20/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
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I w I 1 I ~ l u ~ W ~ u ~ N i x u u 1 u u
1 4 0 9 7 9 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E r e G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E 1 3 4 1 - 2 0 1 4 B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
O p : 2 ? D E C . 2 0 1 g r i f f i e r ,
G r i f f i e
E L G I S C H S
i l O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 4 . 1 0 1 . 9 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R D I T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 8
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e , t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p « V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e » o p 1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T O N T S L A G V O O R L E Z I N G V E R S L A G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e : z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
! D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n ; a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r ' ; k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
: H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n s a m e n : : ; m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e ' , v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
, ; T W E E D E B E S L U I T - D O E L S U I T B R E I D I N G
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e . ' ; , b r e i d e n z o a l s i n d e a g e n d a v e r m e l d .
; D E R D E B E S L U I T - - K A E I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ; ; ; d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 4 8 . 7 9 1 , 6 0 E U R ) o m h e t , k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 , 5 5 0 , 0 e E U I 1 ) o p h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g ; : ' . c e n t ( 1 6 7 . 3 4 1 , 6 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h i i = ; m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n ; d o o r d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r i n b r e n g v a n e e n t o t a a l b e d r a g ; . v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t , ( 1 4 8 . 7 9 I , 6 0 E U R ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n ` ; b e d r a g e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ? z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 4 8 . 7 9 1 , 6 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , e n z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , , , v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o a l s z i j v e r k l a r e n , z o d a n i g d a t d e i n s c h r i j v i n g a l s v o l g t g e s c h i e d t :
- d o o r d e h e e r K o e n C o b b a e r t , t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 8 , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 7 4 . 5 9 6 , 3 2 E U R ) ;
d o o r m e v r o u w I r i s V a n c l o o s t e r , t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 8 , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 7 4 . 1 9 5 , 2 8 E U R ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n d a t v o o r n o e m d e i n g e b r a c h t e b e d r a g e n v e r k r e g e n z i j n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e
i n b r e n g e n w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n
d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
, B e w i i s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ' z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 4 8 . 7 9 1 , 6 0 E U R ) , g e l i j k a a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 8 3 3 5 6 7 7 8 4 5 1 4 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k N V .
E e n b a n k a t t e s t v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d a a n m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d , e n z a l i n m i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b i j g e v o l g v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 2 5 , 5 3 E U R ) p e r a a n d e e l .
V I E R D E B E S L U I T " V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 6 7 . 3 4 1 , 6 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 7 4 2 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l i n e a 1 v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n . o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
B i j g e v o l g I u i d t d e n i e u w e t e k s t v a n a l i n e a 1 v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" H e t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 6 7 . 3 4 1 , 6 0 i n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 7 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , g e c o i i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n d e h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n g e h e e l
K . D e w a g t e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
"
z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d E U R ) e n i s v e r d e e l d n o m i n a l e w a a r d e , " V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" : ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d