27/12/2013
ÿþe m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 6 8 . 3 1 0
1 3 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 5 0 6 2 *
V b e h a á B e l S t a g
1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r c h i t e c t L u c V a n d e w y n c k e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i p u t t e n d r e e f 2 1 ' l
8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r i s e e n a k t e g e t e k e n d t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e H a r i n g e / P o p e r i n g e o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , a k t e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n :
I S B I J E E N G E K O M E N = ;
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E C T L U C V A N D E W Y N C K E L " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , K l e i p u t t e n d r e e f 2 1 , i n g e s c h r e v e n o n d e r ; h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 8 6 8 . 3 1 0 , R P R l e p e r E E R S T E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o l g e n d e v e r s l a g e n e n k e u r t d e z e g o e d : 3
a ) V e r s l a g d e d a t o v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , ; ; k a n t o o r h o u d e n d t e R o e s e l a r e , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r u n o P o u s e e l e , B e d r i j f s r e v i s o r , ' : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b } V e r s l a g d e d a t o v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g ; . a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t
° I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 , v a n d e = P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t : ; v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ ; 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j e e n e e r s t e m a a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G E U R O A C H T T I E N E U R O C E N T ( ¬ 4 0 , 1 5 8 , 1 8 ) e n e e n t w e e d e m a a l m e t ; T W E E H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E E N E E N V E E R T I G E U R O : ' , T W E E Ë N T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 2 8 9 . 8 4 1 , 8 2 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , o n d e r o p s c h o r t e n d e ! : v o o r w a a r d e v a n :
; . - g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ' ! n e t t o D R I E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e v e n n o t e n ; - a a n v a a r d i n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t e ; n e t t o - d i v i d e n d , t e g e n e e n i n b r e n g w a a r d e v a n D R I E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D E R D E B E S L U I T
i ; D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t
D i v i d e n d u i t k e r i n g m e t o n m i d d e l l i j k e b e t a a l b a a r s t e l l i n g , w a a r b i j a a n d e v e n n o t e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ; = w o r d t u i t g e k e e r d v a n b r u t o D R I E H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O Z E V E N E N Z E S T I G E U R O C E N T ( E 3 6 6 . 6 6 6 , 6 7 ) , h e t z i j n e t t o v a n D R I E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ ; 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , h e t z i j Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D ! = Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O Z E V E N E N Z E S T I G E U R O C E N T ( E 3 6 . 6 6 6 , 6 7 ) .
V a s t s t e l l i n g d a t d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , ' ; b e t r e k k i n g h e e f t o p b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L U I T
, D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
D e a a n v a a r d i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n , D R I E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n e n a a n v a a r d i n g o m v o o r m e l d v o r d e r i n g s r e c h t o p d i t n e t t o - d i v i d e n d i n n a t u r a i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g d a t b e i d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t w e r d e n v e r v u l d V I J F D E B E S L U I T
1 . S e s l i s s i n q
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t D R I E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N E U R O C E N T ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p D R I E H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N E U R O C E N T ( ¬ 3 4 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t ; v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d , g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n D R I E H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O Z E V E N E N Z E S T I G E U R O C E N T ( ¬ 3 6 6 . 6 6 6 , 6 7 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j ' Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O Z E V E N E N Z E S T I G E U R O C E N T ( ¬ ; 3 6 . 6 6 6 , 6 7 ) e n d i t i n t w e e f a s e n :
- E e r s t e f a s e
1 . B e s l i s s i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G E U R O A C H T T I E N E U R O C E N T ( ¬ 4 0 . 1 5 8 , 1 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N E U R O C E N T ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O N E G E N T I E N E U R O C E N T ( ¬ 5 8 . 7 5 0 , 1 9 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d , g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G ( 1 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n T W E E D U I Z E N D Z E V E N E N D E R T I G E U R O V I E R E U R O C E N T ( ¬ 2 . 0 3 7 , 0 4 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- T W E E H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G E U R O N E G E N E N T A C H T I G E U R O C E N T ( E 2 4 7 , 8 9 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O V I J F T I E N E U R O C E N T ( E 1 . 7 8 9 , 1 5 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % )
2 . I n b r e n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n : - D e H e e r V A N D E W Y N C K E L L u c , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t ,
' v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n D R I E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t z i j V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G E U R O A C H T T I E N E U R O C E N T ( ¬ 4 0 1 5 8 , 1 8 ) i n k a p i t a a l e n T W E E H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E E N E E N V E E R T I G E U R O T W E E Ë N T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 2 8 9 . 8 4 1 , 8 2 ) i n u i t g i f t e p r e m i e
d o o r i n b r e n g v a n v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d , g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - " '
d i v i d e n d , o p z i j n n a a m i n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d z o a l s v o o r m e l d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
3 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
4 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G ( 1 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
V o o r t h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e z e H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G ( 1 6 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
5 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O N E G E N T I E N E U R O C E N T ( ¬ 5 8 . 7 5 0 , 1 9 )
6 . U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E E N E E N V E E R T I G E U R O T W E E Ë N T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 2 8 9 . 8 4 1 , 8 2 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e
B e s l i s s i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E E N E E N V E E R T I G E U R O T W E E Ë N T A C H T I G E U R O C E N T ( ¬ 2 8 9 . 8 4 1 , 8 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O N E G E N T I E N E U R O C E N T ( ¬ 5 8 . 7 5 0 , 1 9 ) o p D R I E H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N E U R O C E N T ( ¬ 3 4 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e _ t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d
v e r h o o g d t o t D R I E H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N
E U R O C E N T ( ¬ 3 4 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
Z E S D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N E U R O C E N T ( ¬ 3 4 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n T W E E H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G ( 2 3 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n d i e i e d e r e n / v l f e n z e v e n t i g s t e
, = v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T .
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D e s t a t u t e n l u i d d e n v a n a f h e d e n a l s v o l g t
N a a m ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " A R C H I T E C T L U C V A N D E W Y N C K E L " .
D e r e c h t s p e r s o o n h e e f t s l e c h t s é é n b e n a m i n g . E n k e l d e z e e n i g e e n a l s d u s d a n i g i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v e r m e l d e b e n a m i n g z a l g e b r u i k t w o r d e n . V a n d e z e b e n a m i n g z i j n a f k o r t i n g e n , v e r t a l i n g e n o f a n d e r e ; t r a n s c r i p t i e s n i e t t o e g e l a t e n . D a a r e n t e g e n z i j n , v o o r d e v o r m d i e d e r e c h t s p e r s o o n h e e f t a a n g e n o m e n , d e a f k o r t i n g e n , v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o e g e l a t e n .
I n d i e n d e b e n a m i n g o f h e t l o g o d e n a a m v a n e e n a r c h i t e c t - n a t u u r l i j k e p e r s o o n b e v a t , z u l l e n d e a r c h i t e c t ; r e c h t s p e r s o o n e n z i j n v e n n o t e n e r v o o r z o r g e n d a t d e n a a m v a n d e a r c h i t e c t - n a t u u r l i j k e p e r s o o n u i t d e b e n a m i n g e n h e t l o g o w o r d t g e s c h r a p t , i n d i e n d e b e t r o k k e n a r c h i t e c t - n a t u u r l i j k e p e r s o o n b i j d e f i n i t i e v e t u c h t b e s l i s s i n g w e r d g e s c h r a p t .
C o n f o r m a r t i k e l 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s b e v a t t e n :
1 ) d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 ) d e r e c h t s v o r m , v o l u i t o f a f g e k o r t , a l s o o k d e w o o r d e n ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m " , i l e e s b a a r g e s c h r e v e n o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
' 3 ) d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ) h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
5 ) h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ;
6 ) i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g . Z i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e h a a r d u u r o v e r t r e f t .
Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , K l e i p u t t e n d r e e f 2 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t n e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t v e r p l a a t s e n v a n d e z e t e l w o r d t o n v e r w i j l d m e d e g e d e e l d a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r A r c h i t e c t e n w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d w a s , e v e n a l s a a n d e p r o v i n c i a l e R a a d w a a r d e n i e u w e z e t e l g e v e s t i g d w o r d t . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . D e o p r i c h t i n g v a n é é n o f m e e r i b i j k o m e n d e v e s t i g i n g e n w o r d t g e m e l d a a n d e p r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r A r c h i t e c t e n i n w i e n s r e c h t s g e b i e d z e g e v e s t i g d w o r d t , e v e n a l s a a n d e p r o v i n c i a l e R a a d v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a r c h i t e c t e n b u r e a u , d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t s t u d i e o p d r a c h t e n i n z a k e b o u w k u n d e , d e s i g n e n o n t w e r p w e r k e n , o f d i e v e r w a n t z i j n m e t d e b o u w k u n s t o f d e s t e d e n b o u w .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e e n o f m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r ° r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d
" z i j n , i n v c o r k o m e n d g e v a l m i t s d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N E U R O C E N T ( ¬ 3 4 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n T W E E H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G ( 2 3 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n d i e i e d e r e n / v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r .
B e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a i s b e p a a l d , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n z a a k v o e r d e r t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s d i e n e n s t e e d s d e h o e d a n i g h e i d v a n a r c h i t e c t t e h e b b e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r d i e n t g e m a c h t i g d t e z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n i n g e s c h r e v e n t e z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
B e h o u d e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s k o s t e l o o s e n o n v e r g e l d .
B e k e n d m a k i n g v a n b e n o e m i n g e n a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
D e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e n i e t . i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g o f i n e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g . a a n g e s t e l d i s , w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n , b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
I n d i e s t u k k e n w o r d t i n i e d e r g e v a l n a d e r o p g e g e v e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n h a a r i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
D e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e n i e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e o p e n b a a r g e m a a k t .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , ' o n v e r m i n d e r d z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e n g e v o l g e g e l e d e n h e e f t .
" B i j i e d e r e h a n d t e k e n i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t , m o e t d e n a a m e n d e h o e d a n i g h e i d v a n d i e g e n e d i e o n d e r t e k e n t , w o r d e n v e r m e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - I e h o e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r , " O n v e r m i n d e r d h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 1 i s d e z a a k v o e r d e r n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
T e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p i s d e z a a k v o e r d e r z o a l s e e n l a s t h e b b e r v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e h e m o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e h i j i n z i j n b e s t u u r b e g a a n h e e f t ,
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 1 d e r s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e ' l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B o e k l a a r - J a a r r e k e n i n g . ,
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e ,
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g ; v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e l o p d e s t a t u t e n n i e t m o g e n ; u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n , e n t a n t i ë m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n : 1 / h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 / b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , ' h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n ,
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n r a / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . .
E l k e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g z e f o n v e r w i j l d w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e b e v o e g d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n ' m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e g e l i n g i n z a k e l o p e n d e o p d r a c h t e n ,
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r d e l o p e n d e o p d r a c h t e n e e n p e r s o o n w o r d e n a a n g e s t e l d d i e ; g e m a c h t i g d i s h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e i n g e s c h r e v e n i s o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e l , O r d e v a n A r c h i t e c t e n t e n e i n d e , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , d e z e o p d r a c h t e n v e r d e r u i t t e v o e r e n . I n d i e n d e v e r e f f e n a a r v o l d o e t a a n d e z e v o o r w a a r d e n k a n h i j z e l f d e o p d r a c h t e n v e r d e r u i t v o e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , b i j v o o r b e e l d s c h r a p p i n g o f o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n a r c h i t e c t e n n i e t m e e r v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o m h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n z a l , d e v e r e f f e n a a r , i n o v e r l e g m e t d e o p d r a c h t g e v e r s , e e n d e r d e a r c h i t e c t a a n w i j z e n d i e i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z a l o p t r e d e n v o o r d e v e r d e r e u i t v o e r i n g v a n d e l o p e n d e o p d r a c h t e n . D e z e a r c h i t e c t k a n e e n v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , d e z e a r c h i t e c t k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k e a l s e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n .
D e v e r e f f e n i n g k a n p a s w o r d e n a f g e s l o t e n i n d i e n e r g e e n l o p e n d e o p d r a c h t e n m e e r z i j n d a n w e l i n d i e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n m . b . t , l o p e n d e o p d r a c h t e n w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d e r d e a r c h i t e c t . D e z e a r c h i t e c t k a n e e n v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , d e z e a r c h i t e c t k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k e a l s ; e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e . ;
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3
e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B D O B E D R i J F S R E V I O S R E N B u r g . v e n . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P o u s e e l e v a n 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - I ~ h o e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 ' A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e