14/07/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r 0 8 8 9 . 1 7 2 . 2 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A P O T H E E K S A B I N E D E S 1 M P E L
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e p p e s t r a a t 3 9
8 8 9 0 M o o r s l e d e ( D a d i z e l e )
O n d e r w e r p a k t e ; B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
1 ! U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k D E W A E L E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s G E L U W E ( s t a d V V e r v i k ) , i n : i h e t k a n t o o r , l e p e r s t r a a t 7 t e W e r v i k - G E L U W E o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K S A B I N E D E S I M P E L " i s s a m e n g e k o m e n , e n b e s l o t e n h e e f t t o t d e v o l g e n d e S T A T U T E N W I J Z I G 1 N G
E E R S T E B E S L U I T
; D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , b e d r a g e n d e ; z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e o n d e r h a n d s e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t :
W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( h i e r n a : W I B ) , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t :
t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , h e t z i j a d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ; t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r ! ! u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r V a n d e n B o s c h S t i j n e n M e v r o u w D e s i m p e l S a b i n e , b e i d e n ' v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n s a m e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n ' ' v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e H e e r V a n d e n B o s c h S t i j n e n M e v r o u w D e s i m p e l S a b i n e , v o o r n o e m d e e n i g e !
; v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d , e u r o ( E 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , a i s v o l g t :
; - d e H e e r V a n d e n B o s c h S t i j n , t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
; - M e v r o u w D e s i m p e l S a b i n e , t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( « 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d o f w o r d t i n g e h o u d e n e n !
d o o r g e s t o r t ,
D i t g l o b a a l b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( « 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e !
v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e N o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n
"
a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t I n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d : g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 9 1 7 3 6 0 0 4 5 2 1 4 7 6 , b i j d e n v " K B C B a n k " , t e i ; B r u s s e l , a g e n t s c h a p G e l u w e , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b v b a " A P O T H E E K S A B I N E D E S I M P E L , " , z o a l s b l i j k t u i t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 j u n i 2 0 1 4 d a t m i j , N o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d .
P E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k h e e f t p l a a t s g e v o n d e n e n d a t h e t i ! k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r l t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t ; k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O
1 1 1 1 U h 1 1 E 1 J i
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
0 2 J O L I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
9 4 . 0 6 5 , 0 « , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n - - - - - - - - - - - - - - - t w i n t i g d u i z e n d & r i o g . d . b o o , c i ô b ,
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k h e e f t p l a a t s g e v o n d e n e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n
D i e n v o l g e n s a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 , d a t z a l l u i d e n a i s v o l g t :
« A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 9 4 , 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d s t e i e d e r . »
Z E S D E B E S L U I T : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E V E N D E B E S L U I T : b i j z o n d e r e m a c h t i g i n q
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
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V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( g e l . )
N o t a r i s D . D e w a e l e
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
k o p i e b a n k a t t e s t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i j k B v e r m e l d e n R e c t o N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d