13/10/2014
ÿþ1 1 1 1 I M 1 1 1 6 i l l
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ; n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 1 . 0 8 2 . 1 7 7 B e n a m i n g ( v o l e ) : A q u a s t r a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P e p e r s t r a a t 6
8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e )
; O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k D E W A E L E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s G E L U W E ( s t a d W e r v i k ) , i n h e t k a n t o o r , l e p e r s t r a a t 7 t e W e r v i k - G E L U W E o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A Q U A S T R A " i s s a m e n g e k o m e n , e n b e s l o t e n h e e f t t o t d e v o l g e n d e S T A T U T E N W I J Z I G I N G :
< < E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , b e d r a g e n d e t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 8 . 7 0 0 , 0 0 ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e ' v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t ; ; e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 1 4 . 8 3 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 2 3 3 . 3 8 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t o t b e l o o p v a n o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r N a e y a e r t L u c e n d e H e e r C o m i l l i e E d w i n , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e a l d u s v e r k l a r e n s a m e n a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e H e e r N a e y a e r t L u c e n d e H e e r C o r n i l l i e E d w i n , v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 1 4 . 8 3 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , a l s v o l g t :
- d e H e e r N a e y a e r t L u c , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( E 2 0 4 . 3 7 8 , 8 1 ) ;
d e H e e r C o m i l l i e E d w i n , t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( E 1 0 . 4 5 1 , 1 9 ) ,
w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d o f w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 1 4 . 8 3 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e N o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 1 4 . 8 3 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 8 4 7 4 6 0 0 6 0 1 5 1 5 9 , b i j i ! d e n v " K B C B a n k " , t e B r u s s e l , a g e n t s c h a p W e v e l g e m , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b v b a " A Q U A S T R A ' ' , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t m i j , , N o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 1 4 . 8 3 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k h e e f t p l a a t s g e v o n d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 3 3 . 3 8 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n .
. . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
m o d 1 1 . 1
D i e n v o l g e n s a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 , d a t ' Z ' a l - l u i d e n a l s V o l g t :
« A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T A C H T I G e u r o ( ¬ 2 3 3 . 3 8 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k v v a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 5 s t e ) i e d e r . »
' V I E R D E B E S L U I T : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V I J F D E B E S L U I T b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n U i t t e v o e r e n .
' V o l m a c h t e n
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e v e r v u l l e n , d e ' f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n e n d e r e c h t b a n k v a n
" k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b v b a " A d f i s c " , m e t z e t e l t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , W i n k e l s e s t r a a t 5 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n . »
' V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
" ( g e t . )
N o t a r i s D . D e w a e l e
, T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n
k o p i e b a n k a t t e s t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I ^ ^
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j o o r - o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d