21/05/2014
ÿþk ; *
M a t l W o r d i L i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 E L G I N E E R G E
L E G D
2 0 1 4 - 5 . 0 5 . 2 0 1 4
A T S
: k ~ ~ h E ~ N h ~ i ~ o o ~ w ~ ~ E t . ~
O h ` f R l . ! r t i e
u
M O N I T E U R
1 3 - 0 5 - I G I S C F I S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 0 0 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e l é n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H I I I I I V
* 1 3 1 7 5 4 4 0 *
v b e h a a B e S t m
r
N E E R G E L E G D
1 2 , 1 1 , 2 0 1 3
R E Q à i ' ~ i 1 ~ K K O O P H A N D E L O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ; A R S E U S B E L G I E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E X T I E L S T R A A T 2 4 , 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 0 0 . 1 9 1
V o o r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G C O M M I S S A R I S
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 1 3 m e i 2 0 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r B V B A P e t e r
V a n d e n E y n d e , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r P e t e r V a n d e n E y n d e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n d h r P e t e r O p s o m e r .
G e r a r d u s v a n J e v e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 0 0 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A R S E U S B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E X T I E L S T R A A T 2 4 , 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t G e r a r d u s v a n J e v e r e n , w o n e n d e K r a l i n g s e w e g 1 8 1 , 3 0 6 2 C E R o t t e r d a m , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g d i e n t g o e d t e k e u r e n v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t i n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t J a n P e e t e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s h o l l e i 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n P e e t e r s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g d i e n t g o e d t e k e u r e n v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t i n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t F r a n c i s c u s V e r b a k e l , w o n e n d e I n e k e S l u i t e r s s t r a a t 7 , 3 0 6 6 H L R o t t e r d a m , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g d i e n t g o e d t e k e u r e n v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t i n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 j u n i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r G e r a r d u s v a n J e v e r e n , w o n e n d e t e 3 0 6 2 C E , R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K r a l i n g s e w e g 1 8 1 , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g d i e n t g o e d t e k e u r e n v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t i n 2 0 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
G e r a r d u s v a n J e v e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V I ! V i i t 1 1 1 1 I C I
1
V c
b e h c a a r B e l ç
S t a a l
i I
i
N E E R G E L E G D
1 2 1 1 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r î f f i l E 3 0 R T R f J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 18.07.2013 13322-0138-041
04/02/2015
ÿþM a l W a r d t l . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M A I M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 0 0 . 1 9 ' 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ó n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
2 7 - 0 1 - 2 0 1 5
E L G I S C H S T A A T S S L A
N E E R G E L E G D I
I 2 u t C . 2 0 1 4
R e c h t b a n i c e F i f f i e O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R W K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 5 0 1 9 2 9 6 *
N
V o c b e h o > . a a n I B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 17.07.2012 12310-0288-040
03/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 - l e f e D i z l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 I 1 H I I I N I I I I I I I I V U I I I I I I
* 1 2 1 1 6 9 3 8 *
1 1
N E E R G E L E G D
2 2 , 0 6 . 2 6 1 2
8 ~ B A I d K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 0 0 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T h o m a s P o u p p e z d e K e t t e n i s
G e v o l m a c h t i g d e b i j s u b d e l e g a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 3 5 ~ 9 4 w
M O N T r E U R B E ~ . G E
D I R E C T I O N
3 - ( J 8 - 2 0 1 1
B E L G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U U t 3
_ 2 . 8 8 . 2 0 1 1
l S t i O P H A N C ï E I
N , ) R ` f H i J K
e " " ' ' " G r i f f r t r _ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 0 0 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s B e l g i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n A r s e u s B e l g i e N V g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W . W i l s o n p l e i n 5 G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 .
G e r a r d u s v a n J e v e r e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 13.07.2011 11292-0167-040
09/03/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
, f 1 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I
N E E R G E L E G D
z 5 t - ¬ . 8 , 2 0 1 5
R e c h t b a n k w . - " . . . ~ ~ r ' ' ; ï A I ~ q E L
G e n t , ` r i f S ! f f i t C D C î ' i ~ i . t K
~ e . ~ . . . . . ~ , . _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 0 0 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R S E U S B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 4 b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e r a r d u s v a n J e v e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . ;
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 16.07.2010 10317-0599-039
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 20.07.2009 09450-0341-040
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 15.07.2008 08426-0118-040
01/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 20.09.2007 07735-0383-034
26/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.06.2005, NGL 22.07.2005 05541-4389-024
04/11/2004 : BL524933
07/01/2004 : BL524933
15/10/2002 : BL524933
05/01/2000 : BL524933
18/08/1988 : BLA42611