t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e b r u i k e l i j k e v o r m o v e r g e g a a n t e w o r d e n .
A R T I K E L 3 3 . B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R S / B E V O E G D H E D E N
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . B i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g , w o r d t / w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a i s v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h o u w d .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
4 . V I E R D E B E S L U I T - V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 ~ f
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 , e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g