AREX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. AREX
Dénomination : AREX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 430.638.626

Publication

07/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 31.01.2014 14025-0333-011
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.10.2012, NGL 29.10.2012 12624-0378-012
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 26.10.2011, NGL 20.12.2011 11643-0105-013
11/08/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- " iiizaa1s" 1111

behoudai

aan het

Belgisch Staatsbia,





" -----I I--

011cernemingsnr : 0430.638.626

Zsnariaing

(voLuit) : AREX NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op 0 I AUS. 2011

Grime De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Sechtsvarm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KONINGSLAAN 216 BUS 51 - 8300 KNOKKE-HEIST

Ondewwerp akte : BAV - KAPITAALVERMINDERING

Uit een akte verleden voor Hans VAN OVERLOOP, notaris te Wilrijk (stad Antwerpen) op vijf juli TWEEDUIZEND EN ELF blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergade-ring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AREX, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 216 bus 51 en ondernemingsnummer BTW BE 0430.638.626, RPR Brugge.

EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit tot kapitaalvermindering van negenduizend negenhonderd en twaalf euro en vijftig eurocenten (9.912,50 EUR) over te gaan, zonder vermindering van het aantal aandelen en door terugbetaling van gestort kapitaal van zeven euro en drieënnegentig eurocenten (7,93 EUR) per aandeel aan de aandeelhouders. Na de verrichting zal het huidige kapitaal van dertig-duizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig eurocenten (30.986,69 EUR) op heden teruggebracht zijn tot naar éénentwintigduizend vierenzeventig euro en negentien euro-centen (21.074,19 EUR).

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris in dat verband letterlijk te akteren dat naar aanleiding van deze kapitaalsvermindering de terugbetaling aan de aandeelhouders zal gebeu-ren uit fondsen die voortkomen van inbreng bij de oprichting en/of volstorting na de oprichting van het bij de oprichting ingeschreven kapitaal.

Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat om de rechten van schuldeisers te vrijwa-ren, geen onmiddellijke terugbetaling van het verminderde gedeelte van het kapitaal mag ge-daan worden aan de aandeelhouders. Het uit te keren bedrag dient gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, geboekt te worden op een bijzondere rekening tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeen-komstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, kan de zaakvoerder overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

In geval de schuldeisers verzet aantekenden zal geen uitkering kunnen gebeuren, zolang de schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. De vergadering neemt van deze uiteenzetting kennis en verklaart hieromtrent geen verdere vra-gen te hebben.

Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en wordt vervangen door volgen-de tekst:

"Artikel 5. Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op éénentwintigduizend vierenzeventig euro en negentien eurocenten (21.074,19 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam, met fractiewaarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst."

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stem-men.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 15.00 uur.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd 2 Bladen 1 Renvooien

Te Antwerpen, zevende kantoor der Registratie op

13/07/2011

Boek 158 Blad 12 Vak 18

Ontvangen vijfentwintig Euro ¬ 25

De ontvanger - getekend - W. Wuytack

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE MINUUT DIE GEEN BEDINGEN BEVAT STRIJDIG MET OF

NIET VERENIGBAAR MET DE INHOUD VAN HUIDIG UITTREKSEL,

De notaris,

MEDE NEERGELEGD: GECO-ORDINEERDE STATUTEN,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en;

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

05/05/2011
ÿþIuhIijI Ilpiul III I II I

*11066319"

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na n r . rifle van de akte

NrTEU

Drra~ RR

A

II

BI,G

NEERGELEGD* GRIFFIE de,

ptÉG}tTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

y~6

5

plaie

Griffie

Ondernemingsnr : 0430.638.626

Benaming

(voluit) : AREX

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KONINGSLAAN 216 BUS 51 - 8300 KNOKKE-HEIST

Onderwerp akte : omvorming In een 131/BA - vaststelling nieuwe statuten - ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerders

Er blijkt uit een akte verleden op éénendertig maart tweeduizend en elf

Voor Hans VAN OVERLOOP, notaris te Wilrijk (stad Antwerpen).

Dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AREX, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 216 bus 51 en ondememingsnummer BTW BE: 0430.638.626 RPR Brugge. De vennootschap werd opgericht onder de naam CLAUWAERT EN PARTNERS'. CV ingevolge onderhandse akte de dato 02 januari 1987, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch', Staatsblad onder nummer 1987-04-01/59. De statuten werden enkel gewijzigd (wijziging onder andere van' naam en vennootschapsvorm) bij akte verleden voor notaris Hans Van Overloop te Antwerpen-Wilrijk op 27. augustus 1993, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 1993-09-23/182.

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld'. op 07 maart 2011 dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals het verslag van de heer Gunter De Bock, Bedrijfsrevisor, opgesteld op 28 maart 2011, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 januari 2011. Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het, Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders erkennen een afschrift te hebben ontvangen van deze: verslagen, evenals van de staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan. In gezegd verslag van de bedrijfsrevisor wordt letterlijk als conclusie opgenomen wat: volgt:

"BESLUITEN

In overeenstemming met de bepalingen van art. 777 van de Vennootschappenwet, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 31 januari 2011 van de: naamloze vennootschap Arex, Koningslaan 216, bus 51, 8300 Knokke-Heist, ON. 0430.638.626 aan een: controle onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering: van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 januari 2011 die het: bestuursorgaan heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Overeenkomstig onze opdracht en gelet op de korte: tijdspanne waarbinnen dit onderzoek plaats vond, hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een; beperkt nazicht. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Wij maken voorbehoud voor het niet aanleggen van een provisie belastingen, geraamd op 7.000,00 EUR. Onder voorbehoud van vorige paragraaf, bedraagt het netto actief van de vennootschap op 31 januari 2011, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 januari 2011, 46.541,94 EUR en is het netto: actief 15.555,25 EUR groter dan het maatschappelijk kapitaal van 30.986,69 EUR."

Een origineel van elk verslag blijft gehecht aan onderhavige akte teneinde samen met een uitgifte van deze' akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, zoals voorzien door de wet.

TWEEDE BESLISSING  omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de gelijknamige naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en', passivaposten van de omgezette vennootschap. Het maatschappelijk doel van de vennootschap blijft, ongewijzigd. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 januari: 2011, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de heer Gunter De Bock, bedrijfsrevisor, dat aan.

. mij,_notaris, overhandigd werd.. .. ._ .._. _. _ _

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris; hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans aanneemt.

De nieuwe aandelen zijn aandelen op naam en worden aan de aandeelhouders toegekend in dezelfde aantallen als deze welke zij thans bezitten.

DERDE BESLISSING -- vaststelling van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren.

Deze statuten luiden als volgt:

Artikel 1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam AREX.

Artikel 2. De zetel is gevestigd binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen voornoemd territorium overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en handelingen die daartoe nodig zijn.

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar ook in binnen- en buitenland.

Artikel 3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf heden.

Artikel 4. De vennootschap heeft als doel:

Het doel van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, het uitvoeren van elke opdracht die rechtstreeks of onrechtstreeks bouwkunde impliceert met inbegrip van alle studies, onderzoekingen, , binnenhuisinrichtingen deskundigenonderzoekingen, uitvoeren van deskundige opdrachten voor rechtbanken, adviezen en begeleiding van en in alle bouwprocessen, het evalueren van op maat geschreven software, alsook de bijhorende periferie, het ter beschikking stellen of verhuren van wetenschappelijke programmatuur, in de meest ruime zin van het begrip en de woorden. De vennootschap mag alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar doel bevorderen. Zij mag samenwerken met en deelnemen door fusie of anders, in andere vennootschappen, met een gelijkaardig doel alsmede samenwerken met en deelnemen door fusie of anders in andere professionele vennootschappen met een aanvullend karakter aan haar doel, en deelnemen

" aan interprofessionele vennootschappen die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel 5. Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig eurocenten (30.986,69 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam, met fractiewaarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel 6. In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 7. De erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, een vennoot of zaakvoerder zullen, om welke redenen ook, nooit gerechtigd zijn de zegels te doen leggen op de papieren of de documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch deling of veiling eisen.

Voor de uitoefening van hun rechten hebben zij zich te houden aan de gewone jaarlijkse inventaris en de regelmatig genomen beslissingen.

Artikel 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Tenzij overeenkomst tot recuperatie, gebeurt deze benoeming en de bekendmaking daarvan op kosten van de vennootschap-zaakvoerder.

De zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, worden enkel geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap indien hun benoeming gebeurde binnen de strikte tekst van de statuten; enkel in die omstandigheden kan hun opdracht slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

In geval van overlijden van een zaakvoerder of wanneer een zaakvoerder voor langer dan één maand in de feitelijke onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen zal, tot deze feitelijke onmogelijkheid ophoudt of tot door de algemene vergadering in zijn vervanging is voorzien, als plaatsvervangend zaakvoerder optreden de oudste onder de vennoten die zelf geen zaakvoerder zijn, of bij gebreke hieraan de echtgenoot(-ote) van gezegde zaakvoerder, of nog bij gebreke daaraan de lasthebber aangewezen door zijn rechtverkrijgenden, als hoger gezegd bij de lidmaatschapsrechten.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door dwingende bepalingen van de wet worden voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, en in zoverre bij beslissing van de algemene vergadering deze bevoegdheden niet beperkt werden.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en eveneens in rechte, als eiser of verweerder. De zaakvoerder(s) moeten alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en belangen der vennootschap.

Wanneer een zaakvoerder geen enige vennoot is mag hij niet optreden bij een verrichting waar hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, rechtstreeks of zijdelings. Indien er andere zaakvoerders in functie zijn kunnen zij optreden; indien niet dient de zaakvoerder een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen.

r ." De zaakvoerder(s) hebben recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfskosten door hen gemaakt in de uitoefening van hun mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. Nochtans kan een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding voor de toekomst worden toegekend door de algemene vergadering.

Artikel 9. De zaakvoerder(s) samen kunnen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, onder hun eigen verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten verlenen voor bepaalde rechtshandelingen of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen.

Bij de rechtshandelingen moet hun handtekening onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 10. Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de 4de woensdag van oktober 10.00 uur. Indien deze dag een feestdag mocht zijn, zal de gewone algemene vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De algemene vergadering mag in bijzondere zitting bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de commissaris(sen) wanneer dergelijk orgaan van de vennootschap in functie is; zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van vennoten die tezamen minstens éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de drie maanden na aanvraag.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, de dag en het uur van de vergadering, de plaats van de vergadering indien die niet is op de zetel van de vennootschap, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, alsook aan alle andere personen, die er op gerechtigd zijn en er om verzoeken.

Artikel 11. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op een andere plaats binnen het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de maatschappelijke zetel ligt, op voorwaarde dat deze plaats nauwkeurig wordt aangegeven in de bijeenroepingen. Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is, en mits overhandiging van de volmacht aan de zaakvoerder(s), uiterlijk acht en veertig uur voor de vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Ingeval de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit zonder dat hij deze kan delegeren.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zo ver de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Onder voorbehoud van toepassing van andersluidende dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, heeft elk aandeel recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd onder een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Indien aandelen toebehoren aan enerzijds naakte eigenaars en anderzijds vruchtgebruikers, zal het de vruchtgebruiker (of de door de vruchtgebruikers aangewezen persoon) zijn die de rechten uitoefent. Behalve wanneer de wet dwingend anders oplegt, worden de beslissingen in het algemeen genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat op de vergadering is vertegenwoordigd; bij staking van stemmen wordt het voorstel aangezien als verworpen.

Artikel 12. De vennoten kunnen éénpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering, Met uitzondering voor degene die bij authentieke akte dienen te gebeuren.

De datum van de jaarvergadering wordt dan geacht deze te zijn van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissingen, op voorwaarde dat deze schriftelijke beslissingen de vennootschap hebben bereikt ten laatste vijftien dagen vóór de datum voor deze vergadering in de statuten bepaald. De schriftelijke beslissing (in één of meerdere exemplaren) wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat gezegde beslissingen ten laatste vijftien dagen vóór gezegde datum, als hoger gezegd, op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen en alle vereiste handtekeningen dragen. Indien niet alle schriftelijke beslissingen tijdig toekwamen moeten de zaakvoerders onverwijld de algemene vergadering samenroepen.

Voor een buitengewone algemene vergadering wordt de datum van de vergadering deze te zijn waarop de laatste schriftelijke beslissing(en) zijn toegekomen op de zetel van de vennootschap. De schriftelijke beslissing (in één of meerdere. exemplaren) wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat gezegde beslissingen op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen en alle vereiste handtekeningen dragen, en die tevens de datum van de laatste ontvangst vermeldt.

Uit het aan de aandeelhouders toegezonden voorstel tot te nemen beslissingen moet blijken of ieder agendapunt afzonderlijk en zonder samenhang kan worden goedgekeurd, dan wel dat welbepaalde (of alle)

agendapunten als één geheel moeten worden goed- of afgekeurd. Het voorstel kan een uiterste datum bepalen' waarop de goedkeuring dient toe te komen op de zetel van de vennootschap om als geldige schriftelijke beslissing te gelden. Indien bij zulke voorwaarde niet alle beslissingen tijdig zijn toegekomen, dan verliezen alle beslissingen uit dat voorstel voortkomende hun geldingskracht, en zal bij een opnieuw aanbieden van eenzelfde voorstel, dienen vermeld te worden om de hoeveelste aanbieding het gaat.

Artikel 13. Het boekjaar neemt aanvang op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Per 30 juni van elk jaar wordt door de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening opgemaakt.

De zaakvoerder(s) stellen, wanneer wettelijk vereist, bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Indien geen jaarverslag wordt opgemaakt, zal betreffende alle situaties waarin een tegenstrijdigheid van belangen bestond tussen de vennootschap en een zaakvoerder worden gehandeld als in het Wetboek van Vennootschappen bepaald.

Artikel 14. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, afschrijvingen, waardeverminderingen en dekkingen voor risico's en lasten, vormt de netto winst.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van (de rest van) de netto winst. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 15. Ingeval van ontbinding, om elke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de vereffening gebeuren i door de zaakvoerder(s) dan in functie, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk één of meer vereffenaars aanstelt. Zij bepaalt dan tevens hun bevoegdheden en vergoeding evenals tezamen de wijze van vereffening van de vennootschap. De vereffenaars zullen, tenzij uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering, de meest uitgebreide bevoegdheden hebben, inbegrepen de bevoegdheden als bepaald in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen.

De eerste gelden voortkomend van de vereffening zullen voor alles aangewend worden tot delging van het passief en van de lasten van de vennootschap tegenover derden.

Na verwezenlijking van het actief en aanzuivering van het passief zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling aan de vennoten van het afbetaald bedrag van de aandelen.

Wat daarna beschikbaar blijft zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding met hun aantal aandelen.

Artikel 16. Voor de uitvoering van deze statuten zal elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of gevolmachtigde van de vennootschap, die niet in België gedomicilieerd is en geen woonstkeuze in België heeft gedaan, geacht worden woonstkeuze gedaan te hebben op het adres van de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, aanmaningen en betekeningen hem geldig kunnen gericht worden.

Artikel 17. Voor alle punten niet uitdrukkelijk in deze voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLISSING  ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerders

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders met ingang van heden van de bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap, te weten:

1)de heer Robert Clauwaert, Rijksregisternummer 431019.383.20

2)mevrouw Marie Van Nueten, Rijksregistemummer 470408.500.81

3)de NV ERSA, ondernemingsnummer 0423.861.492, met zetel te 2020 Antwerpen, Eric Sasselaan 33

De vergadering benoemt tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer Robert Clauwaert,

voornoemd, die het mandaat aanvaardt.

VIJFDE BESLISSING  administratieve volmacht

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan het accountantskantoor Acco, BV ow BVBA, BTW BE 0423.338.286, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, en al haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot de indeplaiàtsstelling en die afzonderlijk kunnen handelen teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot:

-inschrijving, alle voorgaande, huidige en latere wijzigingen, doorhaling van de vennootschap via de ondememingloketten in de kruispuntbank der ondememingen;

-eventuele inschrijving, wijziging en stopzetting van registratie van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de belastingen op de toegevoegde waarde en alle andere verrichtingen bij alle mogelijke

diensten. .

Alle voorgaande beslissingen werd één voor één genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 9.00 uur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE MINUUT DIE GEEN BEDINGEN BEVAT STRIJDIG MET OF

NIET VERENIGBAAR MET DE INHOUD VAN HUIDIG UITTREKSEL,

De Notaris

Voor-behcuden

aan het

Belgisch Staatsblad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

MEDE NEERGELEGD: GECO-ORDINEERDE STATUTEN,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.10.2010, NGL 04.11.2010 10601-0411-013
05/11/2010 : BGT000416
01/10/2010 : BGT000416
08/01/2010 : BGT000416
26/03/2009 : BGT000416
21/11/2008 : BGT000416
05/11/2007 : BGT000416
23/11/2006 : BGT000416
07/12/2005 : BGT000416
23/11/2004 : BGT000416
03/11/2004 : BGT000416
02/01/2004 : BGT000416
20/01/2003 : BGT000416
22/01/2002 : BGT000416
21/01/2000 : BGT000416
17/05/1995 : BGT416

Coordonnées
AREX

Adresse
KONINGSLAAN 216, BUS 51 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande