31/01/2014
ÿþ n a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g n g J e g r i i e v a n d e a k t e
i v i U N i T E U R
E 7 _ C N E E R G E L E G D r A l e z y . v e , e , 2 0 1 4 R E C H T B A N K V A N « ~ r ' "
6 R l í e B E ( A W D E L M I o k u e i h .
m a l e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 2 5 0 . 0 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C H I T E C T E N B U R E A U S Y L V I E V A N D E N B U S S C H E - D E J O N G H E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o p p e m s e s t r a a t 2 3
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d D ' h o o r e t e B e e m e m o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e I V o p 2 4 d e c e m b e r d a a r n a , b o e k 2 3 4 b l a d 3 8 v a k 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e v e n n o t e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d i t d i v i d e n d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e n n o t e n b e k o m e n b i j g e v o l g e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : k a r i t a a l v e r h o g i n u d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e C V B A , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n L e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 , B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A A R C H I T E C T E N B U R E A U S Y L V I E V A N D E N B U S S C H E - D E J O N G H E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B u r g . B V B A A R C H I T E C T E N B U R E A U S Y L V I E V A N D E N B U S S C H E . D E J O N G H E z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 1 0 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A A R C H I T E C T E N B U R E A U S Y L V I E V A N D E N B U S S C H E - D E J O N G H E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A A R C H I T E C T E N B U R E A U S Y L V I E V A N D E N B U S S C H E - D E J O N G H E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L 1 l I t l ~ u ~ i ~ ~ u m ~ i ~ n m y i 1 n u u
9 0 1 3 5 8
B
2 4 - 0 1
L G I S C H S T A A r , _ ; , , , D R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 0 1 1 ! - - 1
, V o o r -
, b e h o u d e n
h e t
c a e i y a s c h S t a : d t s k z l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 7 0 0 , 0 0 ) , d e r w i j z e d a t d e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s b i j g e v o l g h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
I n b r e n g i n n a t u r a
M e v r o u w S y l v i e - A n n e D e j o n g h e e n d e H e e r C a r l o s V a n d e n b u s s c h e , b e i d e n w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L o p p e m s e s t r a a t 2 3 , v e r k l a r e n e l k i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n r e s p e c t i e v e l i j k h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 0 7 . 7 2 4 , 1 9 ) e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 7 5 , 8 1 ) , h e t z i j g e z a m e n l i j k v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d o n d e r d e e e r s t e b e s l i s s i n g .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ' 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g , d i e g e s c h a t w o r d t o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , w o r d e n a a n M e v r o u w S y l v i e - A n n e D e j o n g h e d r i e h o n d e r d e n t w e e ( 3 0 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n a a n d e H e e r C a r l o s V a n d e n b u s s c h e a c h t ( 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j a a n h e n s a m e n d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e z e d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g 1 8 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s . B i j d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t s t a a t e r e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 7 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l u i t : t w e e d e k a p i t a a l v e r h o o i n q
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , o p h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i i k i n q k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 9 6 ) a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l u i t a a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 9 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d u s e l k é é n / v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 4 9 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v o r m e n . "
V i i f d e b e s l u i t o p d r a c h t - v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g a f v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
B e r n a r d D ' h o o r e
N o t a r i s t e B e e m e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l ;
" g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ;
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g