17/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 4 ~
1 f O N 1 T E U R
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 2 6 1 6 3 * i c i n s i
B E L G E
N E E R G E L E G D G r i f f i e A f ~ T " ~ i _ A < < R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 0 J , * r Z ~ 1 5
V o o r b e h o u d a a n h B e l g i s S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 3 . 6 6 5 . 9 2 7 G e n t A f d e l i n g B r u g g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " A R E N D S O O G " D e g r i f f i e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a z e n p a d 1 A 0
8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e t e J a b b e k e , l i d
v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & D e w a g t e r e " o p 9 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ; .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e d u i z e n d l i v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l ' ' e u r o c e n t ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n . z e v e n ( 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e z e v e n ( 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 . 4 2 8 , 5 7 ) p e r a a n d e e l , w a a n v a n
v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 , 5 0 0 , 0 0 ) ;
e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 . 9 2 8 , 5 7 ) a l s
u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ) .
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l . T W E E D E B E S L U I T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K O O P R E C H T
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E K A P I T A A L A A N D E L E N
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S m e d i a " , t e K n o k k e - H e i s t , H a z e p a d 1 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e ; t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A R E N D S O O G " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e v e n ( 7 ) n i e u w e ' k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 . 4 2 8 , 5 7 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e ; v o o r w a a r d e n ,
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l ' . ,
w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l
i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ¬ 3 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
e n
d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n 7 x v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 . 9 2 8 , 5 7 ) , z i j h e t i n t o t a a l 3 4 . 5 0 0 e u r o .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t
o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 4 0 0 1 7 4 6 0 6 4 1 5 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . " A R E N D S O O G " z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S d e d a t o 8 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n , d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 1 3 1 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T P L A A T S E N U I T G I F T E P R E M I E O P O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 1 3 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L V I J F S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l ,
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u ! e u r o c e n t ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 1 3 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 4 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
P . V a n H o e s t e n b e r g h e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/07/2015
ÿþm a i 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< 1 5 0 9 5 0 8 2 *
~
~ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
G r l f f i e R e c h t b a n k K o o p b u n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 6 6 5 . 9 2 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R E N D S O O G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
[ Z e t e l : H a z e n p a d 1 b u s A O
8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n - Z e e )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e : ; B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n ; D a m m e - N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e » , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) Ï o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t v o o r ; r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; « A R F N D S O O G » , t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n - Z e e ) , H a z e n p a d 1 b u s A 0 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e ; v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n v a n ; , ; d e r e c h t e n h i e r a a n v e r b o n d e n , o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t b u r e a u e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n ; e n o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n i n d e z e a k t e e n i g e i n h o u d v a n w e e r t e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t r e a l i s e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , o m e e n b i j k o m e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , h e t z i j d e a a n d e l e n ; c a t e g o r i e B e n d i t n a a s t d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
I n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o m a a n d e l e n ; c a t e g o r i e B u i t t e g e v e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t : e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 0 6 8 , 8 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d : z a l w o r d e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( C 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d , ; a c h t e n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( C 1 6 1 . 0 6 8 , 7 0 ) .
l ? D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t a c h t i g ( 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
V o o r m e l d e t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o n d e r d e n i e u w e c a t e g o r i e B v a l l e n .
O p d e z e t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ; a c h t t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 8 7 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( C 7 6 3 , 3 6 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l e e n e n z e s t i g d u i z e n d e n a c h t e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( C 6 1 . 0 6 8 , 8 0 ) ; ; ; - e n e i f h o n d e r d e n e l f e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( C 1 . 1 1 1 , 6 4 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( C 8 8 . 9 3 1 , 2 0 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n ' b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 . A i l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n ; h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V e r v o l g e n s h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P O a r r E A M " , ; ; I w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , K r a k k e s t r a a t 1 , j
2 3 J U N 2 0 1 5
G r i f f i e
G a t a ~ A t n e u n g . _ B r u g ~ e D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 9 4 9 . 7 4 3 , R e c h t b a n k G e n t ' ( a f d e l i n g B r u g g e ) .
B T W B E 8 8 0 . 9 4 9 . 7 4 3 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r L E J A E G H E R E Y v e s A n d r é I r m a , g e b o r e n t e B e e r n e m o p d e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , K r a k k e s t r a a t 1 , t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i j f a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 8 0 5 - 0 8 1 3 0 2 7 3 ;
v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A R E N D S O O G " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o n u l c e n t ( C 1 . 8 7 5 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( C 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( C 8 8 . 9 3 1 , 2 0 ) e n d i t o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( C 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
- i n k a p i t a a l : t e n b e l o p e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d e n a c h t e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( C 6 1 . 0 6 8 , 8 0 ) ;
- i n u i t g i f t e p r e m i e : t e n b e l o p e v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( C 8 8 . 9 3 1 , 2 0 ) ;
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( C 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k B E L F I U S .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( C 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( C 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d e n a c h t e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( C 6 1 . 0 6 8 , 8 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e n a c h t e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( C 1 6 1 . 0 6 8 , 8 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n e l f ( 2 1 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V E N N O T E N N A K A P I T A A L V E R H O G I N G A a n t a l a a n d e l e n
N V S M E D I A 1 2 9 a a n d e l e n
c a t e g o r i e A ,
g e n u m m e r d v a n 1
t o t e n m e t 1 2 9
S M E K E N S J o h a n 2 a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n
1 3 0 t o t e n m e t 1 3 1
B V B A S P O R T T E A M 8 0 a a n d e l e n
c a t e g o r i e B ,
g e n u m m e r d v a n 1 3 2 t o t e n m e t 2 1 1
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n : 2 1 1
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( C 8 8 . 9 3 1 , 2 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( C 8 8 . 9 3 1 , 2 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e n a c h t e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( C 1 6 1 . 0 6 8 , 8 0 ) t o t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( C 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e ' v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( C 8 8 . 9 3 1 , 2 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( C 8 8 . 9 3 1 , 2 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n e l f ( 2 1 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d e n e l f d e ( 1 / 2 1 1 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
g , D m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t e n d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e a a r d a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o m t w i n t i g u u r d e r t i g m i n u t e n , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r d e r v e r m e l d .
1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , m e v r o u w V A N M U L L E M H i l d a J o s e p h a O l i v a E t i e n n e , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p n e g e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g , w o n e n d t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , A z a l e a l a a n 1 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e k w i j t i n g v o o r h a a r m a n d a a t
1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S M E K E N S J o h a n C h r i s t i a a n M a r i a S t e f a a n , g e b o r e n t e B r u g g e o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , A z a l e a l a a n 1 , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P O R T T E A M " , v o o r n o e m d , a l s n i e u w e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s ( r e s p e c t i e v e l i j k b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A e n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H u n m a n d a a t I s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P O R T T E A M " z a l d e h e e r L F 1 A f G H E R E Y v e s A n d r é I r m a , g e b o r e n t e B e e r n e m o p d e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , K r a k k e s t r a a t 1 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r S m e d i a N V , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( R e i s t - a a n - Z e e ) , H a z e n p a d 1 b u s A 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 2 . 0 8 0 . 4 7 5 , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A w o r d t .
1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e m o d a l i t e i t e n v a n : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t e n v o l g r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e v o e g d h e i d c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v e e r t i e n d e b e s l u i t h i e r n a .
1 3 . N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d a t
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t m e t v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n
k e n m e r k e n :
N a a m D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; z i j d r a a g t d e
b e n a m i n g " A R E N D S O O G " .
Z e t e l D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K n o k k e - H e i s t , H a z e n p a d 1 A 0 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a d v i e s g e v e n o v e r e n h e t r e a l i s e r e n v a n m e d i a p r o d u c t i e s i n h e t
a l g e m e e n e n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s i n h e t b i j z o n d e r . D i e a c t i v i t e i t e n g a a n v a n p u r e c o n s u l t a n c y , r e d a c t i o n e e l e n p r e s e n t a t i e w e r k , o v e r h e t u i t w e r k e n e n a a n k o p e n v a n f o r m a t s , h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n r e c h t e n o p p r o d u c t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , d e l i j s t i s n i e t l i m i t a t i e f . - h e t a a n v r a g e n e n e x p l o i t e r e n v a n z e n d v e r g u n n i n g e n .
- h e t g e v e n v a n a d v i e z e n v o o r h e t b e d r i j f s l e v e n .
D i t v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s e n d i t d o o r i n b r e n g , f u s i e o f h o e d a n o o k .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n m i t s v e r g o e d i n g .
Z i j z a l o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 2 1 1 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d e n e l f d e ( 1 / 2 1 1 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 3 1 e n i n a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 1 3 2 t o t e n m e t 2 1 1 .
B o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R e s e r v e s : H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e t a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , a l l e f i s c a l e e n a n d e r e p r o v i s i e s m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f ( 5 ) p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n I n t e r i m - d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
B i j g e b r e k a a n e e n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e i s e n d i e o p t r e e d t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g c o m i t é .
N a d e l g i n g v a n a l d e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t u i t g e d r u k t e k a p i t a a l a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n d e g e l i j k h e i d v a n a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e k a p i t a a l s i n v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g w e r d e n v o l s t o r t .
H e t b e s c h i k b a r e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , b e s t a a n d e u i t d r i e ( 3 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t v a s t s t e l t ; z i j z i j n h e r k i e s b a a r . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n e n e r z i j d s c a t e g o r i e A h e b b e n h e t r e c h t m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n ; d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B h e b b e n h e t r e c h t o m é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
W a n n e e r e c h t e r o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r k i e z i n g , d e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H i j n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h i j v e r v a l t . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - n a t u u r l i j k e p e r s o o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 4 1 . 1
W a n n e e r e e n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , k a n v o o r l o p i g i n e e n v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
I n d i t g e v a l g a a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g t d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r k i e s t o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e e n v o o r z i t t e r e n k a n o o k o n d e r h e n é é n o f m e e r d e r e o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r e n b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r e n v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r , w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , t e n w a r e d e v o o r z i t t e r z e l f z i j n p l a a t s v e r v a n g e r a a n g e d u i d h e e f t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r e e n a n d e r b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n n o c h t a n s d e r a a d o p e e n z i t t i n g n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e v o o r g a a n d e v e r g a d e r i n g , w e l k e o o k h e t a a n t a l d e r t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n z i j . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d , b e h a l v e w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n w o r d t s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e h i e r n a o p g e s o m d e m a t e r i e s
( " s l e u t e l b e s l i s s i n g e n " ) v e r e i s e n n i e t a l l e e n 7 5 % v a n s t e m m e n , m a a r t e v e n s e e n m i n i m u m a a n w e z i g h e i d v a n 2 b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B :
- v a s t s t e l l i n g v a n h e t b u d g e t e n h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n w e z e n l i j k b e l a n g r i j k e i m p a c t h e b b e n o p d e V e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r s u b s t a n t i ë l e i n v e s t e r i n g e n e n b a n c a i r e k r e d i e t e n ;
- f u s i e , s p l i t s i n g e n , o v e r n a m e s , d e o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t a a n g a a n v a n e n i g s t r a t e g i s c h
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d m e t a n d e r e p e r s o n e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- b e p a l i n g e n w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s ,
a f s c h r i j v i n g s p e r i o d e , e r k e n n i n g d u b i e u z e d e b i t e u r e n ;
v o o r s t e l l e n v a n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g e n v a n h e t k a p i t a a l o f d e k a p i t a a l s t r u c t u u r , u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , o f t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
d e d i v i d e n d p o l i t i e k ;
i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n .
B e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l t e v e r r e c h t v a a r d i g e n , z u l l e n d e o p r o e p i n g e n m i n s t e n s a c h t ( 8 ) d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g e n , b i j g e w o n e b r i e f w o r d e n v e r s t u u r d .
I e d e r e a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n , z e l f s b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e f a x , t e l e g r a f i s c h o f e e n a n a l o o g p r o c é d é , e e n a n d e r b e s t u u r d e r v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o m i n z i j n p l a a t s a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g e c h t e r a l d u s o v e r n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n .
i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l d e B e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n ' k a p i t a a l .
E e n b e s t u u r d e r d i e b i j e e n h a n d e l i n g w e l k e d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o e f t , e e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s v e r p l i c h t d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r ; d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d d e r b e s t u u r d e r s d i e d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g . B i j w e i g e r i n g t e o n d e r t e k e n e n w o r d t h i e r v a n m e l d i n g g e m a a k t i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n , i n g e l i j k w e l k e o m s t a n d i g h e i d a f t e l e v e r e n , w o r d e n g e l i j k v o r m i g v e r k l a a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e r a a d k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n a l d a n n i e t i n z i j n m i d d e n g e k o z e n , e n w a a r v a n h i j d e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n b e p a a l t .
H i j k a n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b i j z o n d e r e m a c h t e n o v e r d r a g e n e n h e t b e d r a g e n d e m o d a l i t e i t e n d e r v e r g o e d i n g e n v a n d i t c o m i t é v a s t s t e l l e n , d e z e v e r g o e d i n g e n z i j n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
H i j k a n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t u u r d e r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r z u l k e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e R a a d v a n B e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l s m e d e d e v e r g o e d i n g e n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A . I n d i e n d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r . D a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t a i s v o l g t o m s c h r e v e n n i e t - l i m i t a t i e f :
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- H e t b e t a l e n v a n v e r v a l l e n e n n i e t - b e t w i s t e s c h u l d e n , b i n n e n d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d g e k e u r d e e n v a s t g e l e g d e b e d r a g e n ;
- B e t a l i n g e n o n t v a n g e n v a n v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n . H e t g o e d k e u r e n v a n c r e d i t n o t a ' s , i n k o m e n d e e n u i t g a a n d e o r d e r s .
- I n v e s t e r i n g e n b i n n e n h e t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d g e k e u r d e i n v e s t e r i n g s b u d g e t ;
- D e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , h e t b e h e e r v a n d o u a n e e n a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , m e t z e g e l g e l i j k s t e l d e t a k s e n ,
B T W , p o s t e r i j e n , t e l e f o o n d i e n s t e n , s p o o r w e g e n , r e d e r i j e n ,
l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n ;
- I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , d e p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g v e r l e n e n o f h a n d t e k e n i n g g e v e n ;
- H e t a f h a n d e l e n v a n d e l o p e n d e z a k e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- L e i d i n g a a n e n t o e z i c h t o p h e t p e r s o n e e l .
D i t a l l e s v o o r z o v e r z e g e s c h i e d e n b i n n e n d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
v a s t g e l e g d e b e v o e g d h e d e n , m o d a l i t e i t e n , b u d g e t t e n e n l i m i e t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b o v e n d i e n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D i t a l l e s o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n .
B e h o u d e n s s p e c i a l e m a c h t s o v e r d r a c h t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d e l e g a t i e s h i e r v o o r v o o r z i e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p l n a i l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n a i l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) s t e e d s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
C o m m i s s a r i s
N i h i l
J a a r v e r g a d e r i n g
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d d e r a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e e i g e n a a r s v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e h e t r e c h t h e b b e n o m t e s t e m m e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r m a n d a t a r i s s e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e d o o r d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , m e t i n b e g r i p v a n d e a f w e z i g e n , d i e g e n e d i e t e g e n s t e m m e n e n d e o n b e k w a m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n k e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e z e l f s t e m g e r e c h t i g d i s .
N o c h t a n s m o g e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n t z e t t e p e r s o n e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h i j v a s t s t e l t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s - p a n d h o u d e r s e n s c h u l d e n a a r s - p a n d g e v e r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n ( 1 . ) e n d e z e l f d e p e r s o o n .
D e R a a d v a n B e s t u u r e v e n a l s d e c o m m i s s a r i s o f c o m m i s s a r i s s e n z i j n g e r e c h t i g d o m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z i j z i j n v e r p l i c h t z e b i j e e n t e r o e p e n , z o d a n i g d a t z i j b i n n e n d e t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) m a a n d g e h o u d e n w o r d t , w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e 0 . / 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z u l k s v o r d e r e n b i j m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g w a a r i n d e a g e n d a v e r m e l d i s .
I e d e r j a a r , d e e e r s t e z o n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r w o r d t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) g e h o u d e n .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n ( j a a r v e r g a d e r i n g e n ) e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n h e b b e n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l , a a n g e d u i d i i i h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i e n e n g e h o u d e n w o r d e n i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n d e z e t e l e n v o o r e e n B e l g i s c h e n o t a r i s .
I e d e r k a p i t a a l s a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , b i j g e b r e k e , d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , d o o r d e o u d s t e t e g e n w o o r d i g e e n a a n v a a r d e n d e b e s t u u r d e r , t e n w a r e d e v o o r z i t t e r z e l f e e n b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d h e e f t o m h e m t e v e r v a n g e n .
Z i j n a l l e b e s t u u r d e r s a f w e z i g o f b l i j v e n z i j i n g e b r e k e , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e b e l a n g r i j k s t e t e g e n w o o r d i g e e n a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r o f , z o e r m e e r d e r e z i j n m e t d e z e l f d e b e l a n g e n d i e a a n v a a r d e n , d o o r d e o u d s t e o n d e r h e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . D e z e m a g g e k o z e n w o r d e n b u i t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , m a a r i n d i t g e v a l i s h i j n i e t s t e m g e r e c h t i g d .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e ( 2 ) s t e m o p n e m e r s o n d e r h a a r l e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" , ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e a n d e r e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u .
H e t b u r e a u b e s l i s t , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o v e r a l l e v r a g e n b e t r e f f e n d e h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n o f e r a a n d e e l t e n e m e n e n o v e r a l l e v r a g e n b e t r e f f e n d e d e w i j z e v a n b e r a a d s l a g i n g e n v a n s t e m m i n g ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i n d e s c h o o t v a n h e t b u r e a u i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n a l l e e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e d e i n s t e m m e n o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n . G e e n e n k e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r g e s t e l d o n d e r w e r p m a g o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n , i n d i e n h e t n i e t d o o r a a n d e e l h o u d e r s , d i e é é n / v i j f d e ( 1 / 5 d e ) v a n h e t a a n t a l d e r u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r t e k e n d w e r d , i n d i e n h e t n i e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d m e d e g e d e e l d o m i n d e b i j e e n r o e p i n g e n i n g e l a s t t e w o r d e n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) m a a n d v ó ó r d e v e r g a d e r i n g e n i n d i e n d e a a n d e l e n n i e t t e z e l f d e r t i j d w e r d e n n e e r g e l e g d ; d e z e n e e r l e g g i n g z a l t o t n a d e v e r g a d e r i n g g e h a n d h a a f d w o r d e n e n g e s c h i e d e n o p d e p l a a t s d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e d u i d .
D e k a n d i d a t u r e n v o o r d e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r , b e h a l v e i n d i e n h e t g a a t o v e r u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , m o e t e n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g b i j d e R a a d v a n B e s t u u r i n g e d i e n d w o r d e n . B e h o u d e n s d i e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g , w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j , e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o p s t a a n d e v o e t a a n e e n t w e e d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n . G e e f t d e t w e e d e s t e m r o n d e g e e n m e e r d e r h e i d , d a n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n a f w i j k i n g v a n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f k a n e e n b e s l i s s i n g o m t r e n t d e v o l g e n d e p u n t e n e n k e l g e n o m e n w o r d e n w a n n e e r d e z e g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B e n i n z o v e r r e a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n :
- D e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- F u s i e , s p l i t s i n g o f p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a n d e r e
v e n n o o t s c h a p s r e c h t r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e o f h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
- O p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n v o o r k e u r r e c h t ;
- I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n ;
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- V a s t s t e l l i n g , t o e k e n n i n g o f u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n o f t a n t i è m e s o f
e n i g e a n d e r e b e s l i s s i n g o m t r e n t v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n ;
- E v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( i n c l u s i e f k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n e n
v e r m i n d e r i n g e n )
D e b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s e n d e b e s l i s s i n g e n o v e r a l l e w e l k d a n i g e o n d e r w e r p e n g e s c h i e d e n b i j g e h e i m e s t e m m i n g i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g h e t v r a a g t .
I n d i e n , i n g e v a l v a n b e n o e m i n g , g e e n e n k e l k a n d i d a a t d e m e e r d e r h e i d b e h a a l t , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t e e n h e r k i e z i n g t u s s e n d e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n v e r k r e g e n . I n g e v a i v a n g e l i j k h e i d d e r s t e m m e n b i j d e h e r k i e z i n g , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g é é n ( 1 ) e n k e l e m a a l
d r i e ( 3 ) w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k z i j d i e a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t p e r s o o n l i j k o f d o o r g e m a c h t i g d e h e b b e n d e e l g e n o m e n , w o r d e n t o t d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n e n t o e g e l a t e n m i t s z i j d e d o o r d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g g e h e e l a f g e h a n d e l d , w a t o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s z o u z i j n .
1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w S M E K E N S K a t r i e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , W i j m e n s t r a a t 2 1 C , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M e e s t e r S o p h i e D e l a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e - - N o t a r i s S o p h i e D e l a e r e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) .
f&
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g