09/12/2013
ÿþ1 1 1 1
~
I I I i u i u u ~ i i u i
* 1 3 1 8 3 9 2 6 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 . 1 1 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O N I F F i k e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 3 3 . 8 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C H I T E C T E N B U R E A U D E C A E S T E C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 1 2 2
8 5 6 0 W e v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A R C H I T E C T E N B U R E A U D E C A E S T E C K E R » m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , B T W B E 0 4 3 7 . 0 3 3 . 8 9 4 , R P R K o r t r i j k , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S A B I N E D E S T R O O P E R t e L e d e g e m o p V I J F T I E N N O V E M B E R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N , ` 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k G e r e g i s t r e e r d o p 2 1 . 1 1 . 2 0 1 3 d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i e n b o e k 9 7 2 b l a d 1 4 v a k 2 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) ` b l i j k t d a t :
¢' A l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n
¢' K e n n i s n a m e n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e " v e r g a d e r i n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 3 . 0 2 0 , 9 2 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 9 . 3 0 2 , 0 9 ) , i n t o t a a l d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t t i e n e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 3 . 7 1 8 , 8 3 ) n e t t o - d i v i d e n d .
¢' K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t D R I E E N T A C H T I G ; D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T T I E N E U R O D R I E E N T A C H T I G C E N T , o v e r e e n s t e m m e n d m e t 9 0 % v a n h e t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , b e t a a l b a a r g e s t e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , v e r d e e l d o v e r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , o p ! H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T T I E N E U R O D R I E E N T A C H T I G C E N T z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n , t e w e t e n H e e r B e r n a r d D e c a e s t e c k e r , v o o r v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o d e r t i g c e n t e n M e v r o u w C a t h e l y n e M e g a n c k , v o o r d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ; v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 7 3 4 9 8 - 2 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k
¢' A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e s t a t u t e n a a n g e p a s t w e r d e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t :
A r t i k e l 5 a ) e e r s t e l i d z a l v o o r t a a n l u i d e n
A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
m o d 1 1 . 1
~ k V o o r b e h o u d e n a a n h e t 4 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J I (
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 3 . 7 1 8 , 8 3 ) 2 "
V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k :
1 . A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5
n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
o f ' i ~ : ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
N E E , C E L ~ . ~ : ü
, , , , . . r . - , . . - s , " - - e m n e m - , - T e n .
- - c c 1 1 . ~ ~ 0 6 r 2 0 1 3
R E C h i I i K - P v ~ K O O P F I e : + . n i _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 3 3 . 8 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N O F O R M A - A R C H I T E C T E N B U R E A U D E C A E S T E C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l > . K o r t c ' s j k s t s a a t 1 2 2
8 5 6 0 W E V E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N O F O R M A - A R C H I T E C T E N B U R E A U D E C A E S T E C K E R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k B E 0 4 3 7 . 0 3 3 . 8 9 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S a b i n e D e s t r o o p e r t e L e d e g e m o p V I E R E N T W I N T I G M E I T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N , v . 1 a t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k G e r e g i s t r e e r d 0 3 j u n i 2 0 1 3 t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n B o e k 9 6 7 B l a d 4 6 V a k 1 1 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e ) d e e . a . ; i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d : ) C h r i s t e l l e D e G r a e v e " , b l i j k t d a t :
> A l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
¢' d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m t e w i j z i g e n n a a r " A R C H I T E C T E N B U R E A U D E C A E S T E C K E R " .
¢' d e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t . V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k :
1 . a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ` ;
v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 ;
2 . . d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k F 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g