17/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f _ - 3
N E ~ ~ c O O p H A N D E i ^ T E
A E C H T 9 A r " ! K t J N t w ~ .
B R U G G E . e D E º%. N G B R U G G E )
o p : 0 4 H A A R T 2 0 1 4
G r i f f i e
D e g r i f f i e r .
1 1 1 1 1 1 1 ! . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 0 7 3 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O R A K S T R A A T 1 5 , 8 7 0 0 A A R S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r t e A n z e g e m d e d a t o 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n z i j n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n ;
. . . Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , d i e n a a r d e g e d a n e v e r k l a r i n g e n , h e t h i e r n a v e r n i e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n : 1 . D e h e e r D E V R E E S E G u y , ( N N 5 7 0 8 2 3 - 0 2 1 . 5 7 ) g e b o r e n t e T i e l t o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B o e n s M a n l e e n , w o n e n d e t e A a r s e l e , P o r a k s t r a a t 1 5 . G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , s t e l s e l o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o h i j v e r k l a a r t . E i g e n a a r v a n d r i e h o n d e r d e n n e g e n ( 3 0 9 ) a a n d e l e n . 2 , M e v r o u w B O E N S M a r l e e n , ( N N 5 6 0 3 0 1 - 3 2 4 . 6 7 ) , g e b o r e n t e Z w e v e z e l e o p é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r D e V r e e s e G u y , w o n e n d e t e A a r s e l e , P o r a k s t r a a t 1 5 , G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , s t e l s e l o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o z i j v e r k l a a r t . E i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l , T O T A A L : d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . . . .
E E R S T E B E S L U I T . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a i s v o l g t : - a a n d e H e e r D e V r e e s e G u y e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 4 8 . 8 7 0 , 9 7 ¬ ) ; - a a n M e v r o u w B o e n s M a r l e e n e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o d r i e c e n t ( 1 . 1 2 9 , 0 3 ¬ ) ; D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , e n d e B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c k y G O D E F R O I D T b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t : - D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n d e h e e r G u y D e V r e e s e a d ¬ 3 1 3 . 9 8 3 , 8 7 . - D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n m e v r o u w M a r l e e n B o e n s a d ¬ 1 . 0 1 6 , 1 3 N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t : - D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . - D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d . - D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p d r i e h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n , D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 3 1 0 n i e u w e a a n d e l e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a l n h e t ' e l g i s c h t a a t s b i a d
v e r r i c h t i n g . O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 ( g e t e k e n d ) B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c k y G O D E F R O I D T " . . ,
D E R D E B E S L U I T . a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B I . B e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 t i . 4 4 4 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i e u i z e n d e u s o ( 3 4 6 . 1 3 4 0 ¬ ) , d o o s i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 ¬ ) , h e t z i j a l d u s n e t t o d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 ¬ ) . I I , I n b r e n g . I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n : - d e H e e r D e V r e e s e G u y , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d e v o i l e e i g e n d o m v a n z i j n c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " A r i n " , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 3 1 3 . 9 8 3 , 8 7 ¬ ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , z o a l s e v e n e e n s b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , - M e v r o u w B o e n s M a r l e e n , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d e v o l l e e i g e n d o m v a n h a a r c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " A r i n " , t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d z e s t i e n e u r o d e r t i e n c e n t ( 1 , 0 1 6 , 1 3 ¬ ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , z o a l s e v e n e e n s b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n . I I I . K e u z e v a n w o o n p l a a t s . V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I V , V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t d r i e h o n d e r d e n n e g e n ( 3 0 9 ) a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 3 1 2 t o t 6 2 0 a a n d e H e e r D e V r e e s e G u y , v o o r n o e m d ; - é é n ( 1 ) a a n d e e l m e t d e n u m m e r 3 1 1 a a n M e v r o u w B o e n s M a r l e e n , v o o r n o e m d ; a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ; b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 6 . 0 0 0 ¬ ) . c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : ` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 6 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 6 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p p f i j k k a p i t a a l . '
V I E R D E B E S L U I T . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M E D E D E L I N G : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 m e t g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s i o r e n v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r .
N o t a r i s I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r , m e t s t a n d p l a a t s t e A n z e g e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g